河南冰熊保鮮設備股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告(等)

　　股票代碼：600753股票簡稱：ST 冰 熊 公告編號：臨2006—027

　　河南冰熊保鮮設備股份有限公司

　　股權分置改革相關股東會議表決結果公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決；

　　3、公司將盡快刊登股權分置改革實施公告；

　　4、公司股票復牌時間詳見股權分置改革實施公告。

　　一、會議召開情況

　　(一)會議時間

　　現場會議時間：2006年5月26日下午13:30。

　　網絡投票時間：2006年5月24日-26日（期間交易日），上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　(二)會議地點：河南省商丘市神火大道65號翔宇大酒店會議室。

　　(三)表決方式：本次會議采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式。

　　(四)會議召集人：公司董事會。

　　公司董事長馬軍先生主持會議，公司部分董事、監事和高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　二、會議出席情況

　　公司總股本12800萬股，其中社會公眾股3200萬股。參加本次會議投票表決人數共694人，代表股份數107，560，640股，占公司總股本的84.03%。

　　(一)非流通股股東出席情況：

　　出席會議的非流通股股東及代表4人，代表有表決權的股份總數96，000，000股，占公司總股本的75%。

　　(二)流通股股東出席情況：

　　參加會議的流通股股東及股東代表690人，代表有表決權的股份總數11，560，640股，占公司流通股股份總數的36.13%，占公司總股本的9.03%。

　　1、參加現場投票的流通股股東及股東代表18人，代表有表決權的股份1，708，075股，占公司流通股股份總數的5.34%，占公司總股本的1.34%。

　　2、參加網絡投票的流通股股東共計672人，代表有表決權的股份9，852，565股，占公司流通股股份總數的30.79%，占公司總股本的7.70%。

　　三、提案的審議和表決情況

　　（一）本次股權分置改革相關股東會議審議了《河南冰熊保鮮設備股份有限公司股權分置改革方案》(以下簡稱：公司股改方案)，其要點如下：

　　1、公司非流通股股東向方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東每10 股支付3.2 股。股權分置改革方案實施后首個交易日，公司非流通股股東持有的非流通股份獲得上市流通權。

　　2、追加對價承諾

　　若公司2006、2007、2008年實現凈利潤分別低于800萬元、1000萬元、1200萬元；或者三年中任一年度財務報告被出具非標準無保留意見，則控股股東重慶銀星集團向公司無限售條件的流通股股份追送256萬股。

　　根據相關法律、法規和規章的規定，所有非流通股東做出了法定最低承諾。

　　(二)公司股改方案經本次股權分置改革相關股東會議投票表決通過。

　　1、表決情況如下：

　　代表股份數 同意股數反對股數 棄權股數 贊成比例

　　全體股東 107，560，640 105，795，0621，656，578 109，000 98.36％

　　流通股股東 11，560，640 9，795，0621，656，578 109，000 84.73％

　　非流通股股東 96，000，000 96，000，000 0 0 100.00％

　　2、前十大流通股：

　　序號 股東名稱 持股數意見

　　1 黃偉 894997同意

　　2 仇啟棠 331800同意

　　3 鄧新山 300000反對

　　4 周宇光 257000同意

　　5 陳涵 214751同意

　　6 李寧 200500同意

　　7 羅香嬌 172100 同意

　　8 馬丹慶 164715同意

　　9 徐偉忠 153400反對

　　10 張皓 141079 同意

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會由重慶百君律師事務所指派律師熊杰先生進行了見證，并出具了《法律意見書》。該所律師認為：河南冰熊保鮮設備股份有限公司股權分置改革相關會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議提案以及表決方式和表決程序，均符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的規定，股權分置改革相關會議通過的決議合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、本公司股權分置改革相關股東會議表決結果。

　　2、重慶百君律師事務所關于本次股權分置改革相關股東會議的法律意見書。

　　河南冰熊保鮮設備股份有限公司董事會

　　二00六年五月二十六日

　　證券代碼：600753 股票簡稱： ST冰熊 公告編號：臨2006-028

　　河南冰熊保鮮設備股份有限公司

　　第三屆董事會第二十三次會議決議公告

　　暨召開2005年度股東大會的通知

　　河南冰熊保鮮設備股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會第二十三次會議于2006年5月29日上午以通訊表決的方式召開。會議應到董事九名，實際參會董事九名，會議由董事長馬軍先生主持，本次會議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議通過了如下議案：

　　一、關于修訂《公司章程》的議案。表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

　　二、關于續聘會計師事務所的議案。同意續聘北京利安達信隆會計師事務所為公司2006年度財務審計機構，年度審計費用仍為30萬元人民幣，審計過程中的交通、食宿及其它工作費用由公司承擔。表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權

　　以上2項議案提交年度股東大會審議批準。

　　六、關于召開公司2005年年度股東大會的議案。定于2006年6月30日召開公司2005年度股東大會，審議本次和上次董事會提交股東大會審議的事項。會議通知附后。

　　表決結果： 9票同意、0票反對、0票棄權

　　特此公告。

　　河南冰熊保鮮設備股份有限公司董事會

　　2006年5月29日

　　河南冰熊保鮮設備股份有限公司

　　2005年度股東大會會議通知

　　（一）會議召開的時間、地點、表決方式

　　1、會議召開時間：2006年6月30日(星期五)上午9時。

　　2、會議地點：河南省商丘市神火大道65號翔宇大酒店會議室 。

　　3、表決方式：現場投票表決。

　　（二）會議內容：

　　1、審議《關于公司2005年度報告全文及摘要的議案》；

　　2、審議《關于2005年度董事會報告的議案》；

　　3、審議《關于2005年度監事會報告的議案》；

　　4、審議《關于2005年度財務決算報告的議案》；

　　5、審議《關于2005年度利潤分配的議案》；

　　6、審議《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　7、審議《關于修訂公司章程的議案》；

　　（三）出席會議對象：

　　1、2006年6月23日(星期一)下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其委托代理人。

　　2、公司董事、監事及其他高級管理人員、公司聘請的會計師事務所負責人、會議見證律師。

　　（四）會議登記方法：

　　流通股股東需持本人身份證、股東賬戶卡；代理人需持本人身份證、股東授權委托書及委托人股東賬戶卡；法人股股東代表需持本人身份證、授權委托書(見附件)，于2006年6月28日、29日上午9時至下午5時到公司董事會秘書辦公室登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　（五）其它事項

　　1、聯系方法：

　　公司董事會秘書辦公室地址：河南省民權縣府后街22號

　　翔宇大酒店會議室地址：商丘市神火大道65號

　　公司

　　聯系電話：0370-8585007 0370-2790635

　　傳真：0370-8551431

　　聯系人：鄭若愚

　　2、參會股東食宿及交通費用自理。

　　河南冰熊保鮮設備股份有限公司董事會

　　2006年5月29日

　　附件：(可以復制)

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生(女士)代表本單位（人）參加河南冰熊保鮮設備股份有限公司2003年度股東大會，并代為行使表決權，其對表決事項的表決意見即為本單位（人）的意見。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　委托人持股數量：股東賬號：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　受托日期：