上海友誼集團股份有限公司A股市場相關股東會議表決結果公告

　　股票簡稱：友誼股份 友誼B股 證券代碼：600827 900923 編號：臨2006—016

　　上海友誼集團股份有限公司A股市場相關股東會議表決結果公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、特別提示

　　（一）本次會議無否決或修改提案的情況；

　　（二）本次會議無新提案提交表決；

　　（三）公司近期將發布公司股權分置改革方案實施公告；

　　（四）公司股票復牌時間安排詳見公司股權分置改革方案實施公告。

　　二、會議召開情況

　　（一）召開時間

　　現場會議召開時間：2006年5月29日（星期一）下午14:30

　　網絡投票時間：通過交易系統投票時間為2006年5月25日～2006年5月29日（期間的交易日），每個交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　（二）現場會議召開地點：上海錦江小禮堂

　　（三）召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式

　　（四）會議召集人：公司董事會代為召集

　　（五）會議主持人：董事長王宗南先生

　　（六）本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股東大會規范意見》和《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。

　　三、會議出席情況

　　本次A股市場相關股東會議參加表決的A股市場相關股東及股東授權代表共1，131人，代表股份數206，180，743股，占公司A股股份總數77.57%；其中A股流通股股東及股東授權代表為1126人，代表股份數58，718，558股，占公司A股流通股份總數54.54%。

　　出席現場會議的A股市場相關股東及股東授權代表為197人，代表股份數為166，421，758股，其中A股流通股股東及股東授權代表為192人，代表股份數為18，959，573股；通過網絡投票的A股流通股股東為934人，代表股份數為39，758，985股。

　　公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的股權分置改革保薦機構國泰君安證券股份有限公司代表、國浩律師集團（上海）事務所律師出席了本次會議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，審議通過了《上海友誼集團股份有限公司股權分置改革方案》（以下簡稱“《股權分置改革方案》”）。會議表決結果如下：

　　（一）《股權分置改革方案》投票表決結果：

　　單位：股

　　（二）參加表決的前十名A股流通股股東持股情況和對《股權分置改革方案》的表決情況：

　　（三）表決結果

　　根據表決結果，《股權分置改革方案》獲得參加本次A股市場相關股東會議表決的全體股東所持表決權的三分之二以上通過，并獲得參加表決的A股流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　五、律師見證情況

　　公司聘請國浩律師集團（上海）事務所律師對本次公司A股市場相關股東會議進行了現場見證，并出具了《國浩律師集團（上海）事務所關于上海友誼集團股份有限公司股權分置改革A股市場相關股東會議之法律意見書》。該法律意見書認為：本次會議的召集和召開程序、出席本次會議的股東或股東代理人的資格、本次會議的表決程序及表決結果等相關事宜未違反《指導意見》、《管理辦法》及《操作指引》的相關規定。

　　六、備查文件

　　1、本次會議文件；

　　2、上海友誼集團股份有限公司股權分置改革A股市場相關股東會議決議；

　　3、國浩律師集團（上海）事務所關于上海友誼集團股份有限公司股權分置改革A股市場相關股東會議之法律意見書。

　　特此公告。

　　上海友誼集團股份有限公司董事會

　　二〇〇六年五月二十九日