內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司股東大會決議公告(等)

　　A股代碼：600295A股簡稱：G鄂絨編號：臨2006-008

　　B股代碼：900936B股簡稱：鄂絨B股

　　內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司

　　股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●●本次會議是否有否決或修改提案的情況；

　　無。

　　●●本次會議是否有新提案提交表決。

　　無。

　　●●提出新提案的股東名稱、持股數(shù)量與比例、提出的時間（若有）

　　●●新提案主要內(nèi)容（若有）

　　一、會議召開和出席情況

　　1、公司于2006年5月29日上午9：00，在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市鄂爾多斯智能辦公樓四樓會議室召開2005年年度股東大會，出席會議的股東及股東授權(quán)委托代表共8人，代表股份數(shù)438，614，053股，占公司總股本的42.23%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長王林祥先生主持。

　　2、出席本次會議的A股股東及股東代表7人、代表股數(shù)438，606，853股，B股股東及股東代表1人、代表股數(shù)7，200股。

　　二、提案審議情況

　　介紹每項提案的表決情況，包括同意、反對和棄權(quán)的具體情況以及占出席股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。涉及逐項表決的提案，披露逐項表決的結(jié)果。

　　1、審議通過了《公司2005年度董事會工作報告》。

　　同意438，614，053股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%；其中：A股同意438，606，853股，占A股股東出席會議有效表決股份總數(shù)的100%；B股同意7，200股，占B股股東出席會議有效表決股份總數(shù)的100%。

　　2、審議通過了《公司2005年度監(jiān)事會工作報告》。

　　同意438，614，053股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%；其中：A股同意438，606，853股，占A股股東出席會議有效表決股份總數(shù)的100%；B股同意7，200股，占B股股東出席會議有效表決股份總數(shù)的100%。

　　3、審議通過了《公司2005年度財務(wù)工作報告》。

　　同意438，614，053股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%；其中：A股同意438，606，853股，占A股股東出席會議有效表決股份總數(shù)的100%；B股同意7，200股，占B股股東出席會議有效表決股份總數(shù)的100%。

　　4、審議通過了《公司2005年度利潤分配方案》。

　　同意438，614，053股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%；其中：A股同意438，606，853股，占A股股東出席會議有效表決股份總數(shù)的100%；B股同意7，200股，占B股股東出席會議有效表決股份總數(shù)的100%。

　　5、審議通過了《關(guān)于收購內(nèi)蒙古電力冶金股份有限公司部分股權(quán)項目的議案》。

　　關(guān)聯(lián)股東內(nèi)蒙古鄂爾多斯集團有限責任公司依法回避表決。

　　同意18，614，053股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%；其中：A股同意18，606，853股，占A股股東出席會議有效表決股份總數(shù)的100%；B股同意7，200股，占B股股東出席會議有效表決股份總數(shù)的100%。

　　6、審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》。

　　同意438，614，053股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%；其中：A股同意438，606，853股，占A股股東出席會議有效表決股份總數(shù)的100%；B股同意7，200股，占B股股東出席會議有效表決股份總數(shù)的100%。

　　7、審議通過了《關(guān)于新增張志女士擔任公司董事會董事并確定其薪酬的議案》。

　　同意438，614，053股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%；其中：A股同意438，606，853股，占A股股東出席會議有效表決股份總數(shù)的100%；B股同意7，200股，占B股股東出席會議有效表決股份總數(shù)的100%。

　　8、審議通過了《關(guān)于新增劉鳳雙女士擔任公司董事會董事并確定其薪酬的議案》。

　　同意438，614，053股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%；其中：A股同意438，606，853股，占A股股東出席會議有效表決股份總數(shù)的100%；B股同意7，200股，占B股股東出席會議有效表決股份總數(shù)的100%。

　　9、審議通過了《關(guān)于新增劉玉民先生擔任公司監(jiān)事會監(jiān)事并確定其薪酬的議案》。

　　同意438，614，053股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%；其中：A股同意438，606，853股，占A股股東出席會議有效表決股份總數(shù)的100%；B股同意7，200股，占B股股東出席會議有效表決股份總數(shù)的100%。

　　10、審議通過了《關(guān)于新增馬占森先生擔任公司監(jiān)事會監(jiān)事并確定其薪酬的議案》。

　　同意438，614，053股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%；其中：A股同意438，606，853股，占A股股東出席會議有效表決股份總數(shù)的100%；B股同意7，200股，占B股股東出席會議有效表決股份總數(shù)的100%。

　　11、審議通過了《關(guān)于確定2006年度為公司進行審計的會計師事務(wù)所及其薪酬的議案》。

　　同意438，614，053股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%；其中：A股同意438，606，853股，占A股股東出席會議有效表決股份總數(shù)的100%；B股同意7，200股，占B股股東出席會議有效表決股份總數(shù)的100%。

　　12、審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行不超過13億元短期融資券的議案》。

　　同意438，614，053股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%；其中：A股同意438，606，853股，占A股股東出席會議有效表決股份總數(shù)的100%；B股同意7，200股，占B股股東出席會議有效表決股份總數(shù)的100%。

　　股東大會就關(guān)聯(lián)交易進行表決的，扣除關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)后介紹提案的表決情況。

　　審議《關(guān)于收購內(nèi)蒙古電力冶金股份有限公司部分股權(quán)項目的議案》時，該交易因是與公司的實際控制人鄂爾多斯市東民投資有限公司交易并形成與實際控制人的共同投資，屬于關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)股東內(nèi)蒙古鄂爾多斯集團有限責任公司依法回避表決。

　　同意18，614，053股，占出席會議有效表決股份總數(shù)的100%；其中：A股同意18，606，853股，占A股股東出席會議有效表決股份總數(shù)的100%；B股同意7，200股，占B股股東出席會議有效表決股份總數(shù)的100%。

　　三、公證或者律師見證情況

　　介紹股東大會見證的律師事務(wù)所和律師名稱，出具的結(jié)論性意見。若股東大會出現(xiàn)增加、否決或變更議案的，全文披露律師意見書的內(nèi)容。

　　為本次股東大會見證的是內(nèi)蒙古建中律師事務(wù)所劉懷寬律師，并出具《法律意見書》，結(jié)論意見：律師認為：內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司2005年年度股東大會的召集及召開程序，出席大會人員的主體資格，大會的表決程序均符合法律、行政法規(guī)、《規(guī)范意見》和公司《章程》之有關(guān)規(guī)定，故大會所通過的各項決議均合法有效。

　　特此公告

　　內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司

　　2006年5月29日

　　●●披露公告所需報備文件

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、法律意見書；

　　A股代碼：600295 A股簡稱：G鄂絨 編號：臨2006-009

　　B股代碼：900936 B股簡稱：鄂絨B股

　　內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司

　　2006年第二次監(jiān)事會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于2006年5月29日下午在公司本部會議室召開了2006年第二次會議，監(jiān)事會監(jiān)事沈校生先生主持了會議，監(jiān)事沈校生先生、劉玉民先生、馬占森先生出席了會議。會議程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議一致選舉劉玉民先生為公司監(jiān)事會主席。

　　特此公告

　　內(nèi)蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司監(jiān)事會

　　二00六年五月二十九日