蘭州民百（集團）股份有限公司股權分置改革相關會議表決結果公告

　　證券代碼：600738 證券簡稱:蘭州民百 編號:臨2006-018

　　蘭州民百（集團）股份有限公司股權分置改革相關會議表決結果公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決；

　　公司將于近日刊登股權分置改革方案時公告，2006年5月29日后公司股票繼續停牌。

　　公司

　　一、會議召開和出席情況

　　蘭州民百（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）股權分置改革相關股東會議于2006年5月29日下午14：00在亞歐商廈九樓會議室召開。

　　1、出席本次相關股東會議的股東、股東代表（含委托代理人）和委托董事會投票的股東共計12人，代表公司有表決權的股份91，099，196股（其中非流通股為91，031，888股，流通股為67，308股），占公司股份總數的38.87%。

　　2、網絡投票時間內通過網絡投票系統投票的流通股股東共計685人，代表公司有表決權的股份34，441，893股，占公司流通股股份總數的26.24%，占公司股份總數的14.69%。

　　3、參加本次相關股東會議投票表決的全體股東表決情況為同意票116，109，176股，占參加表決的股東所持表決權的92.49%；反對票為9，352，101股，占參加表決的股東所持表決權的7.45%；棄權票為79，812股，占參加表決的股東所持表決權的0.06%。

　　4、參加本次相關股東會議投票表決的流通股股東表決情況為同意票31，448，088股，占參加表決的流通股股東所持表決權的91.13%；反對票為2，981，301股，占參加表決的流通股股東所持表決權的8.64%；棄權票為79，812股，占參加表決的流通股股東所持表決權的0.23%。

　　5、參加本次相關股東會議投票表決的非關聯股東表決情況為同意票48，720，004股，占參加表決的非關聯股東所持表決權的83.78%；反對票為9，352，101股，占參加表決的非關聯股東所持表決權的16.08%；棄權票為79，812股，占參加表決的非關聯股東所持表決權的0.14%。

　　公司董事、監事及高級管理人員出席了本次會議，會議由董事長張宏先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、議案審議和表決情況

　　1、本次大會審議通過《關于蘭州民百（集團）股份有限公司〈股權分置改革方案〉的議案》。表決情況如下：

　　2、參加表決的前十名流通股股東持股情況和對《股權分置改革方案》的表決情況。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由甘肅金致誠律師事務所王棟律師到會見證，并出具了法律意見書，律師認為：公司本次相關股東會議的召集、召開程序符合相關法律法規及公司章程的規定，出席人員資格合法有效，股東會議的表決方式和程序、通過的決議內容均合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、出席會議董事簽名的股東大會決議；

　　2、律師對本次大會出具的《法律意見書》。

　　特此公告

　　蘭州民百（集團）股份有限公司董事會

　　二O0六年五月二十九日