天津海泰科技發(fā)展股份有限公司2005年年度股東大會(huì)決議公告

　　股票簡(jiǎn)稱： G海泰 股票代碼：600082 編號(hào)：（臨2006—015）

　　天津海泰科技發(fā)展股份有限公司2005年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　特別提示：

　　●本次股東會(huì)議召開(kāi)期間無(wú)否決或修改提案的情況，也沒(méi)有新提案提交表決的情況。

　　●本次需審議的議案中第七項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易， 根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，與會(huì)關(guān)聯(lián)股東天津海泰控股集團(tuán)有限公司回避表決，其他與會(huì)非關(guān)聯(lián)股東對(duì)該議案進(jìn)行了表決。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　天津海泰科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2006年5月29日上午九點(diǎn)三十分在公司會(huì)議室召開(kāi)了2005年年度股東大會(huì)。出席會(huì)議的股東和委托代理人共11人，代表股份56，031，389股，占公司總股本的20.89%。本次會(huì)議由董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)王衛(wèi)東先生主持本次會(huì)議，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師列席會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　出席會(huì)議的股東和股東代表以記名投票表決的方式通過(guò)了如下決議：

　　1、審議通過(guò)了《2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　此項(xiàng)議案表決結(jié)果：贊成票56，031，389股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)票0股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的0%。

　　2、審議通過(guò)了《2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　此項(xiàng)議案表決結(jié)果：贊成票56，031，389股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)票0股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的0%。

　　3、審議通過(guò)了《2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　此項(xiàng)議案表決結(jié)果：贊成票56，031，389股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)票0股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的0%。

　　4、審議通過(guò)了《2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　由于公司工業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目資金投入需求較大，為加快剩余606畝土地開(kāi)發(fā)，為進(jìn)一步提高公司盈利能力，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展，統(tǒng)籌考慮公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司董事會(huì)決定本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 公司未分配利潤(rùn)用于地產(chǎn)項(xiàng)目投資及補(bǔ)充經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金。

　　此項(xiàng)議案表決結(jié)果：贊成票52，643，710股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的93.95%；反對(duì)票3，387，679股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的6.05%；棄權(quán)票0股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的0%。

　　5、審議通過(guò)了《2005年度報(bào)告及其摘要》；

　　此項(xiàng)議案表決結(jié)果：贊成票56，031，389股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)票0股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的0%。

　　6、審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案》；

　　決定續(xù)聘天津五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2006年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，其報(bào)酬為35萬(wàn)元。

　　此項(xiàng)議案表決結(jié)果：贊成票56，031，389股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)票0股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的0%。

　　7、審議通過(guò)了《關(guān)于投資天津華苑軟件園建設(shè)發(fā)展公司之關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　本議案為關(guān)聯(lián)交易。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，與會(huì)關(guān)聯(lián)股東天津海泰控股集團(tuán)有限公司回避表決，其他與會(huì)非關(guān)聯(lián)股東進(jìn)行表決。

　　此項(xiàng)議案表決結(jié)果：贊成票8，388，661股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的100%；反對(duì)票0股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)票0股，占參會(huì)有表決權(quán)股份的0%。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　北京市浩天律師事務(wù)所對(duì)本次股東會(huì)議出具了法律意見(jiàn)書。經(jīng)辦律師宮志強(qiáng)先生認(rèn)為：本次大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席人員的資格、本次大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《天津海泰科技發(fā)展股份有限公司2005年年度股東大會(huì)決議》

　　2、《天津海泰科技發(fā)展股份有限公司2005年年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書》

　　天津海泰科技發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　二○○六年五月二十九日