兗州煤業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2005年度股東周年大會的二次通知

　　股票簡稱：G兗煤股票代碼：600188編號：臨2006-022

　　兗州煤業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2005年度股東周年大會的二次通知

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　兗州煤業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)曾于2006年5月9日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》刊登了關(guān)于召開2005年度股東周年大會的通知，由于本次股東周年大會將通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，現(xiàn)再次公告股東周年大會通知：

　　一、會議時(shí)間

　　現(xiàn)場會議召開時(shí)間為2006年6月28日上午8點(diǎn)30分，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為當(dāng)日上午9點(diǎn)30分至11點(diǎn)30分、下午13點(diǎn)至15點(diǎn)。

　　二、會議地點(diǎn)

　　山東省鄒城市鳧山南路298號公司綜合樓會議室。

　　三、會議方式

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司股東可以在交易時(shí)間內(nèi)通過上海

　　四、本次股東周年大會審議的提案及其對應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)投票表決序號

　　上述第7、8、9、10、11項(xiàng)審議事項(xiàng)為特別決議事項(xiàng)，其他審議事項(xiàng)為普通決議事項(xiàng)。

　　五、公司股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　公司股東進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買賣

　　六、股權(quán)登記日

　　本次股東周年大會的股權(quán)登記日為2006年5月29日。在股權(quán)登記日登記在冊的所有股東均有權(quán)參加本次股東周年大會；在股權(quán)登記日登記在冊的所有A股股東，均有權(quán)在規(guī)定的交易時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　七、其他事項(xiàng)

　　1、同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。如果同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　2、本次股東周年大會現(xiàn)場會議會期預(yù)計(jì)半天，出席現(xiàn)場會議人員的交通及食宿費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　兗州煤業(yè)股份有限公司董事會

　　二○○六年五月三十日

　　附件一：授權(quán)委托書；

　　附件二：兗州煤業(yè)股份有限公司2005年度股東周年大會回執(zhí)；

　　附件三：投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程。

　　附件一:

　　授權(quán)委托書

　　本人（本公司）作為兗州煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的股東，委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2005年度股東周年大會：

　　投票指示：

　　附件二:

　　兗州煤業(yè)股份有限公司2005年度股東周年大會回執(zhí)

　　注：上述回執(zhí)的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　二、投票舉例

　　股權(quán)登記日持有“G兗煤”A股的投資者對該公司的第一個(gè)議案（審議公司2005年度董事會報(bào)告）投同意票，其申報(bào)如下：

　　如某投資者對該公司的第一個(gè)議案投了反對票，只要將申報(bào)股數(shù)改為2股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。

　　三、投票注意事項(xiàng)

　　1、股東大會有多個(gè)待表決的議案，可以按照任意次序?qū)Ω髯h案進(jìn)行表決申報(bào)，表決申報(bào)不得撤單。

　　2、對同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　3、對不符合上述要求的申報(bào)將作為無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。