珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　股票代碼：600325 股票簡(jiǎn)稱：G華發(fā) 公告編號(hào)：2006—0017

　　珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議無否決情況；

　　●本次會(huì)議無新提案提交表決。

　　一、會(huì)議召開情況

　　珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2006年5月29日下午14：30在廣東省珠海市拱北麗景園華發(fā)樓六樓會(huì)議室召開；同時(shí)，公司就本次會(huì)議向股東開通了網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年5月28日下午3:00至5月29日下午3:00。本次會(huì)議的召集人為公司董事局，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事局主席袁小波先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　出席本次會(huì)議的股東及股東代表(包括出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議以及通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東)共6名，所持股份89，803，336股，占公司總股本的34.54%。

　　其中：參加現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東代表共3人，代表股份82，952，342股，占公司總股本的31.90%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東及股東代表共3人，代表股份6，850，994股，占公司總股本的2.64%。

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)出席了本次會(huì)議。

　　三、議案審議情況

　　本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程采用記名投票表決方式，審議通過了如下決議：

　　1、《關(guān)于公司符合發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的條件的議案》

　　該議案的表決結(jié)果為：同意89，801，336股；反對(duì)2000股；棄權(quán)0股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　2、《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方案的議案》

　　（1）發(fā)行規(guī)模

　　表決結(jié)果為：同意89，801，336股；反對(duì)2000股；棄權(quán)0股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　（2）票面金額

　　表決結(jié)果為：同意89，801，336股；反對(duì)2000股；棄權(quán)0股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　（3）可轉(zhuǎn)債期限

　　表決結(jié)果為：同意89，801，336股；反對(duì)2000股；棄權(quán)0股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　（4）票面利率

　　表決結(jié)果為：同意89，801，336股；反對(duì)2000股；棄權(quán)0股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　（5）利息支付及付息日期

　　表決結(jié)果為：同意89，801，336股；反對(duì)2000股；棄權(quán)0股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　（6）轉(zhuǎn)股

　　表決結(jié)果為：同意89，801，336股；反對(duì)2000股；棄權(quán)0股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　（7）特別向下修正條款

　　表決結(jié)果為：同意89，801，336股；反對(duì)2000股；棄權(quán)0股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　（8）轉(zhuǎn)股時(shí)不足一股金額的處理方法

　　表決結(jié)果為：同意89，801，336股；反對(duì)2000股；棄權(quán)0股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　（9）轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

　　表決結(jié)果為：同意89，803，336股；反對(duì)0股；棄權(quán)2000股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　（10）贖回

　　表決結(jié)果為：同意89，803，336股；反對(duì)0股；棄權(quán)2000股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　（11）回售

　　表決結(jié)果為：同意89，803，336股；反對(duì)0股；棄權(quán)2000股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　（12）附加回售條款

　　表決結(jié)果為：同意89，803，336股；反對(duì)0股；棄權(quán)2000股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　（13）發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象及向原股東配售的安排

　　表決結(jié)果為：同意89，803，336股；反對(duì)0股；棄權(quán)2000股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　（14）擔(dān)保事項(xiàng)

　　表決結(jié)果為：同意89，801，336股；反對(duì)2000股；棄權(quán)0股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　3、《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案》

　　該議案的表決結(jié)果為：同意89，801，336股；反對(duì)2000股；棄權(quán)0股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　4、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事局辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的相關(guān)事宜的議案》

　　該議案的表決結(jié)果為：同意89，801，336股；反對(duì)2000股；棄權(quán)0股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　5、《關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案有效期的議案》

　　該議案的表決結(jié)果為：同意89，801，336股；反對(duì)2000股；棄權(quán)0股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　6、《關(guān)于<前次募集資金使用情況的說明>的議案》

　　該議案的表決結(jié)果為：同意89，801，336股；反對(duì)0股；棄權(quán)2000股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　7、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

　　該議案的表決結(jié)果為：同意89，801，336股；反對(duì)0股；棄權(quán)2000股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　8、《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》

　　該議案的表決結(jié)果為：同意89，801，336股；反對(duì)0股；棄權(quán)2000股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　9、《關(guān)于修訂<董事局議事規(guī)則>的議案》

　　該議案的表決結(jié)果為：同意89，801，336股；反對(duì)0股；棄權(quán)2000股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%。

　　10、《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》

　　該議案的表決結(jié)果為：同意89，803，336股；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

　　四、 律師出具的法律意見

　　廣東恒益律師事務(wù)所律師出席了本次股東大會(huì)，為本次股東大會(huì)出具了律師意見書，其結(jié)論性意見為：貴公司本次股東大會(huì)召集、召開程序，出席會(huì)議人員資格，表決程序均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》以及貴公司《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決議合法有效。

　　五、 備查文件

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、 廣東恒益律師事務(wù)所關(guān)于珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書；

　　3、 2006年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料。

　　特此公告。

　　珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司董事局

　　二○○六年五月三十日