江蘇申龍高科集團股份有限公司二○○五年度股東大會決議公告

　　證券代碼：600401 股票簡稱：G申龍 編號：臨2006-016

　　江蘇申龍高科集團股份有限公司

　　二○○五年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開及出席情況

　　江蘇申龍高科集團股份有限公司二○○五年度股東大會于2006年5月29日在公司會議室召開。出席會議的股東及授權代表6人，代表股份103，463，591股，占公司總股本的40.09%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　1、審議通過《公司2005年度董事會工作報告》；

　　贊成103，463，591票，占出席代表股份數的100%；反對 0 票，占出席會議股東代表股份數的 0% ；棄權 0 票，占出席會議股東代表股份數的0% 。

　　2、審議通過《公司2005年度監事會工作報告》；

　　贊成103，463，591票，占出席代表股份數的100%；反對 0 票，占出席會議股東代表股份數的 0% ；棄權 0 票，占出席會議股東代表股份數的0% 。

　　3、審議通過《公司2005年度財務決算報告》；

　　贊成103，463，591票，占出席代表股份數的100%；反對 0 票，占出席會議股東代表股份數的 0% ；棄權 0 票，占出席會議股東代表股份數的0% 。

　　4、審議通過《公司2006年財務預算報告》；

　　贊成103，463，591票，占出席代表股份數的100%；反對 0 票，占出席會議股東代表股份數的 0% ；棄權 0 票，占出席會議股東代表股份數的0% 。

　　5、審議通過《公司2005年年度報告及其摘要》；

　　贊成103，463，591票，占出席代表股份數的100%；反對 0 票，占出席會議股東代表股份數的 0% ；棄權 0 票，占出席會議股東代表股份數的0% 。

　　6、審議通過《公司2005年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案》；

　　贊成103，463，591票，占出席代表股份數的100%；反對 0 票，占出席會議股東代表股份數的 0% ；棄權 0 票，占出席會議股東代表股份數的0% 。

　　7、審議通過《關于修改公司章程的議案》；

　　贊成103，463，591票，占出席代表股份數的100%；反對 0 票，占出席會議股東代表股份數的 0% ；棄權 0 票，占出席會議股東代表股份數的0% 。

　　8、審議通過《關于修改公司股東大會議事規則的議案》；

　　贊成103，463，591票，占出席代表股份數的100%；反對 0 票，占出席會議股東代表股份數的 0% ；棄權 0 票，占出席會議股東代表股份數的0% 。

　　9、審議通過《關于修改公司董事會議事規則的議案》；

　　贊成103，463，591票，占出席代表股份數的100%；反對 0 票，占出席會議股東代表股份數的 0% ；棄權 0 票，占出席會議股東代表股份數的0% 。

　　10、審議通過《關于修改公司監事會議事規則的議案》；

　　贊成103，463，591票，占出席代表股份數的100%；反對 0 票，占出席會議股東代表股份數的 0% ；棄權 0 票，占出席會議股東代表股份數的0% 。

　　11、審議通過《公司續聘2006年度審計機構》的議案；

　　贊成103，463，591票，占出席代表股份數的100%；反對 0 票，占出席會議股東代表股份數的 0% ；棄權 0 票，占出席會議股東代表股份數的0% 。

　　12、審議通過繼續執行公司與江陰申龍制版有限公司簽訂的《加工承攬協議》的議案；

　　因江蘇申龍創業集團有限公司為江陰申龍制版有限公司的控股股東，在本議案的表決中，該股東應予回避。

　　贊成13，286，781票，占表決股份數的100%；反對 0 票，占表決股份數的0% ；棄權 0 票，占表決股份數的0% 。

　　13、審議通過繼續執行公司與江陰申達科技工業園物業管理有限公司簽訂的《物業綜合服務協議》的議案。

　　因江陰申達科技工業園物業管理有限公司及其股東江陰申達包裝材料有限公司為公司關聯股東，故在本議案的表決中，該兩股東應予回避。

　　贊成99，294，095票，占表決股份數的100%；反對 0 票，占表決股份數的0% ；棄權 0 票，占表決股份數的0% 。

　　14、審議通過關于錢小濤先生辭去本公司董事職務的議案；

　　贊成103，463，591票，占出席代表股份數的100%；反對 0 票，占出席會議股東代表股份數的 0% ；棄權 0 票，占出席會議股東代表股份數的0% 。

　　15、審議通過關于提名高旭光先生為本公司董事的議案；(累積投票)

　　贊成206，927，182票，占出席代表股份數的100%；反對 0 票，占出席會議股東代表股份數的 0% ；棄權 0 票，占出席會議股東代表股份數的0% 。

　　16、審議通過為申達集團有限公司向華夏銀行南京分行申請貸款人民幣11000萬元提供連帶責任擔保的議案；

　　贊成103，463，591票，占出席代表股份數的100%；反對 0 票，占出席會議股東代表股份數的 0% ；棄權 0 票，占出席會議股東代表股份數的0% 。

　　17、審議通過關于林碩奇先生辭去公司第二屆監事會監事的議案；

　　贊成103，463，591票，占出席代表股份數的100%；反對 0 票，占出席會議股東代表股份數的 0% ；棄權 0 票，占出席會議股東代表股份數的0% 。

　　18、審議通過關于提名劉麗女士為公司第二屆監事會監事的議案；

　　贊成103，463，591票，占出席代表股份數的100%；反對 0 票，占出席會議股東代表股份數的 0% ；棄權 0 票，占出席會議股東代表股份數的0% 。

　　19、（臨時提案）審議通過關于陸建平先生辭去公司董事的議案；

　　贊成103，463，591票，占出席代表股份數的100%；反對 0 票，占出席會議股東代表股份數的 0% ；棄權 0 票，占出席會議股東代表股份數的0% 。

　　20、（臨時提案）審議通過關于提名柳產忠先生為公司董事的議案。(累積投票)

　　贊成206，927，182票，占出席代表股份數的100%；反對 0 票，占出席會議股東代表股份數的 0% ；棄權 0 票，占出席會議股東代表股份數的0% 。

　　以上議案內容詳見2006年4月27日《上海證券報》的本公司第二屆董事會第二十九次會議決議公告及2006年5月17日《上海證券報》的本公司第二屆董事會第三十一次會議決議公告。

　　三、律師出具的法律意見

　　國浩律師集團（上海）事務所劉維律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，該法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資格均合法有效；出席本次股東大會的代表沒有提出新的提案；本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及公司章程的規定。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事確認的股東大會決議；

　　2、律師意見書。

　　特此公告。

　　江蘇申龍高科集團股份有限公司

　　二○○六年五月三十日