成都城建投資發(fā)展股份有限公司二OO五年度股東大會(huì)決議公告(等)

　　證券代碼：600109股票簡(jiǎn)稱：成都建投編號(hào)：臨2006－008

　　成都城建投資發(fā)展股份有限公司

　　二OO五年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況

　　●本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　成都城建投資發(fā)展股份有限公司于二00六年五月二十九日在成都市高新區(qū)九興大道十二號(hào)四川路橋科研樓附樓4樓會(huì)議廳召開二00五年度股東大會(huì)。有關(guān)召開會(huì)議的通知公司已于2006年4月27日登載于《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)張思冰先生主持，董事鄧廣梅女士因工作原因未出席會(huì)議，委托董事張思冰先生對(duì)本次會(huì)議通知中所列議題代行同意的表決權(quán)；董事李勇先生因工作原因未出席會(huì)議，委托董事夏捷先生對(duì)本次會(huì)議通知中所列議題代行同意的表決權(quán)。參加大會(huì)的股東及股東代表4人，代表股權(quán)數(shù)額34，182，896.43股，占公司總股本的48.16%，其中：參加表決的非流通股股東授權(quán)代表2人，代表股份34，182，696.43股，占出席大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.999%，參加表決的流通股股東代表（包含股權(quán)代理人）共2人，代表股份200股，占出席大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.001%。本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》和公司《章程》的規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　與會(huì)股東以記名投票表決方式審議并通過(guò)如下議案：

　　1、公司二00五年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　表決結(jié)果：同意34，182，896.43股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。其中：非流通股股東同意34，182，696.43股，占參與表決的非流通股股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。流通股股東同意200股，占參與表決的流通股股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　2、公司二00五年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　表決結(jié)果：同意34，182，896.43股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。其中：非流通股股東同意34，182，696.43股，占參與表決的非流通股股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。流通股股東同意200股，占參與表決的流通股股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　3、公司二00五年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

　　表決結(jié)果：同意34，182，896.43股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。其中：非流通股股東同意34，182，696.43股，占參與表決的非流通股股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。流通股股東同意200股，占參與表決的流通股股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　4、公司二00五年度報(bào)告及摘要

　　表決結(jié)果：同意34，182，896.43股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。其中：非流通股股東同意34，182，696.43股，占參與表決的非流通股股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。流通股股東同意200股，占參與表決的流通股股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　5、公司二00五年度財(cái)務(wù)決算

　　表決結(jié)果：同意34，182，896.43股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。其中：非流通股股東同意34，182，696.43股，占參與表決的非流通股股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。流通股股東同意200股，占參與表決的流通股股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　6、公司二00五年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　經(jīng)重慶天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)，公司2005年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1，061，840.20元，提取10%法定盈余公積金106，184.02元，加上年初未分配利潤(rùn)15，472，170.33元，本年度可供股東分配的利潤(rùn)為16，427，826.51元（扣除已分配2004年度股利3，549，134.82元，截止2005年12月31日，未分配利潤(rùn)為12，878，691.69元）。鑒于公司本年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)金額不大，同時(shí)考慮公司當(dāng)前的發(fā)展?fàn)顩r，2005年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本或送股。

　　表決結(jié)果：同意34，182，896.43股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。其中：非流通股股東同意34，182，696.43股，占參與表決的非流通股股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。流通股股東同意200股，占參與表決的流通股股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　7、關(guān)于為理縣匯能水電開發(fā)有限公司仔達(dá)寨水電站項(xiàng)目申請(qǐng)銀行貸款提供建設(shè)期連帶責(zé)任擔(dān)保的議案

　　表決結(jié)果：同意34，182，896.43股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。其中：非流通股股東同意34，182，696.43股，占參與表決的非流通股股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。流通股股東同意200股，占參與表決的流通股股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　8、關(guān)于修改公司《章程》的議案

　　表決結(jié)果：同意34，182，896.43股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。其中：非流通股股東同意34，182，696.43股，占參與表決的非流通股股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。流通股股東同意200股，占參與表決的流通股股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　9、關(guān)于提請(qǐng)審議公司《投資項(xiàng)目管理暫行辦法（試行）》的議案

　　表決結(jié)果：同意34，182，896.43股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。其中：非流通股股東同意34，182，696.43股，占參與表決的非流通股股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。流通股股東同意200股，占參與表決的流通股股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　10、關(guān)于續(xù)聘重慶天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司的議案

　　表決結(jié)果：同意34，182，896.43股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。其中：非流通股股東同意34，182，696.43股，占參與表決的非流通股股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。流通股股東同意200股，占參與表決的流通股股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)廣東金地律師事務(wù)所四川分所陳旭光律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具法律意見書，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議的人員資格、大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、公司《章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議所作出的各項(xiàng)決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議及會(huì)議記錄；

　　2、廣東金地律師事務(wù)所四川分所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　成都城建投資發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　二00六年五月二十九日

　　證券代碼：600109 股票簡(jiǎn)稱：成都建投 編號(hào)：臨2006-009

　　成都城建投資發(fā)展股份有限公司

　　事項(xiàng)公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了公司《關(guān)于投資組建成都同輝建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司的議案》，擬與成都市市政工程設(shè)計(jì)研究院共同出資，組建“成都同輝建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司”（以下簡(jiǎn)稱“該公司”）。該公司注冊(cè)資本為人民幣400萬(wàn)元，我公司出資204萬(wàn)元，占出資額的51%，成都市市政工程設(shè)計(jì)研究院出資196萬(wàn)元，占出資額的49%。經(jīng)營(yíng)范圍主要為工程項(xiàng)目管理、工程項(xiàng)目代理、工程招標(biāo)代理、工程咨詢服務(wù)、規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢等。

　　因情勢(shì)變更，經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)決定撤銷成立該公司并終止該事項(xiàng)所有工作的進(jìn)行。

　　特此公告。

　　成都城建投資發(fā)展股份有限公司

　　二○○六年五月二十九日