上海永久股份有限公司第十八次股東大會（2005年年會）決議公告(等)

　　證券代碼：600818 股票簡稱：G永久 編號：臨2006-008

　　900915 永久B股

　　上海永久股份有限公司

　　第十八次股東大會（2005年年會）決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　● 本次會議無否決提案的情況

　　● 本次會議修改提案情況：公司控股股東上海中路（集團）有限公司書面要求對本次會議第9、10項提案《關于全面修訂<董事會議事規則>的議案》和《關于全面修訂<監事會議事規則>的議案》按照上海證券交易所發布的《上海證券交易所上市公司董事會議事示范規則》和《上海證券交易所上市公司監事會議事示范規則》進行修改（見公司2006年5月18日臨時報告，編號：臨2006-007）。

　　● 本次會議無新提案提交表決

　　一、會議召開情況

　　1．會議通知：公司董事會于2006年4月29日在《上海證券報》、《香港商報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以公告形式發布本次會議通知，并同時披露會議提案，于2006年5月18日發布修改提案的補充通知，會議資料提前5個交易日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。

　　2．召開時間：2006年5月29日上午9:30

　　3．召開地點：國家開發銀行大廈5樓會議室（上海市浦東南路500號）

　　4．召開方式：現場會議

　　5．召集人：公司董事會

　　6．主持人：顧覺新董事長

　　7．本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規及《公司章程》、《股東大會議事規則》的有關規定。

　　二、會議出席情況

　　出席會議的股東（或代理人）共 4人，代表股份數為167817289股，占公司有表決權股份總數的63.1700 %，其中境內上市外資股股東0人，代表股份數0股，占公司境內上市外資股股份總數的0 %。公司董事、監事、董事會秘書出席會議，公司其他高級管理人員列席會議。

　　三、提案審議表決情況

　　大會以記名投票方式逐項審議并表決（表決結果見附表）通過如下決議：

　　1、公司2005年度董事會報告

　　2、公司2005年度監事會報告

　　3、公司2005年度財務決算和2006年度財務預算

　　4、公司2005年度利潤分配方案：公司2005年度實現凈利潤3501.93萬元，彌補歷年虧損以后，提取法定盈余公積金27.35萬元，累計可供股東分配的利潤為139.18萬元。本年度利潤不向股東分配，也不進行資本公積金轉贈股本。

　　5、關于董事會換屆的議案：采用累積投票制選舉顧覺新、張彥、王啟龍、孫云芳、戎華、張煒、李敏、段祺華、唐豪為公司第五屆董事會董事，其中李敏、段祺華、唐豪為獨立董事（任期為三年，獨立董事任期依照監管部門規定執行）。

　　6、關于監事會換屆的議案：采用累積投票制選舉金偉東、姚志賢、姚佩華為公司第五屆監事會監事（任期為三年）。

　　7、關于全面修訂《公司章程》的議案（本議案為特別表決事項）

　　8、關于全面修訂《股東大會議事規則》的議案（本議案為特別表決事項）

　　9、關于全面修訂《董事會議事規則》的議案（本議案為特別表決事項）

　　10、關于全面修訂《監事會議事規則》的議案（本議案為特別表決事項）

　　11、關于續聘會計師事務所及審計費用的議案：續聘上海立信長江會計師事務所有限公司和浩華國際會計師事務所擔任公司2006年度雙重審計機構，合并審計費用為人民幣70萬元。

　　12、關于獨立董事津貼的議案：同意支付每位獨立董事津貼人民幣3.85萬元/年，代為扣稅后實發金額為人民幣3.6萬元/年，按月發放，獨立董事參加公司股東大會、董事會及其他活動所產生的費用據實報銷。

　　四、獨立董事述職情況

　　本次會議上，公司獨立董事就2005年度的履行職務情況，向大會作了《公司獨立董事2005年度述職報告》。

　　五、律師見證情況

　　本次會議由國浩律師集團（上海）事務所梁立新律師見證并出具《法律意見書》，認為本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規和《公司章程》及《股東大會議事規則》的規定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　六、備查文件目錄

　　1．與會董事和董事會秘書簽字的股東大會記錄和決議

　　2．國浩律師集團（上海）事務所出具的法律意見書

　　3．本次股東大會的文件

　　特此公告

　　上海永久股份有限公司董事會

　　二OO六年五月三十日

　　表決結果

　　證券代碼：600818股票簡稱：G永久 編號：臨2006-009

　　900915 永久B

　　上海永久股份有限公司

　　五屆一次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經上海永久股份有限公司第五屆董事會全體董事一致提議，上海永久股份有限公司五屆一次董事會于2006年5月29日上午在國家開發銀行大廈五樓會議室舉行，應出席董事9人，實際出席并參加表決董事9人，公司監事、公司有關人員列席會議，符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定，會議合法有效。出席會議董事推舉公司董事顧覺新先生主持本次會議，會議以舉手表決方式逐項審議并一致通過：

　　1．關于選舉公司董事長的議案：選舉顧覺新先生續任公司董事長，選舉張彥先生續任公司副董事長。

　　2．關于聘任公司總經理、董事會秘書的議案：根據顧覺新董事長的提名，續聘王啟龍先生為公司總經理，續聘袁志堅先生為公司董事會秘書。

　　3．關于聘任公司經營層的議案：根據王啟龍總經理的提名，續聘孫云芳女士、陳海明先生為公司副總經理。續聘孫云芳女士為公司總會計師（財務負責人）。

　　上述人員任期同公司第五屆董事會任期。

　　特此公告

　　上海永久股份有限公司董事會

　　二OO六年五月三十日

　　上海永久股份有限公司獨立董事意見函

　　鑒于上海永久股份有限公司五屆一次董事會聘任王啟龍為公司總經理，袁志堅為董事會秘書，孫云芳、陳海明為公司副總經理，孫云芳為公司總會計師（財務負責人），本人作為公司獨立董事，就此事項發表如下意見：

　　根據上述人員的個人履歷、工作業績等情況，本人認為：公司上述高級管理人員的聘任對加強公司治理建設，進一步規范公司的運作，促進公司健康快速發展，符合全體股東的利益。本人未發現王啟龍、袁志堅、孫云芳、陳海明存在《公司法》規定的情況，以及被中國證監會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除之現象，任職資格合法，上述人員的聘任符合《公司法》和《公司章程》有關規定，程序合法有效。本人同意上述人員的聘任。

　　上海永久股份有限公司

　　獨立董事：李敏、段祺華、唐豪

　　二ＯＯ六年五月二十九日

　　證券代碼：600818股票簡稱：G永久 編號：臨2006-010

　　900915 永久B

　　上海永久股份有限公司

　　五屆一次監事會決議公告

　　上海永久股份有限公司五屆一次監事會于2006年5月29日上午在國家開發銀行大廈五樓會議室舉行，應出席監事3人，實際出席并參加表決監事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由金偉東先生主持本次會議，會議以舉手表決方式審議并一致通過：

　　1．關于選舉公司監事會主席的議案：選舉金偉東先生任公司監事會主席。

　　2．根據公司監事會主席金偉東先生的提名， 續聘劉應勇先生為公司監事會秘書。

　　特此公告

　　上海永久股份有限公司監事會

　　二OO六年五月三十日