江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于召開(kāi)相關(guān)股東會(huì)議的第二次提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司于2006年5月8日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開(kāi)公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》，根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操

作指引》的要求，現(xiàn)發(fā)布第二次提示公告。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)根據(jù)公司全體非流通股股東的書(shū)面委托和要求，就其提出的股權(quán)分置改革方案提交相關(guān)股東會(huì)議審議。

　　1、召開(kāi)時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2006年6月2日下午14：00

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年5月31日———2006年6月2日，每日9：30至11：30、13：00至15：00。

　　2、股權(quán)登記日：2006年5月25日

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：連云港市云臺(tái)賓館會(huì)議廳

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議方式：本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與征集投票相結(jié)合的方式。本次相關(guān)股東會(huì)議將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，社會(huì)公眾股股東可在上述規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票（征集投票權(quán)，下同）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告：

　　本次相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)前，公司將發(fā)布兩次本次相關(guān)股東會(huì)議提示公告，提示公告刊登時(shí)間分別為2006年5月24日、2006年5月29日。

　　8、會(huì)議出席對(duì)象：

　　（1）凡2005年5月25日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東均有權(quán)參加本次相關(guān)股東會(huì)議及表決；不能親自出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可以書(shū)面授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、保薦機(jī)構(gòu)代表、公司律師。

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　公司股票將于本次相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日次一交易日（2006 年5月26日）起停牌。如果公司本次相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)了公司的股權(quán)分置改革方案，則公司董事會(huì)將申請(qǐng)公司股票于股權(quán)分置改革規(guī)定程序結(jié)束次一交易日復(fù)牌；如果公司相關(guān)股東會(huì)議否決了公司的股權(quán)分置改革方案，則公司董事會(huì)將申請(qǐng)公司股票于相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告次一交易日復(fù)牌。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　相關(guān)股東會(huì)議將審議《江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。

　　方案具體內(nèi)容見(jiàn)2006年5月17日公司在《上海證券報(bào)》上刊登的《江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)摘要（修訂稿）》等。《江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)全文（修訂稿）》全文刊登在公司網(wǎng)站(www.hrs.com.cn)和上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)對(duì)相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見(jiàn)本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見(jiàn)公司于2006年5月8日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　（1）如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　（2）如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)及征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　（3）如果同一股份多次委托董事會(huì)重復(fù)投票，以最后一次委托為準(zhǔn)。

　　（4）如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　（3）如本次股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)， 則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票，只要其為相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均需按相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)的決議執(zhí)行。

　　四、相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　　（1）法人股東憑法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股權(quán)證明、法定代表人證明或加蓋法人公章的法定代表人授權(quán)委托書(shū)及代理人本人身份證進(jìn)行登記；

　　（2）自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理人持身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記；

　　（3）股東為QFII 的，憑QFII 證書(shū)復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)、股票賬戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（4）授權(quán)委托書(shū)為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書(shū)連同授權(quán)委托書(shū)原件一并提交；

　　（5）異地股東可采用信函或傳真的方式登記。授權(quán)委托書(shū)及其它文件必須送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)秘書(shū)部。

　　2、登記時(shí)間：2006年5月31日至2006年6月2日每日9：30至11：30、13：30至16：30（其中2006年6月2日截至下午14:00）

　　3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：

　　地址：江蘇省連云港市新浦區(qū)人民東路145號(hào)

　　郵政編碼：222002

　　聯(lián)系電話：0518-5465745

　　傳真：0518-5453845

　　聯(lián)系人：戴洪斌

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　在本次相關(guān)股東會(huì)議上，公司將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。使用上海證券交易所交易系統(tǒng)的投票程序如下：

　　1、本次相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2006年5月31日———2006年6月2日，每日9：30至11：30、13：00至15：00，投票程序比照證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

　　2、本次相關(guān)股東會(huì)議的投票代碼：738276；投票簡(jiǎn)稱：恒瑞投票

　　3、股東投票的具體流程

　　（1）買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入；

　　（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下1 元代表本議案，情況如下：

　　（3）在“委托數(shù)量”項(xiàng)下，表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

　　（4）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。

　　六、董事會(huì)征集投票權(quán)程序

　　1、征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為截止2006年5月25日下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東。

　　2、征集時(shí)間：2006年5月26日至2006年6月2日（截至下午14：00）。

　　3、征集方式：本次征集投票權(quán)委托為董事會(huì)無(wú)償、自愿征集，征集人將采用公開(kāi)方式在證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊（《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》）和網(wǎng)站（上海證券交易所http://www.sse.com.cn）上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4、征集程序：請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于2006年5月8日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》。

　　七、其它事項(xiàng)

　　1．出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的費(fèi)用自理。

　　2．網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

　　二○○六年五月二十六日

　　附件：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托人聲明：本人（或本公司）在簽署本授權(quán)委托書(shū)前已認(rèn)真閱讀了公司董事會(huì)為本次征集投票權(quán)而制作并公告的《江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》（以下簡(jiǎn)稱《投票委托征集函》）全文、《江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)關(guān)于召開(kāi)公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》（以下簡(jiǎn)稱《相關(guān)股東會(huì)議的通知》）及其他相關(guān)文件，對(duì)本次征集投票權(quán)之目的、征集方案、征集程序、授權(quán)委托規(guī)則等相關(guān)情況已充分了解。在相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)前，本人（或本公司）有權(quán)隨時(shí)按《投票委托征集函》確定的規(guī)則和程序撤回本授權(quán)委托書(shū)項(xiàng)下對(duì)征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委托書(shū)內(nèi)容進(jìn)行修改；如本人親自或委托除征集人以外的其他代理人登記并出席會(huì)議，則對(duì)征集人的授權(quán)委托將自動(dòng)失效。

　　公司董事會(huì)（被授權(quán)委托人）聲明：本公司董事會(huì)已按有關(guān)規(guī)定編制并公告了《投票委托征集函》，并將按照授權(quán)委托人的投票指示參加本次相關(guān)股東會(huì)議行使投票權(quán)。

　　本人（或本公司）作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)代表本人（或本公司）出席于2006年6月2日召開(kāi)的恒瑞醫(yī)藥現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議，并按本授權(quán)委托書(shū)的指示對(duì)會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。

　　本人/本公司對(duì)本次相關(guān)股東會(huì)議的議案的表決意見(jiàn)：

　　（注：根據(jù)股東本人的意見(jiàn)對(duì)表決事項(xiàng)選擇贊成、反對(duì)或者棄權(quán)，并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為對(duì)董事會(huì)的無(wú)效委托。）

　　本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束。

　　授權(quán)委托人姓名或名稱：

　　授權(quán)委托人身份證號(hào)或組織機(jī)構(gòu)代碼：

　　授權(quán)委托人股東賬號(hào)：

　　授權(quán)委托人持股數(shù)：

　　授權(quán)委托人簽字或蓋章：

　　授權(quán)委托人聯(lián)系電話：

　　授權(quán)委托人地址：

　　授權(quán)委托日期：

　　證券代碼：600276 證券簡(jiǎn)稱：恒瑞醫(yī)藥編號(hào)：臨2006－015

　　江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司關(guān)于召開(kāi)相關(guān)股東會(huì)議的第二次提示性公告