中海發展股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　股票簡稱：G中海 股票代碼：600026 公告編號：臨2006-014

　　中海發展股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中海發展股份有限公司（“公司” ）2005年度股東大會于2006年5月26日上午在上海市東大名路700號公司本部召開。參加表決的股東（或股東授權代理人）共6人，代表股份數1，964，304，643股，占公司股本總數的59.0591%，符合有關法律法規和《公司章程》的規定，會議有效。公司董事長李紹德先生委托公司董事王大雄先生主持會議，公司部分董事、侯任監事、高管人員及公司聘任的會計師、律師列席了本次會議。

　　經大會審議和表決，以普通決議通過以下事項：

　　一、公司2005年度董事會工作報告；

　　參加表決的股數為1，940，831，259股，意見如下:

　　同意：1，940，831，259 占100.0000%

　　反對：0000000 占0.0000%

　　棄權：0 占0.0000%

　　二、公司2005年度監事會工作報告；

　　參加表決的股數為1，940，811，259股，意見如下:

　　同意：1，940，811，259 占100.0000%

　　反對：0000000 占0.0000%

　　棄權：0 占0.0000%

　　三、公司2005年度經審核的境內外財務報告；

　　參加表決的股數為1，947，455，259股，意見如下:

　　同意：1，947，455，259 占100.0000%

　　反對：0000000 占0.0000%

　　棄權：0 占0.0000%

　　四、公司2005年度利潤分配方案；

　　參加表決的股數為1，964，304，643股，意見如下:

　　同意：1，964，304，514 占100.0000%

　　反對：129 占0.0000%

　　棄權：0 占0.0000%

　　五、選舉公司第五屆董事會成員；

　　1、李紹德先生擔任本公司第五屆董事會董事；

　　參加表決的股數為1，954，576，643股，意見如下:

　　同意：1，946，154，643 占99.5691%

　　反對：8，422，000 占0.4309%

　　棄權：0 占0.0000%

　　2、王大雄先生擔任本公司第五屆董事會董事；

　　參加表決的股數為1，954，576，643股，意見如下:

　　同意：1，946，154，643 占99.5691%

　　反對：8，422，000 占0.4309%

　　棄權：0 占0.0000%

　　3、茅士家先生擔任本公司第五屆董事會董事；

　　參加表決的股數為1，954，576，643股，意見如下:

　　同意：1，946，154，643 占99.5691%

　　反對：8，422，000 占0.4309%

　　棄權：0 占0.0000%

　　4、王琨和先生擔任本公司第五屆董事會董事；

　　參加表決的股數為1，954，576，643股，意見如下:

　　同意：1，946，154，643 占99.5691%

　　反對：8，422，000 占0.4309%

　　棄權：0 占0.0000%

　　5、姚作芝先生擔任本公司第五屆董事會董事；

　　參加表決的股數為1，954，576，643股，意見如下:

　　同意：1，946，154，643 占99.5691%

　　反對：8，422，000 占0.4309%

　　棄權：0 占0.0000%

　　6、謝榮先生擔任本公司第五屆董事會董事；

　　參加表決的股數為1，954，576，643股，意見如下:

　　同意：1，946，154，643 占99.5691%

　　反對：8，422，000 占0.4309%

　　棄權：0 占0.0000%

　　7、胡鴻高先生擔任本公司第五屆董事會董事；

　　參加表決的股數為1，954，576，643股，意見如下:

　　同意：1，946，154，643 占99.5691%

　　反對：8，422，000 占0.4309%

　　棄權：0 占0.0000%

　　8、周占群先生擔任本公司第五屆董事會董事；

　　參加表決的股數為1，954，576，643股，意見如下:

　　同意：1，946，154，643 占99.5691%

　　反對：8，422，000 占0.4309%

　　棄權：0 占0.0000%

　　9、張國發先生擔任本公司第五屆董事會董事；

　　參加表決的股數為1，954，576，643股，意見如下:

　　同意：1，946，154，643 占99.5691%

　　反對：8，422，000 占0.4309%

　　棄權：0 占0.0000%

　　六、選舉公司第五屆監事會成員；

　　1、寇來起先生擔任本公司第五屆監事會監事；

　　參加表決的股數為1，954，576，643股，意見如下:

　　同意：1，951，662，643 占99.8509%

　　反對：2，914，000 占0.1491%

　　棄權：0 占0.0000%

　　2、徐輝先生擔任本公司第五屆監事會監事；

　　參加表決的股數為1，954，576，643股，意見如下:

　　同意：1，951，662，643 占99.8509%

　　反對：2，914，000 占0.1491%

　　棄權：0 占0.0000%

　　3、陳秀玲女士擔任本公司第五屆監事會職工監事；

　　參加表決的股數為1，954，576，643股，意見如下:

　　同意：1，951，662，643 占99.8509%

　　反對：2，914，000 占0.1491%

　　棄權：0 占0.0000%

　　七、公司2006年度董事、監事薪酬和獨立董事津貼；

　　參加表決的股數為1，936，958，643股，意見如下:

　　同意：1，936，728，514 占99.9881%

　　反對：230，129 占0.0119%

　　棄權：0 占0.0000%

　　八、續聘上海眾華滬銀會計師事務所和香港安永會計師事務所為公司2006年度境內外審計師并授權董事會決定其酬金；

　　參加表決的股數為1，960，574，643股，意見如下:

　　同意：1，960，574，643 占100.0000%

　　反對：0000000 占0.0000%

　　棄權：0 占0.0000%

　　以特別決議通過以下事項：

　　九、關于修改公司章程的議案；

　　參加表決的股數為1，960，574，643股，意見如下:

　　同意：1，960，574，643 占100.0000%

　　反對：0000000 占0.0000%

　　棄權：0 占0.0000%

　　本次股東大會由君合律師事務所現場見證并出具法律意見書。根據律師姜濤出具的法律意見書，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，出席人員資格合法有效，本次股東大會議案的表決程序符合法律、法規及《公司章程》的規定，通過的有關決議合法有效。

　　備查文件：

　　1、公司2005年度股東大會決議；

　　2、公司2005年度股東大會法律意見書。

　　特此公告

　　中海發展股份有限公司

　　二零零六年五月二十六日