沈陽金山熱電股份有限公司關于召開2005年年度股東大會的二次通知

　　本公司曾于2006年5月15日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登了關于召開公司2005年年度股東大會的通知，根據中國證監會的有關規定，現再次公告股東大會通知。

　　一、會議召開時間

　　現場會議召開時間為：2006年6月5日上午9時30分

　　網絡投票時間為：2006年6月5日上午9：30—11：30，6月5日下午1：00—3：00；

　　二、現場會議召開地點

　　公司九樓會議室

　　三、會議方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次股東大會將通過上海證券交易所系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　四、本次股東大會審議的提案及其對應的網絡投票表決序號

　　1、董事會工作報告 ———1

　　2、監事會工作報告 ———2

　　3、關于2005年度財務決算報告 ———3

　　4、關于2005年度利潤分配預案的議案 ———4

　　5、2005年年度報告及報告摘要 ———5

　　6、關于為阜新金山煤矸石熱電有限公司提供輔助貸款擔保的

　　議案 ———6

　　7、關于續聘公司2006年度

　　8、關于修改《公司章程》的議案 ———8

　　9、關于轉讓國電電力大連莊河發電有限責任公司股權的議案—9

　　10、關于轉讓國電康平發電有限公司股權的議案 ———10

　　11、關于向特定對象非公開發行

　　11.1關于本公司符合向特定對象非公開發行股票條件的議案 —12

　　11.2關于向特定對象非公開發行股票方案的議案 ———13

　　11.2.1發行股票的類型和面值 ———14

　　11.2.2發行數量———15

　　11.2.3發行對象———16

　　11.2.4上市地點———17

　　11.2.5發行價格及定價依據 ———18

　　11.2.6發行方式———19

　　11.2.7 募集資金用途———20

　　11.2.8本次發行決議的有效期 ———21

　　11.3關于前次募集資金使用情況說明的議案 ———22

　　11.4關于本次向特定對象非公開發行股票募集資金運用可行性報告的議案———23

　　11.5關于新老股東共享本次向特定對象非公開發行股票前滾存未分配利潤的議案 ———24

　　11.6關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次向特定對象非公開發行股票有關事宜的議案 ———25

　　五、股東參加網絡投票的具體操作流程

　　股東進行網絡投票類似于買賣股票，其具體投票流程詳見附件2。

　　六、投票規則

　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。如果出現重復投票將按以下規則處理：

　　1、如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以現場投票為準。

　　2、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　七、會議出席對象

　　1、本次股東大會的股權登記日為2006年5月26日，在股權登記日登記在冊的股東均有權參加本次股東大會。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　八、現場會議登記事項

　　1、登記手續：股東持股東帳戶卡及本人身份證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證；法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東帳戶卡、出席人身份證到公司證券部登記。外地股東可以信函或傳真方式登記。（授權委托書見附件1）

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：

　　遼寧省沈陽市和平區南五馬路185巷1號沈陽金山熱電股份有限公司證券部

　　3、登記時間：2006年5月29日－5月30日（8：30－16：00）

　　九、其他事項

　　1、出席現場會議的股東及股東代表差旅費、食宿費自理；

　　2、聯系方式：

　　聯系人：黃賓 馬佳

　　聯系電話：024－23229022－320、368

　　傳真：024－23229139

　　沈陽金山熱電股份有限公司董事會

　　二OO六年五月二十九日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　茲授權 先生/女士代表本人（單位）出席沈陽金山熱電股份有限公司二OO五年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東帳戶：

　　委托人持股數量：

　　授托人簽名：

　　授托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　附件2：投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　二、投票舉例

　　股權登記日持有“金山股份”A股的投資者對公司的第一個議案（關于公司章程修改的議案）投同意票，其申報如下：

　　如某投資者對公司的第一個議案投了反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　三、投票注意事項

　　1、股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。

　　2、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　3、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　股票代碼：600396 股票簡稱：G金山 臨：2006－012

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