甘肅祁連山水泥集團股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知

　　股票簡稱：祁連山 股票代碼：600720 編號：2006-009

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《公司法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司

股權分置改革操作指引》及公司章程的有關規定，公司董事會決定召開公司股權分置改革相關股東會議。現將有關事宜通知如下：

　　一、會議召開時間

　　1、現場會議召開時間：2006年6月23日下午14：00

　　2、網絡投票時間：2006年6月21日—2006年6月23日，每個交易日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00。

　　二、現場會議召開地點

　　公司會議室（甘肅省蘭州市酒泉路力行新村3號祁連山大廈）

　　三、會議方式

　　本次會議采取現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的方式。本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統行使表決權。

　　四、會議審議事項

　　《甘肅祁連山水泥集團股份有限公司股權分置改革方案》。

　　五、會議提示性公告

　　公司董事會在本次會議召開前，將在指定報紙上刊登兩次本次相關股東會議的提示性公告，提示公告刊登時間分別為2006年6月9日和2006年6月16日。

　　六、會議出席對象

　　（1）本次相關股東會議的股權登記日為2006年6月15日。在股權登記日下午15：00閉市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權參加本次相關股東會議現場會議，因故不能出席本次相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席（授權委托書見附件一）；在上述登記日期登記在冊的本公司流通股股東，均有權在網絡投票時間內參加網絡投票。（流通股股東參加網絡投票的具體流程見附件二）

　　（2）公司董事、監事和其他高級管理人員。

　　七、現場會議登記事項

　　1、登記手續

　　（1）法人股東須持股東賬戶卡、持股憑證、營業執照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書及出席人身份證辦理登記手續；

　　（2）個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡（授權代理人需持身份證、持股憑證、授權委托書、委托人證券賬戶卡）辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點

　　聯系地址；甘肅省蘭州市城關區酒泉路力行新村3號祁連山大廈

　　郵 編：730030

　　聯系人：王云鵬

　　電 話：0931- 4900699

　　傳 真：0931- 4900699

　　3、登記時間

　　2006年6月19日-2006年6月22日，上午9：00-11：00，下午13：00-17：00。

　　八、公司股票停牌、復牌事宜

　　1、本公司董事會已申請公司股票自2006年5月22日起停牌，最晚于2006年6月8日復牌，此段時期為股東溝通時期。

　　2、本公司董事會將在2006年6月7日之前（含6月7日）公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　3、如果本公司董事會未能在2006年6月7日之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌。

　　4、本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　5、若公司股權分置改革方案經本次股權分置改革相關股東會議審議通過，則公司股票于對價股份上市日復牌；若未能經本次股權分置改革相關股東會議審議通過，則公司股票于本次相關股東會議決議公告日的次日復牌。

　　九、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股東享有依法出席本次股權分置改革相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次股權分置改革相關股東會議所審議的議案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。（流通股股東參加網絡投票的具體流程見附件二）

　　為保護中小投資者的利益，本公司董事會作為征集人向流通股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權具體程序詳見《甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會關于股權分置改革的投票征集函》。

　　3、重復投票處理規則

　　公司股東只能選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照以下規則處理：

　　（1）如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準；

　　（2）如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準；

　　（3）如果同一股份多次征集投票，以最后一次征集投票為準；

　　（4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準；

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　4、流通股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于保護自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表達股東意愿，行使股東權利；

　　（3）如本次股權分置改革方案獲得本次股權分置改革相關股東會議表決通過，則不論流通股東是否參與了本次投票表決，也不論流通股東是否投了反對票，只要其為本次股權分置改革相關股東會議的股權登記日登記在冊的股東，就均需按本次股權分置改革相關股東會議表決通過的決議執行。

　　十、注意事項

　　1、出席本次股權分置改革相關股東會議現場會議的所有股東的費用自理。

　　2、網絡投票期間，投票系統如遇突發重大事件的影響，則本次股權分置改革相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　3、聯系方式

　　聯系地址；甘肅省蘭州市城關區酒泉路力行新村3號祁連山大廈

　　郵 編：730030

　　聯系人：王云鵬 羅宏基 楊宗峰

　　電 話：0931- 4900699

　　傳 真：0931- 4900699

　　特此公告

　　附件一：授權委托書

　　附件二：流通股東參加網絡投票的操作流程

　　甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會

　　二00六年五月二十九日

　　附件一：

　　授權委托書

　　注：此表復印有效

　　附件二：

　　流通股東參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有“祁連山”流通股的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，其申報如下：

　　2、股權登記日持有“祁連山”流通股的投資者，對公司股權分置改革方案投反對票，只需將申報股數改為“2股”，其他申報內容相同：

　　3、股權登記日持有“祁連山”流通股的投資者，對公司股權分置改革方案投同意票，只需將申報股數改為“3股”，其他申報內容相同：

　　三、注意事項

　　1、對同一方案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。