河南豫能控股股份有限公司董事會投票委托征集函

　　股票代碼：001896股票簡稱：豫能控股公告編號：臨2006—13

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、緒言

　　根據中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司治理準則》和公司章程的規定，河南豫能控股股份有限公司(以下簡稱“豫能控股”或“本公司”)董事會向全體流通股股東征集于2006年7月17日召開的審議公司股權分置改革方案的相關股東會議（以下簡稱“相關股東會議”）的投票委托。

　　（一）董事會申明

　　董事會保證本征集投票函內容真實、準確、完整，如有虛假記載，誤導性陳述或者重大遺漏將負個別的和連帶的責任。董事會成員保證不利用本次征集投票委托從事內幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。

　　董事會并申明：本次征集投票委托行動以無償方式進行，董事會所有信息均在主管部門指定的報刊上發布，未有擅自發布信息的行為，所發布的信息未有虛假、誤導性陳述。

　　（二）重要提示

　　中國證監會、深圳證券交易所及其他政府機關對本公司股權分置改革所做的任何決定和意見均不表明其對公司本次股權分置改革方案做出實質性判斷和保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　二、豫能控股基本情況及本次征集事項

　　（一）公司基本情況

　　公 司 名 稱： 河南豫能控股股份有限公司

　　股票上市地點： 深圳證券交易所

　　股 票 簡 稱： 豫能控股

　　股 票 代 碼： 001896

　　法定代表人： 張文杰

　　董事會秘書： 李繼富

　　證券事務代表： 劉群

　　聯系地址： 鄭州高新技術產業開發區合歡街6號

　　電 話： 0371-67984649；

　　傳 真： 0371-67984647；

　　電 子 信 箱：Yuneng@public2.zz.ha.cn

　　（二）征集事項

　　相關股東會議審議《河南豫能控股股份有限公司股權分置改革方案》投票權。

　　三、本次相關股東會議的基本情況

　　本次征集函僅對2006年7月17日召開的豫能控股相關股東會議有效。

　　相關股東會議基本情況請詳見于2006年5月29日在《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上刊登的《河南豫能控股股份有限公司關于召開相關股東會議的通知》。

　　四、征集方案

　　本次征集方案具體如下：

　　（一）征集對象：截止2006年7月6日下午15：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　（二）征集時間：2006年7月7日上午9：00至7月17日下午14:00。

　　（三）征集方式：采用公開方式在指定的報刊（《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》）和網站（巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn）上發布公告進行投票權征集行動。

　　（四）征集程序： 征集對象可通過以下程序辦理委托手續：

　　第一步：填寫授權委托書

　　授權委托書須按照本征集函確定的格式逐項填寫。

　　第二步：提交征集對象簽署的授權委托書及其相關文件

　　法人股東請將法人營業執照復印件、法定代表人身份證明書原件、法定代表人身份證復印件、授權委托書原件、法人股東賬戶卡復印件通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式(請在所有文件上加蓋法人股東公章、法定代表人簽字)，送達本公司總經理辦公室（信函以實際收到為準）。

　　個人股東請將本人身份證復印件、股東賬戶卡復印件和授權委托書原件通過掛號信函方式或者委托專人送達的方式(請在所有文件上簽字)，送達本公司總經理辦公室（信函以實際收到為準）。

　　股東可以先向指定傳真機發送傳真，將以上相關文件發送至本公司總經理辦公室，確認授權委托。在本次相關股東會議登記時間截止之前，公司總經理辦公室收到掛號信函(特快專遞)或專人送達的完備證明文件，則授權委托有效，逾期則授權委托無效；由于投寄差錯，造成信函未能于本次相關股東會議登記時間截止前送達的，則授權委托無效。

　　請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯系電話、聯系人，并在顯著位置標明“征集投票委托”，送達以下指定地址：

　　收 件 人：劉群

　　公司地址：鄭州高新技術產業開發區合歡街6號

　　聯系電話：0371-67984649

　　傳 真：0371-67984647

　　(五)授權委托的規則

　　股東提交的授權委托書及其相關文件將由見證律師審核并確認。經審核確認有效的授權委托將提交豫能控股董事會。

　　1、股東的授權委托經審核同時滿足下列條件為有效：

　　(1)股東提交的授權委托書及其相關文件以信函、專人送達的方式在本次征集投票委托時間截止(2006 年7月17 日14：00)之前送達指定地址。

　　(2)股東提交的文件完備，并均由股東簽字（蓋章）。

　　(3)股東提交的授權委托書及其相關文件與股權登記日股東名冊記載的信息一致。

　　(4)授權委托書內容明確，股東未將表決事項的投票同時委托給征集人以外的人。

　　2、其他

　　(1)股東將投票權委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托，則已做出的授權委托自動失效。

　　(2)股東重復委托且授權內容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時間的，以最后收到的委托為有效。

　　(3)授權委托書由股東授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

　　五、備查文件

　　載有董事會簽署的征集函。

　　六、簽字

　　董事會已經采取了審慎合理的措施，對本征集函所涉及內容均已進行了詳細審查，本征集函內容真實、準確、完整。

　　河南豫能控股股份有限公司董事會

　　二○○六年五月二十九日

　　附件：股東授權委托書（注：本件復印有效）

　　河南豫能控股股份有限公司董事會征集投票委托授權委托書

　　委托人聲明：本公司/本人是在對河南豫能控股股份有限公司董事會征集投票委托的相關情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權。在本次相關股東會議登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給征集人后，如本公司/本人親自(不包括網絡投票)或委托代理人登記并出席會議，或者在會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則以下委托行為自動失效。

　　本公司/本人作為委托人，茲授權委托河南豫能控股股份有限公司董事會代表本公司/本人出席2006年7月17日在河南鄭州召開的河南豫能控股股份有限公司審議股權分置改革方案的相關股東會議（以下簡稱“相關股東會議”），并按本公司/本人的意愿代為投票。

　　本公司/本人對本次相關股東會議各項議案的表決意見：

　　（注：請對表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權并在相應欄內劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。）

　　本項授權的有效期限：自簽署日至相關股東會議結束。

　　委托人持有股數： 股，委托人股東帳號：

　　委托人身份證號（法人股東請填寫法人資格證號）：

　　委托人聯系電話：________________________

　　委托人（簽字確認，法人股東加蓋法人公章）：________________________

　　簽署日期： 年月日