長春一東離合器股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議的通知

　　證券代碼：600148證券簡稱：長春一東 公告編號：臨2006-008

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等法律法規(guī)

、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，長春一東離合器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“長春一東”）董事會接受非流通股股東的書面委托和要求，就其提出的股權(quán)分置改革方案提交相關(guān)股東會議審議。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、會議召開的時間和地點

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2006年6月21日14：30 。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：流通股股東通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2006年6月19日至2006年6月21日每交易日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：長春市朝陽區(qū)繁榮路17-1 號本公司二樓會議室

　　3、會議召集人：公司董事會。

　　4、股權(quán)登記日：2006年6月14日。

　　5、會議方式：本次相關(guān)股東會議采取現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會投票（以下稱“征集投票”）相結(jié)合的方式。本次相關(guān)股東會議將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、參加相關(guān)股東會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7、提示公告：本次相關(guān)股東會議召開前，公司將發(fā)布兩次相關(guān)股東會議的提示公告，時間分別為2006年6月7日及2006年6月15日。

　　8、會議出席對象

　　（1）凡2006年6月14日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次相關(guān)股東會議及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（3）公司股權(quán)分置改革保薦機(jī)構(gòu)的保薦代表人、見證律師等。

　　9、公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　（1） 本公司董事會將申請公司股票自2006年5月29日起停牌，最晚于2006年6月8日復(fù)牌，此段時期為股東溝通時期；

　　（2）本公司董事會將在2006年6月7日（含本日）之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商的情況、協(xié)商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復(fù)牌。

　　（3）本公司董事會將申請自相關(guān)股東會議股權(quán)登記日的次一交易日起至改革規(guī)定程序結(jié)束之日公司股票停牌。

　　二、會議審議事項：長春一東離合器股份有限公司股權(quán)分置改革方案

　　根據(jù)規(guī)定，本次會議采用現(xiàn)場投票、委托董事會投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對以上議案進(jìn)行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進(jìn)行類別表決。

　　流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第六項內(nèi)容。

　　流通股股東委托董事會投票具體程序見《長春一東離合器股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第七項內(nèi)容。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權(quán)利

　　流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)。根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）的規(guī)定，本次相關(guān)股東會議的審議事項需要類別表決通過，即除須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意外，還須經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上同意。

　　2、流通股股東主張權(quán)利的時間、條件和方式

　　根據(jù)《管理辦法》的規(guī)定，本次相關(guān)股東會議采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票和征集投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)對本次相關(guān)股東會議審議議案進(jìn)行投票表決。

　　根據(jù)《管理辦法》的規(guī)定，公司董事會作為征集人向公司流通股股東征集對本次相關(guān)股東會議審議事項的投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體內(nèi)容見公司刊載在《中國證券報》、《上海證券報》上的《長春一東離合器股份有限公司董事會征集投票權(quán)報告書》或本通知第七項內(nèi)容。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票和征集投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計：

　　（1）如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

　　（2）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或征集投票重復(fù)投票，以征集投票為準(zhǔn)。

　　（3）如果同一股份多次征集重復(fù)投票，以最后一次征集投票為準(zhǔn)。

　　（4）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于流通股股東保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　（2）有利于流通股股東充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；

　　（3）如果本次股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會議通過，無論流通股股東是否出席相關(guān)股東會議或是否贊成股權(quán)分置改革，均須無條件接受相關(guān)股東會議的決議。

　　四、相關(guān)股東會議現(xiàn)場會議的登記方法

　　1、登記時間：2006年6月18至6月20日上午9：00—下午17：00。

　　2、登記手續(xù)

　　（1）自然人股東須持本人身份證、持股憑證、股東帳戶卡進(jìn)行登記；被授權(quán)代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡、委托人持股憑證進(jìn)行登記；

　　（2）法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、持股憑證、出席人身份證進(jìn)行登記；

　　（3）股東為QFII的，憑QFII證書復(fù)印件、授權(quán)委托書、股票賬戶卡、持股憑證及受托人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（4）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機(jī)關(guān)公證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；

　　（5）異地股東可采用信函或傳真方式登記。授權(quán)委托書及其他文件必須送達(dá)或傳真至公司董事會。

　　3、登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點

　　收件人： 李春橋

　　地址：長春一東離合器股份有限公司證券辦

　　郵政編碼：101300

　　五、非流通股股東和流通股股東溝通協(xié)商的安排

　　公司董事會將設(shè)置熱線電話、傳真、電子信箱，同時通過走訪投資者等多種方式協(xié)助非流通股股東與流通股股東就股權(quán)改革方案進(jìn)行溝通協(xié)商。

　　查詢及溝通渠道如下：

　　公司董事會

　　聯(lián)系電話：0431-5158570

　　傳真：0431-5174234

　　聯(lián)系人：李春橋

　　六、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　本次相關(guān)股東會議，公司將使用上海證券交易所交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，流通股股東可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。使用上海證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序如下

　　1、本次相關(guān)股東會議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2006年6月19日至2006年6月21日每日的9：30—11：30 和13：00—15：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　2、相關(guān)股東會議的投票代碼：738148；投票簡稱：一東投票。

　　3、股東投票的具體程序為：

　　（1）買賣方向為買入投票

　　（2）在“委托價格”項下填報相關(guān)股東會議議案序號：1元代表本議案，以1：00元的價格申報。如下表：

　　（3）在“委托股數(shù)”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權(quán)。

　　例如，流通股股東操作程序如下：

　　（4）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單。

　　七、董事會征集投票權(quán)程序

　　1、征集對象

　　本次投票權(quán)征集的對象為截止2006年6月14日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東。

　　2、征集時間

　　2006年6月15日～2006年6月19日的每日9：00時至17：00時

　　3、征集方式

　　采用公開方式在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票征集行動。

　　4、征集程序

　　請詳見公司于2006年5月29日在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站上刊登的《長春一東股份有限公司董事會征集投票權(quán)報告書》。

　　八、其他事項

　　1、出席現(xiàn)場會議所有股東的食宿費用及交通費用自理；

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次相關(guān)股東會議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　長春一東離合器股份有限公司董事會

　　2006年5月28日

　　附件：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托 女士/先生代表本人/本單位出席長春一東離合器股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會議，并按本授權(quán)委托書的指示對會議審議事項行使投票權(quán)。

　　本人/本單位對長春一東離合器股份有限公司股權(quán)分置改革方案的投票意見：同意（ ）；反對（ ）；棄權(quán)（ ）。

　　(注：請對表決事項根據(jù)股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權(quán)，并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。)

　　本項授權(quán)的有效期限：自簽署日至相關(guān)股東會議結(jié)束。

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)：

　　委托人身份證號碼(法人股東填營業(yè)執(zhí)照號)：

　　委托人簽署(自然人簽字，法人股東蓋法人公章)：

　　法定代表人簽字(委托人為法人的)：

　　委托人聯(lián)系電話：

　　簽署日期： 年 月 日