海南興業聚酯股份有限公司２００５年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　海南興業聚酯股份有限公司于2006年4月29日在《上海證券報》、《中國證券報》上向公司全體股東發出召開2005年年度股東大會的通知，會議于2006年5月26日上午9：00在公司多功能會議廳召開。劉明貴董事長因公出差，特委托許江董事主持此次大會，有4名股東參加本次大會，共持有股份11736萬股，占公司有表決權總股本21340萬股的55．00％，沒有流通股股東參加會議，符合《公司法》及本公司章程有關規定。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會按照會議議程，采取記名表決方式，審議通過了如下事項：

　　會議對各項工作報告及議案進行了認真審議，并以記名投票方式逐項表決通過了以下事項：

　　（一）公司董事會2005年度工作報告

　　贊成票11736萬股，占出席會議股東所代表有效表決權的100％；反對票0股，占出席會議股東所代表有效表決權的0 ％；棄權票0股，占出席會議股東所代表有效表決權的0 ％。

　　（二）公司監事會2005年度工作報告

　　贊成票11736萬股，占出席會議股東所代表有效表決權的100％；反對票0股，占出席會議股東所代表有效表決權的0 ％；棄權票0股，占出席會議股東所代表有效表決權的0 ％。

　　（三）公司2005年度財務決算方案

　　贊成票11736萬股，占出席會議股東所代表有效表決權的100％；反對票0股，占出席會議股東所代表有效表決權的0 ％；棄權票0股，占出席會議股東所代表有效表決權的0 ％。

　　（四）公司2005年度利潤分配預案

　　贊成票11736萬股，占出席會議股東所代表有效表決權的100％；反對票0股，占出席會議股東所代表有效表決權的0 ％；棄權票0股，占出席會議股東所代表有效表決權的0 ％。

　　（五）公司2005年年度報告及其摘要

　　贊成票11736萬股，占出席會議股東所代表有效表決權的100％；反對票0股，占出席會議股東所代表有效表決權的0 ％；棄權票0股，占出席會議股東所代表有效表決權的0 ％。

　　（六）關于修改公司章程的議案

　　贊成票11736萬股，占出席會議股東所代表有效表決權的100％；反對票0股，占出席會議股東所代表有效表決權的0 ％；棄權票0股，占出席會議股東所代表有效表決權的0 ％。

　　（七）關于更換公司第四屆董事會部分董事的議案。大會以累計投票制表決產生了以下結果：

　　同意王小松同志辭去公司第四屆監事會監事職務。贊成票11736萬股，占出席會議股東所代表有效表決權的100％；反對票0股，占出席會議股東所代表有效表決權的0 ％；棄權票0股，占出席會議股東所代表有效表決權的0 ％。

　　選舉黃良光同志為公司第四屆監事會監事。贊成票11736萬股，占出席會議股東所代表有效表決權的100％；反對票0股，占出席會議股東所代表有效表決權的0 ％；棄權票0股，占出席會議股東所代表有效表決權的0 ％。

　　（八）關于更換公司第四屆監事會部分監事的議案。大會以累計投票制表決產生了以下結果：

　　同意李昌熾同志辭去公司第四屆監事會監事職務。贊成票11736萬股，占出席會議股東所代表有效表決權的100％；反對票0股，占出席會議股東所代表有效表決權的0 ％；棄權票0股，占出席會議股東所代表有效表決權的0 ％。

　　選舉許宇良同志為公司第四屆監事會監事。贊成票11736萬股，占出席會議股東所代表有效表決權的100％；反對票0股，占出席會議股東所代表有效表決權的0 ％；棄權票0股，占出席會議股東所代表有效表決權的0 ％。

　　（九）關于繼續聘用海南從信會計師事務所的議案

　　贊成票11736萬股，占出席會議股東所代表有效表決權的100％；反對票0股，占出席會議股東所代表有效表決權的0 ％；棄權票0股，占出席會議股東所代表有效表決權的0 ％。

　　三、律師見證情況

　　公司董事會聘請北京市星河律師事務所袁勝華律師為本次股東大會出具的意見是：海南興業聚酯股份有限公司2005年年度股東大會的召開、召開程序、出席人員資格、各項議案的表決程序和結果是合法有效的。

　　四、備查文件

　　（一）經出席會議董事簽字確認的股東大會決議

　　（二）律師對本次股東大會出具的《法律意見書》

　　特此公告。

　　海南興業聚酯股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○六年五月二十六日