張家界旅游開發股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

　　證券代碼：000430證券簡稱：張家界公告編號：2006-18

　　張家界旅游開發股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2006年5月26日9∶30

　　2、召開地點：張家界國際大酒店二樓會議室

　　3、召開方式：現場投票方式

　　4、召集人：董事會

　　5、主持人：于立群先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：股東（代理人）2人、代表股份8310.96萬股、占公司有表決權總股份的45.27％。沒有流通股股東出席本次會議。

　　2、公司部分董事、監事和高級管理人員出席了本次股東大會。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、審議通過了《2005年度董事會工作報告》，同意8310.96萬股，反對0股，棄權0股，同意票占出席本次股東大會的股東所持表決權的100%；

　　2、審議通過了《2005年度監事會工作報告》，同意8310.96萬股，反對0股，棄權0股，同意票占出席本次股東大會的股東所持表決權的100%；

　　3、審議通過了《2005年度財務決算報告》，同意8310.96萬股，反對0股，棄權0股，同意票占出席本次股東大會的股東所持表決權的100%；

　　4、審議通過了《2005年度利潤分配及公積金轉增股本預案》，公司2005年實現凈利潤-66，506，262.70元，加上期初未分配利潤23，288，301.19元，2005年末可供分配的利潤為-43，217，961.51元，提取法定盈余公積金374，826.35元和法定公益金187，413.17元后，可供投資者分配的利潤為-43，780，201.03元。截至本報告期末，公司實際可供股東分配利潤為負。據此，公司2005年利潤分配和公積金轉增股本預案為：本年度不進行利潤分配，也不實施公積金轉增股本。同意8310.96萬股，反對0股，棄權0股，同意票占出席本次股東大會的股東所持表決權的100%；

　　5、審議通過了《關于為湖南周洛旅游開發有限公司提供借款擔保的議案》，同意本公司為周洛公司最高限額不超過500萬元的銀行貸款提供連帶責任擔保。同意8310.96萬股，反對0股，棄權0股，同意票占出席本次股東大會的股東所持表決權的100%；

　　6、審議通過了《關于為湘西猛洞河旅游開發有限公司提供借款擔保的議案》，同意本公司為猛洞河公司最高限額不超過500萬元的銀行貸款提供連帶責任擔保。同意8310.96萬股，反對0股，棄權0股，同意票占出席本次股東大會的股東所持表決權的100%；

　　7、審議通過了《關于對〈公司章程〉及其附件進行修訂的議案》，該議案以逐項審議方式表決，其中修訂《公司章程》的議案經特別決議通過。同意修訂《公司章程》及其附件《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》。同意8310.96萬股，反對0股，棄權0股，同意票占出席本次股東大會的股東所持表決權的100%；

　　8、審議通過了《關于補選許茵女士為公司第六屆董事會董事的議案》，同意8310.96萬股，反對0股，棄權0股，同意票占出席本次股東大會的股東所持表決權的100%。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：湖南啟元律師事務所

　　2、律師姓名：黎驊

　　3、結論性意見：公司2005年年度股東大會的召集、召開程序符合有關法律、《上市公司股東大會規則（證監發【2006】21號）》、《公司章程》的相關規定；出席本次股東大會的股東或代理人的資格、召集人的資格以及本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、張家界旅游開發股份有限公司2005年年度股東大會決議；

　　2、湖南啟元律師事務所出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　張家界旅游開發股份有限公司董事會

　　2006年5月26日