包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司2005年年度股東大會(huì)決議公告(等)

　　股票代碼：600191 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華資實(shí)業(yè) 編號(hào)：臨2006—021

　　包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司

　　2005年年度股東大會(huì)決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）2005年年度股東大會(huì)于2006年5月26日上午在公司總部二樓會(huì)議室召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)11人，代表有表決權(quán)股份165，154，086股，占本公司股份總數(shù)的54.49%。其中出席會(huì)議的社會(huì)公眾股（A股）股東或股東代理人共8人，代表有表決權(quán)股份209，586股，占公司發(fā)行的社會(huì)公眾股（A股）股份總額的0.069%。符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)由公司副董事長(zhǎng)肖軍先生主持。

　　二、提案審議情況

　　經(jīng)與會(huì)股東審議，采取記名投票逐項(xiàng)表決方式，形成如下決議：

　　（一）公司2005年度《董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　表決結(jié)果為：贊成165，154，086股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)，此項(xiàng)議案獲得通過(guò)。

　　（二）公司2005年度《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　表決結(jié)果為：贊成165，154，086股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)，此項(xiàng)議案獲得通過(guò)。

　　（三）公司《2005年年度報(bào)告》及《年度報(bào)告摘要》；

　　表決結(jié)果為：贊成165，154，086股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)，此項(xiàng)議案獲得通過(guò)。

　　（四）公司《2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　表決結(jié)果為：贊成165，151，586股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9985%；反對(duì)2，500股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015%。棄權(quán)0股，此項(xiàng)議案獲得通過(guò)。

　　（五）公司《2005年度利潤(rùn)分配方案》；

　　表決結(jié)果為：贊成165，071，586股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.95；反對(duì)82，500股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.05%，此項(xiàng)議案獲得通過(guò)。

　　（六）《關(guān)于續(xù)聘大連華連會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　表決結(jié)果為：贊成165，074，086股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.952%；反對(duì)80，000股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.048%，此項(xiàng)議案獲得通過(guò)。

　　（七）《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；

　　表決結(jié)果為：贊成165，154，086股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)，此項(xiàng)議案獲得通過(guò)。

　　（八）修改公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案；

　　表決結(jié)果為：贊成165，154，086股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)，此項(xiàng)議案獲得通過(guò)。

　　（九）修改公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

　　表決結(jié)果為：贊成165，154，086股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)，此項(xiàng)議案獲得通過(guò)。

　　（十）修改公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

　　表決結(jié)果為：贊成165，154，086股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)，此項(xiàng)議案獲得通過(guò)。

　　（十一）《更換公司董事的議案》。

　　實(shí)行累積投票制，兩名增補(bǔ)董事全部當(dāng)選，具體表決結(jié)果如下：

　　1、選舉宋衛(wèi)東先生為公司董事；

　　表決結(jié)果為：贊成165，151，586股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9985%；反對(duì)2，500股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015%。棄權(quán)0股，此項(xiàng)議案獲得通過(guò)。

　　2、選舉梁曉燕女士為公司董事；

　　表決結(jié)果為：贊成165，071，586股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的99.95%；反對(duì)82，500股，占有表決權(quán)股份總數(shù)的0.05%，此項(xiàng)議案獲得通過(guò)。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　公司聘請(qǐng)了北京市君致律師事務(wù)所許明君律師出席了本次年度股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席會(huì)議人員資格、召集人資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2005年度股東大會(huì)會(huì)議決議；

　　2、公司2005年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)。

　　包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司

　　2006年5月26日

　　股票代碼：600191股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華資實(shí)業(yè)編號(hào)：臨2006—022

　　包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2006年5月26日在公司總部二樓會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事九人，實(shí)到八人，獨(dú)立董事黨衛(wèi)先生委托獨(dú)立董事常春先生出席會(huì)議并行使表決權(quán)，符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的召開(kāi)及其議定事項(xiàng)，合法有效。公司監(jiān)事會(huì)成員及部分高管人員列席了會(huì)議。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以舉手表決方式一致通過(guò)如下決議：

　　選舉宋衛(wèi)東為公司董事長(zhǎng)。

　　特此公告。

　　包頭華資實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2006年5月26日