天津廣宇發展股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　證券代碼：000537 證券簡稱：G 廣宇 公告編號：2006-027

　　天津廣宇發展股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間未有增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2006年5月26日

　　2.召開地點：天津津利華大酒店

　　3.召開方式：現場投票表決

　　4.召集人：董事會

　　5.主持人：趙健

　　6. 天津廣宇發展股份有限公司2005年年度股東大會于2006年5月26日在天津 召開。會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定，公司董事﹑監事及高級管理人員參加了會議。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次股東大會的股東（代理人）7人、代表股份215447330股、占公司總股本的42.02％

　　四、提案審議和表決情況

　　會議以現場記名投票方式表決通過了以下議案：

　　1﹑公司2005年度董事會工作報告

　　同意股數215447330股 占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對股數0股，棄權股數0股。

　　2﹑公司2005年度監事會工作報告

　　同意股數215447330股 占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對股數0股，棄權股數0股。

　　3、公司2005年年度報告及摘要

　　同意股數215447330股 占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對股數0股，棄權股數0股。

　　4﹑公司2005年度財務決算報告

　　同意股數215447330股 占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對股數0股，棄權股數0股。

　　5﹑公司2005年度利潤分配預案

　　公司2005年度實現凈利潤為20，638.637.42元，加年初未分配利潤-248，785，607.05 元，本年可供股東分配的利潤為-228，146，969.63元。因公司可供股東分配的利潤為負，根據公司章程的規定， 2005年度公司不進行利潤分配及公積金轉增股本。

　　同意股數215447330股 占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對股數0股，棄權股數0股。

　　6、公司關于計提長期投資減值準備的議案

　　同意股數215447330股 占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對股數0股，棄權股數0股。

　　7、公司續聘財務審計機構的議案。公司繼續聘任天津五洲聯合會計師事務所為本公司財務審計機構，聘期一年。2005年審計薪酬為44萬元，其他審計費用為16萬元。

　　同意股數215447330股 占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對股數0股，棄權股數0股。

　　8、關于修改章程的議案

　　同意股數215447330股 占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對股數0股，棄權股數0股。

　　9、關于修改公司股東大會議事規則的議案

　　同意股數215447330股 占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對股數0股，棄權股數0股。

　　10、關于修改公司董事會議事規則的議案

　　同意股數215447330股 占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對股數0股，棄權股數0股。

　　11、關于修改公司監事會議事規則的議案

　　同意股數215447330股 占出席會議所有股東所持表決權的100％；反對股數0股，棄權股數0股。

　　上述議案1、3、4、5、6、7項己于2006年3月27日公告。8、9、10、11項于2006年4月20日公告。公告議案詳細內容見《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(http//www.cninfo.com.cn)。

　　五、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：譽豐律師事務所

　　2.律師姓名：龐世耀

　　3.結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《規范意見》及公司章程的規定；出席股東大會的人員資格合法、有效；股東大會的表決程序合法、有效。

　　天津廣宇發展股份有限公司

　　2006年5月27日