福建南紡股份有限公司2005年度股東大會決議公告(等)

http://whmsebhyy.com 2006年05月27日 00:00 中國證券網(wǎng)-上海證券報

　　股票代碼：600483股票簡稱：福建南紡公告編號：2006-019

　　福建南紡股份有限公司

　　2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議無否決或變更前次股東大會決議的情況。

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　福建南紡股份有限公司2005年度股東大會于2006年5月26日上午9:00在南紡大廈十一樓會議室召開，出席會議的股東(或代理人)15人，代表股份10602.8142萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的55.13%。本次會議無流通股股東(或代理人)參加。會議以現(xiàn)場召開方式舉行，由公司董事長陳軍華先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了會議。本次大會的召集、召開程序符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會議提案審議情況

　　本次大會以記名投票表決方式表決通過了以下決議：

　　1、審議通過了《2005年度董事會工作報告》

　　全體股東表決情況：有效表決票10602.8142萬股，同意10602.8142萬股，占出席會議股東所持股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　2、審議通過了《2005年度監(jiān)事會工作報告》

　　全體股東表決情況：有效表決票10602.8142萬股，同意10602.8142萬股，占出席會議股東所持股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　3、審議通過了《2005年度財務決算報告》

　　全體股東表決情況：有效表決票10602.8142萬股，同意10602.8142萬股，占出席會議股東所持股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　4、審議通過了《2005年年度報告全文及摘要》

　　全體股東表決情況：有效表決票10602.8142萬股，同意10602.8142萬股，占出席會議股東所持股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　5、審議通過了《關(guān)于資本公積金轉(zhuǎn)增股本的議案》

　　全體股東表決情況：有效表決票10602.8142萬股，同意10602.8142萬股，占出席會議股東所持股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　公司以現(xiàn)有192，322，475股為基數(shù)，用資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。截止2005年12月31日，本公司資本公積金共計352，578，010.03元(經(jīng)審計)，方案實施后，資本公積金將減少96，161，237.50元，股本將增加96，161，237股至288，483，712股。

　　6、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》

　　本公司選舉董事和獨立董事采取累積投票制度，各當選董事和獨立董事的得票結(jié)果如下：

　　陳軍華 106028142票，石應群 106028142票，李祖安106028142票，

　　李敦波 106028142票，鄢輝 106028142票，陳文生106028142票，

　　詹元華 106028142票，陳明森 106028142票，徐珊106028142票，

　　王仁堂 106028142票，馮學本 106028142票。

　　公司第五屆董事會由陳軍華、石應群、李祖安、李敦波、鄢輝、陳文生、詹元華、陳明森、徐珊、王仁堂、馮學本等十一人組成，其中陳明森、徐珊、王仁堂、馮學本等四人為獨立董事。

　　7、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》

　　本公司選舉監(jiān)事采取累積投票制度，各當選監(jiān)事的得票結(jié)果如下：

　　鄢建人106028142 票，彭惠華106028142票。

　　公司第五屆監(jiān)事會由鄢建人、彭惠華、毛若華等三人組成，其中毛若華為職代會選舉的監(jiān)事。

　　8、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務所的議案》，續(xù)聘福建華興有限責任會計師事務所為公司的財務審計機構(gòu)。

　　全體股東表決情況：有效表決票10602.8142萬股，同意10602.8142萬股，占出席會議股東所持股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　9、審議通過了《關(guān)于向中國工商銀行南平市延平支行等九家銀行申請綜合授信額度的議案》

　　全體股東表決情況：有效表決票10602.8142萬股，同意10602.8142萬股，占出席會議股東所持股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　10、以特別決議審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　全體股東表決情況：有效表決票10602.8142萬股，同意10602.8142萬股，占出席會議股東所持股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　11、審議通過了《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

　　全體股東表決情況：有效表決票10602.8142萬股，同意10602.8142萬股，占出席會議股東所持股份的100%，反對0股，棄權(quán)0股。

　　三、律師見證情況：

　　本次股東大會經(jīng)福建閩天律師事務所委派的劉雄律師現(xiàn)場見證，并出具《法律意見書》，見證律師認為：公司2005年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會的投票表決程序合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　特此公告。

　　福建南紡股份有限公司董事會

　　二○○六年五月二十六日

　　證券代碼：600483 證券簡稱：福建南紡編號：2006--020

　　福建南紡股份有限公司

　　第五屆董事會第一次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　福建南紡股份有限公司（以下簡稱本公司）第五屆董事會第一次會議于2006年5月26日下午2：30在本公司會議室以現(xiàn)場方式召開，本次會議的通知已于2006年5月26 日以書面形式告知各位董事。本次會議應出席董事11名，實際出席董事11名。會議由陳軍華董事長主持，全體監(jiān)事、部分高級管理人員列席了會議。本次會議的通知、召開及審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會董事認真審議，以舉手表決方式，逐項表決通過了以下議案：

　　一、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)表決通過了公司《關(guān)于選舉陳軍華先生為公司董事長的議案》；

　　二、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)表決通過了公司《關(guān)于選舉石應群董事、李祖安董事為公司副董事長的議案》；

　　三、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)表決通過了公司《關(guān)于聘任李祖安先生為公司總經(jīng)理的議案》；

　　四、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)表決通過了公司《關(guān)于聘任李峰先生為董事會秘書的議案》；

　　五、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)表決通過了公司《關(guān)于聘任李峰先生為公司財務總監(jiān)的議案》；

　　六、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)表決通過了公司《設立公司董事會辦公室的議案》。

　　董事會辦公室負責處理董事會日常事務，并作為公司投資者關(guān)系管理的日常工作機構(gòu)，公司董事會秘書兼任董事會辦公室負責人，并保管董事會和董事會辦公室印章。

　　七、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)表決通過了公司《關(guān)于聘任盧濟真、湯樹生、方寅先生為公司副總經(jīng)理的議案》；

　　八、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)表決通過了公司《關(guān)于聘任林義良先生為公司財務負責人的議案》；

　　九、以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)表決通過了公司《關(guān)于聘任戴文增先生為證券事務代表的議案》；

　　十、與會董事認真審議并以舉手表決方式，以11票同意、0票反對、0票棄權(quán)表決通過了公司《關(guān)于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

　　公司募集資金總額334，486，830.49元，截止2006年3月31日募集資金余額9，068.36萬元，預計至2006年底需要使用募集資金不超過4，800萬元，閑置募集資金約為4，268.36萬元。

　　隨著公司生產(chǎn)規(guī)模與銷售規(guī)模的不斷擴大，需要的流動資金有所增加，造成公司流動資金不足。為提高募集資金的使用效率，降低公司的財務費用，維護公司和投資者的利益，公司擬從2006年7月1日起累計使用金額不超過4，000萬元（含）閑置募集資金暫時補充流動資金，每筆募集資金使用期限不超過2006年12月31日。

　　通過以募集資金補充流動資金，可以減少銀行借款，根據(jù)現(xiàn)行同期銀行借款利率（扣減同期銀行存款利率）計算，預計可節(jié)約財務費用約52.20萬元左右。公司短期使用部分閑置募集資金補充流動資金，不存在變相改變募集資金投向的行為，也不會影響募集資金投資項目的正常進行。閑置募集資金用于補充流動資金到期后，公司將用自有流動資金或流動資金借款歸還。如募集資金的使用進度加快，公司將及時以自有資金或銀行借款提前歸還用于暫時補充流動資金的募集資金。

　　特此公告。

　　福建南紡股份有限公司董事會

　　二○○六年五月二十六日

　　附件：

　　福建南紡股份有限公司獨立董事

　　關(guān)于董事會選舉及聘任高級管理人員的獨立意見

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，我們作為福建南紡股份有限公司的獨立董事，對福建南紡股份有限公司第五屆董事會第一次會議選舉董事長和聘任高級管理人員的有關(guān)事項，發(fā)表獨立意見如下：

　　一、本次董事會審議了關(guān)于選舉第五屆董事會董事長、副董事長的議案。經(jīng)董事選舉，陳軍華董事任福建南紡股份有限公司董事長，石應群董事、李祖安董事任副董事長。

　　二、按照公司章程的規(guī)定，由董事長提名李祖安先生擔任福建南紡股份有限公司總經(jīng)理。該聘任議案經(jīng)董事會表決通過。

　　三、按照公司章程的規(guī)定，由董事長提名李峰為公司董事會秘書。該聘任議案經(jīng)董事會表決通過。

　　四、按照公司章程的規(guī)定，由董事長提名李峰為公司財務總監(jiān)。該聘任議案經(jīng)董事會表決通過。

　　五、按照公司章程的規(guī)定，由李祖安總經(jīng)理提名盧濟真、湯樹生、方寅先生為福建南紡股份有限公司副總經(jīng)理。該聘任議案經(jīng)董事會表決通過。

　　六、按照公司章程的規(guī)定，由李祖安總經(jīng)理提名林義良先生為福建南紡股份有限公司財務負責人。該聘任議案經(jīng)董事會表決通過。

　　上述關(guān)于選舉董事長和聘任公司高級管理人員的議案是根據(jù)《公司法》和《福建南紡股份有限公司章程》等規(guī)定提出的，董事長、副董事長的任職資格符合《公司法》的規(guī)定，總經(jīng)理和其他高級管理人員的任職資格符合《公司法》、《上市公司治理準則》和《福建南紡股份有限公司章程》所規(guī)定的條件，董事會的提名和表決程序符合法律法規(guī)的規(guī)定，本次選舉及聘任合法有效。

　　福建南紡股份有限公司董事會

　　獨立董事：陳明森、徐珊、王仁堂、馮學本

　　2006年5月26日

　　附件：

　　福建南紡股份有限公司高級管理人員簡歷

　　1、李祖安：男，1963年1月10日出生，中共黨員，大學學歷，工程師。1983年9月參加工作，現(xiàn)任福建南紡股份有限公司董事、總經(jīng)理，福建延嘉合成皮有限公司董事長，溫州南紡革基布有限公司董事長，福建南平新南針有限公司董事長。曾任空軍高炮學校分隊指揮班學員，空軍高炮5師14團1營2連排長，空軍混成5旅214營3連連長，空軍高炮學院二大隊射擊教研室教員（副營職），空軍高炮學院二大隊射擊教研室副主任(正營職)，空軍高炮學院二大隊射擊教研室主任(副團職)；福建省對外貿(mào)易經(jīng)濟合作廳直屬機關(guān)黨委主任科員、助理調(diào)研員；福建南紡股份有限公司副總經(jīng)理，福建南紡股份有限公司副總經(jīng)理兼福建延嘉合成皮有限公司副董事長、總經(jīng)理；

　　盧濟真：男，1949年10月出生，1968年參加工作，中共黨員，中專學歷，會計師。現(xiàn)任福建南紡股份有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、福州三友制衣有限公司和福州保稅區(qū)正新貿(mào)易有限公司董事長、福建南平新南針有限公司和溫州南紡革基布有限公司董事。曾任原南平紡織廠財務科會計、副科長、科長、廠長助理，福建南紡股份有限公司第一、二、三屆董事會董事、副總經(jīng)理兼財務部經(jīng)理、副總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理、總經(jīng)理，公司控股子公司福建南平新南針有限公司和溫州南紡革基布有限公司董事長、董事。持有公司內(nèi)部職工股6480股。

　　湯樹生：男，1956年10月出生，1978年7月參加工作，中共黨員，大專學歷，工程師。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、福建南平新南針有限公司董事。曾任南平紡織廠布機車間工人、副主任、主任，公司織布一廠副廠長、廠長，市場營銷部經(jīng)理，技術(shù)開發(fā)中心主任，總經(jīng)理助理兼非織造布廠廠長，公司控股子公司福建南平新南針有限公司董事。持有公司內(nèi)部職工股3600股。

　　方寅：男，1962年4月出生，1980年參加工作，中共黨員，大專學歷�，F(xiàn)任福建南紡股份有限公司副總經(jīng)理、溫州南紡革基布有限公司董事。曾任原南平紡織廠供銷部科員，福建南紡股份有限公司物資供應部科員，宏達廈門公司經(jīng)理，邵武南紡有限公司營銷部經(jīng)理，福建南紡股份有限公司生產(chǎn)營銷部副經(jīng)理、經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理，公司控股子公司溫州南紡革基布有限公司董事。持有公司內(nèi)部職工股360股。

　　李峰：男，1968年3月出生，1990年8月參加工作，中共黨員，大學學歷，會計師�，F(xiàn)任公司財務總監(jiān)，福建南平新南針有限公司監(jiān)事會。曾任福建省外經(jīng)貿(mào)廳財務處、審計處科員、副主任科員、主任科員，福建天成集團集團有限公司審計部經(jīng)理，福建南紡股份有限公司財務負責人。

　　林義良：男，1949年2月出生，1969年7月參加工作，初中學歷�，F(xiàn)任公司財務負責人。曾任原南平紡織廠紡紗車間核算員、行政科會計、綜合加工廠會計兼財務負責人、廠財務科會計、主辦會計；福建南紡股份有限公司財務部副經(jīng)理、經(jīng)理。持有公司內(nèi)部職工股2400股。

　　證券代碼：600483 證券簡稱：福建南紡編號：2006--021

　　福建南紡股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　福建南紡股份有限公司（以下簡稱本公司）第五屆監(jiān)事會第一次會議于2006年5 月26 日（星期五）下午在本公司會議室召開。本次會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　會議公司監(jiān)事會主席毛若華主持，經(jīng)與會監(jiān)事認真審議并以舉手表決方式通過以下議案：以3票同意，0票反對，0票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于推選毛若華為公司監(jiān)事會主席的議案》

　　特此公告。

　　福建南紡股份有限公司監(jiān)事會

　　二○○六年五月二十六日

　　證券代碼：600483 證券簡稱：福建南紡編號：2006--022

　　福建南紡股份有限公司

　　關(guān)于變更董事會秘書

　　和證券事務代表聯(lián)系方式的公告