北京同仁堂股份有限公司二零零五年年度股東大會決議公告(等)

　　證券代碼：600085 證券簡稱：G同仁堂 公告編號：臨2006－005

　　北京同仁堂股份有限公司

　　二零零五年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　北京同仁堂股份有限公司二零零五年度股東大會由公司董事會召集，于2006年5月26日在本公司會議室召開，出席會議的股東及股東代表共計11人，代表股份239，969，705股，占公司總股本434，021，898股的55.29%，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長殷順海先生主持，以書面記名方式對所有議案逐項進行了表決。

　　二、議案審議情況

　　1、2005年度財務(wù)決算報告

　　2、2005年度利潤分配預(yù)案

　　經(jīng)北京京都會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計，2005年本公司實現(xiàn)凈利潤301，231，159.01元，按10%提取法定盈余公積金43，285，093.96，元(含子公司提取額)，提取5%法定公益金21，642，797.27元(含子公司提取額)，提取免稅基金10，696，570.11元(子公司提取額)，加年初未分配利潤579，378，827.47元，減去2004年度利潤分配已向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.5元（含稅）共計90，421，239.73元，2005年度可供股東分配利潤為714，564，285.41元。公司以2005年末總股本434，021，898股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.5元(含稅)。

　　關(guān)于利潤分配實施的具體事宜，全權(quán)委托董事會辦理，實施具體日期另行公告。

　　3、2005年度董事會工作報告

　　4、2005年度監(jiān)事會工作報告

　　5、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及決定其報酬的議案

　　6、董事會換屆選舉的議案（以累計投票方式選舉表決，董事簡歷見2006年3月28日及4月26日《中國證券報》、《上海證券報》。）

　　殷順海

　　梅群

　　王泉

　　畢界平

　　張生瑜

　　顧海鷗

　　周海鈞

　　張炳厚

　　于中一

　　郝如玉

　　殷少平

　　7、監(jiān)事會換屆選舉的議案（以累計投票方式選舉表決，監(jiān)事簡歷見2006年3月28日《中國證券報》、《上海證券報》。）

　　張錫杰

　　宮勤

　　閻軍

　　公司職工代表于亮女士、關(guān)慶維先生出任公司第四屆監(jiān)事會非股東代表監(jiān)事。

　　8、修改《公司章程》的議案

　　該項議案以特別決議作出表決。

　　9、修改《股東大會議事規(guī)則》的議案

　　該項議案以特別決議作出表決。

　　10、修改《董事會議事規(guī)則》的議案

　　該項議案以特別決議作出表決。

　　11、修改《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

　　該項議案以特別決議作出表決。

　　修訂后的《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》同時刊登于上海證券交易所網(wǎng)站。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由北京市天銀律師事務(wù)所張圣懷律師進行現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。張圣懷律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

　　備查文件：

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司

　　二零零六年五月二十六日

　　證券代碼：600085證券簡稱：G同仁堂 公告編號：臨2006-006

　　北京同仁堂股份有限公司

　　第四屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京同仁堂股份有限公司第四屆董事會第一次會議，于5月26日在公司會議室召開。會議應(yīng)到董事11人，實到9人，董事王泉先生因公無法參加，書面授權(quán)委托董事張生瑜先生代為行使表決權(quán)，獨立董事周海鈞先生因在國外無法參加，書面授權(quán)委托獨立董事張炳厚先生代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及高管人員列席了本次會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長殷順海先生主持，經(jīng)與會董事審議討論，以舉手表決方式，通過了以下事項：

　　一、選舉殷順海先生為公司第四屆董事會董事長，梅群先生、張生瑜先生為副董事長。

　　同意11票 反對0票 棄權(quán)0票

　　二、根據(jù)董事長提名，聘任畢界平先生為公司總經(jīng)理、聘任馮智梅女士為公司總會計師、聘任張生瑜先生為公司董事會秘書。

　　同意11票 反對0票 棄權(quán)0票

　　三、根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任高振坤先生、李大鳴先生、宋衛(wèi)清女士為公司副總經(jīng)理，聘任顧海鷗先生為公司總工程師。

　　同意11票 反對0票 棄權(quán)0票

　　公司獨立董事對上述高級管理人員聘任事項一致同意。

　　（上述人員簡歷附后。）

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司董事會

　　二零零六年五月二十六日

　　人員簡歷：

　　1、殷順海先生，53歲，研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。歷任北京中藥四廠副廠長、北京中藥廠副廠長、廠長、北京同仁堂制藥二廠廠長、中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理。現(xiàn)任中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司董事長、黨委副書記、北京同仁堂股份有限公司董事長、北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司董事長、中國中醫(yī)藥學(xué)會理事會副會長、全國工商聯(lián)執(zhí)行委員、北京市第十二屆人大代表。

　　2、梅群先生，50歲，研究生學(xué)歷，副主任中藥師。歷任北京同仁堂制藥廠教育科副科長、北京市藥材公司經(jīng)理助理、中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理�，F(xiàn)任中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司董事總經(jīng)理，北京同仁堂股份有限公司副董事長、北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司副董事長。

　　3、張生瑜先生，37歲，大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟師。歷任中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司企業(yè)管理處副處長、綜合計劃處副處長、北京同仁堂股份有限公司證券部副主任、主任、北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司董事會秘書�，F(xiàn)任北京同仁堂股份有限公司董事、董事會秘書，北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司副董事長。

　　4、畢界平先生，50歲，大學(xué)學(xué)歷，副主任藥師。歷任北京同仁堂藥酒廠副廠長、廠長，北京同仁堂股份有限公司副總經(jīng)理兼經(jīng)營分公司經(jīng)理，北京同仁堂股份有限公司總經(jīng)理、北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司總經(jīng)理�，F(xiàn)任北京同仁堂股份有限公司董事、總經(jīng)理。

　　5、馮智梅女士，36歲，大學(xué)學(xué)歷，會計師。歷任北京同仁堂股份有限公司財務(wù)部副部長、代部長，北京同仁堂股份有限公司副總會計師。現(xiàn)任北京同仁堂股份有限公司總會計師。

　　6、高振坤先生，43歲，研究生學(xué)歷，高級會計師。歷任北京市藥材公司財務(wù)科副科長，中國北京同仁堂集團公司經(jīng)營分公司副經(jīng)理、經(jīng)理，北京同仁堂股份有限公司經(jīng)營分公司經(jīng)理，北京同仁堂股份有限公司副總經(jīng)理，北京同仁堂藥材有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，北京同仁堂股份有限公司同仁堂藥店經(jīng)理，北京同仁堂股份有限公司總會計師�，F(xiàn)任北京同仁堂股份有限公司副總經(jīng)理。

　　7、顧海鷗先生，41歲，碩士，高級工程師。歷任北京市中藥科學(xué)研究所工程師、副所長、北京同仁堂股份有限公司技術(shù)中心副主任、北京同仁堂股份有限公司總工程師、副總經(jīng)理。現(xiàn)任北京同仁堂股份有限公司董事、總工程師。

　　8、李大鳴先生，48歲，研究生學(xué)歷，高級工程師。歷任北京中藥機械廠廠長、北京同仁堂藥店副經(jīng)理、北京同仁堂藥酒經(jīng)營分公司經(jīng)理、北京同仁堂制藥廠北分廠廠長、北京同仁堂股份有限公司總經(jīng)理助理兼技術(shù)工裝部部長。現(xiàn)任北京同仁堂股份有限公司副總經(jīng)理。

　　9、宋衛(wèi)清女士，41歲，大學(xué)學(xué)歷，副主任藥師。歷任北京同仁堂制藥廠車間副主任、廠長助理、副廠長，北京同仁堂股份有限公司總經(jīng)理助理�，F(xiàn)任北京同仁堂股份有限公司副總經(jīng)理。

　　證券代碼：600085證券簡稱：G同仁堂 公告編號：臨2006-007

　　北京同仁堂股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　北京同仁堂股份有限公司第四屆監(jiān)事會第一次會議，于2006年5月26日在公司會議室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到4人，監(jiān)事宮勤先生因公無法參加會議，書面授權(quán)委托監(jiān)事張錫杰先生代為行使表決權(quán)。會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)全體監(jiān)事審議討論，以全票贊成通過了以下事項：

　　選舉張錫杰先生為公司第四屆監(jiān)事會主席。（個人簡歷附后）

　　特此公告。

　　北京同仁堂股份有限公司監(jiān)事會

　　二零零六年五月二十六日

　　個人簡歷：

　　張錫杰先生，52歲，研究生學(xué)歷，高級會計師。曾任北京醫(yī)藥總公司財務(wù)處副處長、北京醫(yī)藥集團有限責(zé)任公司財會物價處處長、資本運營部副經(jīng)理、中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司發(fā)展辦公室常務(wù)副主任、主任、副總會計師�，F(xiàn)任中國北京同仁堂（集團）有限責(zé)任公司總會計師，北京同仁堂股份有限公司監(jiān)事，北京同仁堂科技發(fā)展股份有限公司監(jiān)事長。