三一重工股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　證券代碼：600031 證券簡稱：G三一 公告編號：臨2006-06

　　三一重工股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次會議無否決或修改提案的情況；

　　● 本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　三一重工股份有限公司2005年度股東大會于2006年5月26日上午9時在公司第一會議室以現場方式召開，出席會議的股東及股東授權代表共6人，代表股份330，116，439股，占公司股本總額的68.77%。其中，社會公眾股股東及股東授權代表共1人，代表股份2，607，790股，占公司社會公眾股股份的1.61%。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事、監事、高級管理人員出席了本次會議，公司聘請的律師列席了本次會議，會議由董事長梁穩根先生主持。

　　二、提案審議情況

　　本次會議以記名投票表決方式，審議并通過了如下決議：

　　1、審議通過了《公司2005年年度報告及摘要》

　　表決結果：

　　同意票330，116，439股，占出席股東及授權代表所持有效表決權股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　其中，社會公眾股股東同意票2，607，790股，占參加表決的社會公眾股股東及授權代表所持有效表決權股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　2、審議通過了《公司2005年度董事會工作報告》

　　表決結果：

　　同意票330，116，439股，占出席股東及授權代表所持有效表決權股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　其中，社會公眾股股東同意票2，607，790股，占參加表決的社會公眾股股東及授權代表所持有效表決權股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　3、審議通過了《公司2005年度監事會工作報告》

　　表決結果：

　　同意票330，116，439股，占出席股東及授權代表所持有效表決權股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　其中，社會公眾股股東同意票2，607，790股，占參加表決的社會公眾股股東及授權代表所持有效表決權股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　4、審議通過了《公司2005年度財務決算報告》

　　表決結果：

　　同意票330，116，439股，占出席股東及授權代表所持有效表決權股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　其中，社會公眾股股東同意票2，607，790股，占參加表決的社會公眾股股東及授權代表所持有效表決權股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　5、審議通過了《公司2005年度利潤分配預案》

　　經利安達信隆會計師事務所有限責任公司審計，公司2005年度共實現凈利潤216，273，481.61元，提取法定盈余公積金53，728，594.28元，提取法定公益金26，864，297.15元，加上期初未分配利潤634，836，087.32元，公司可供股東分配的利潤為722，516，877.50元。

　　公司預計06年、07年國內、國際工程機械行業將面臨較大的發展機遇，為充分滿足市場需求，公司董事會決定2005年度不進行利潤分配，擬將未分配利潤全部作為流動資金用于擴大生產規模，為股東創造更好的收益。

　　表決結果：

　　同意票330，116，439股，占出席股東及授權代表所持有效表決權股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　其中，社會公眾股股東同意票2，607，790股，占參加表決的社會公眾股股東及授權代表所持有效表決權股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　6、審議通過了《公司章程修改議案》（詳見上海證券交易所網站）

　　表決結果：

　　同意票330，116，439股，占出席股東及授權代表所持有效表決權股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　其中，社會公眾股股東同意票2，607，790股，占參加表決的社會公眾股股東及授權代表所持有效表決權股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　7、審議通過了《股東大會議事規則修改議案》（詳見上海證券交易所網站）

　　表決結果：

　　同意票330，116，439股，占出席股東及授權代表所持有效表決權股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　其中，社會公眾股股東同意票2，607，790股，占參加表決的社會公眾股股東及授權代表所持有效表決權股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　8、審議通過了《董事會議事規則修改議案》（詳見上海證券交易所網站）

　　表決結果：

　　同意票330，116，439股，占出席股東及授權代表所持有效表決權股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　其中，社會公眾股股東同意票2，607，790股，占參加表決的社會公眾股股東及授權代表所持有效表決權股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　9、審議通過了《監事會議事規則修改議案》（詳見上海證券交易所網站）

　　表決結果：

　　同意票330，116，439股，占出席股東及授權代表所持有效表決權股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　其中，社會公眾股股東同意票2，607，790股，占參加表決的社會公眾股股東及授權代表所持有效表決權股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　10、審議通過了《攪拌車代理銷售關聯交易協議》（詳見關聯交易公告）

　　鑒于：（1）混凝土攪拌運輸車毛利較低，三一重工為集中有限資源對高端產品進行開發、生產，三一重工決定不再生產混凝土攪拌運輸車。

　　（2）三一汽車有底盤生產優勢，生產混凝土攪拌運輸車可大幅降低生產成本，三一汽車決定進入混凝土攪拌運輸車制造領域。

　　為充分利用三一重工完善的售后服務體系和強大的營銷網絡平臺，促進三一汽車的混凝土攪拌運輸車產品的銷售，三一汽車委托三一重工代為銷售其混凝土攪拌運輸車產品。

　　該項議案屬于關聯交易，關聯股東三一集團有限公司和三一重機有限公司進行了回避，并放棄了表決。

　　表決結果：

　　同意票7，632，722股，占出席股東及授權代表所持有效表決權股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　其中，社會公眾股股東同意票2，607，790股，占參加表決的社會公眾股股東及授權代表所持有效表決權股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　11、審議通過了《關于出售三一重型裝備有限公司75%股權的關聯交易議案》（詳見關聯交易公告）

　　因業務整合需要，公司擬將三一重型裝備有限公司（目前從事煤機業務）75%股權出售給昆山市三一重機有限公司。交易金額為8183.36萬元。

　　該項議案屬于關聯交易，關聯股東三一集團有限公司和三一重機有限公司進行了回避，并放棄了表決。

　　表決結果：

　　同意票7，632，722股，占出席股東及授權代表所持有效表決權股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　其中，社會公眾股股東同意票2，607，790股，占參加表決的社會公眾股股東及授權代表所持有效表決權股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　12、審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》

　　公司繼續聘任利安達信隆會計師事務所有限責任公司擔任公司的財務審計機構，聘期一年。

　　表決結果：

　　同意票330，116，439股，占出席股東及授權代表所持有效表決權股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　其中，社會公眾股股東同意票2，607，790股，占參加表決的社會公眾股股東及授權代表所持有效表決權股份的100％，反對票0股，棄權票0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會的全過程由湖南啟元律師事務所陳金山律師現場見證并出具了律師見證書。律師見證書認為：

　　公司2005年度股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定；出席公司2005年度股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；公司2005年度股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、三一重工股份有限公司2005年度股東大會決議；

　　2、關于三一重工股份有限公司2005年度股東大會的律師見證書

　　3、《三一重工股份有限公司關聯交易公告》

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司董事會

　　2006年5月26日