撫順特殊鋼股份有限公司二○○五年度股東大會決議公告

　　證券代碼：600399 股票簡稱：G撫鋼 編號：臨2006—017

　　撫順特殊鋼股份有限公司二○○五年度股東大會決議公告

　　特別提示:本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要提示

　　1、本次會議無否決提案的情況；

　　2、本次會議無修改提案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　撫順特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）2005年度股東大會于2006年4月25日以公告方式在《中國證券報》、《上海證券報》發出通知，同年5月26日上午在撫順市望花區鞍山路東段8號本公司二號會議室以視頻方式召開，出席會議的股東及股東授權代表共4人，持有和代表股份334，311，660股，占公司總股份的64.29%，出席本次股東大會的股東均為持有有限售條件股份的流通股股東。本次會議由公司董事會召集，會議由公司董事長趙明遠先生主持，公司部分董事、監事出席了會議，高級管理人員和見證律師列席了會議，本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票方式表決，經逐項審議通過了如下決議：

　　（一）審議通過了《公司2005年度董事會工作報告》；

　　同意334，311，660股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　（二）審議通過了《公司2005年度監事會工作報告》；

　　同意334，311，660股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　�。ㄈ�）審議通過了《公司2005年度報告及報告摘要》；

　　《公司2005年度報告》全文登載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）；《公司2005年度報告摘要》刊登于2006年4月25日《中國證券報》、《上海證券報》上。

　　同意334，311，660股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　�。ㄋ模�審議通過了《公司2005年度財務決算報告》；

　　同意334，311，660股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　�。ㄎ澹�審議通過了《公司2006年度財務預算報告》；

　　同意334，311，660股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　�。�六）審議通過了《公司2005年利潤分配及公積金轉增股本預案》；

　　經北京京都會計師事務所有限責任公司審計，2005年公司實現凈利潤為12，393，733.14元，依照《公司法》和本公司章程的規定，按凈利潤的10%提取法定盈余公積金1，239，373.31元，按凈利潤的5%提取法定盈余公益金619，686.65元，加上2004年未分配利潤175，614，199.69元，本年可供股東分配的利潤186，148，872.86元。

　　根據公司2006年生產經營和技改項目計劃，本年度公司結轉續建工程30項，新開工項目23項，3500噸快鍛機后部完善、污水處理工程、引進水浸超聲波探傷機工程等需投入工程建設資金15，790.3萬元�？紤]到公司2006年經營計劃、重點技術改造工程所需以及保證投資者的長遠利益，公司2005年度不進行利潤分配，截止2005年12月31日的未分配利潤186，148，872.86元結轉以后年度分配。

　　本年度公司不進行公積金轉增股本。

　　同意334，311，660股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　�。ㄆ撸�審議通過了《關于劉明輝先生、董嘉慶先生辭去公司獨立董事、董事職務的議案》；

　　同意334，311，660股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　（八）審議通過了《關于補選公司獨立董事、董事的議案》；

　　會議選舉伊成貴先生為公司獨立董事、徐慶祥先生為董事。

　　伊成貴先生為獨立董事候選人的任職資格已上報上海證券交易所審核，上海證券交易所未提出異議。

　　以上選舉產生的獨立董事、董事簡歷已刊登在2006年4月25日《中國證券報》、《上海證券報》上。

　　公司獨立董事、董事選舉結果均為：同意334，311，660股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　（九）審議通過了《關于王君海先生辭去公司監事的議案》；

　　同意334，311，660股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　（十）審議《關于補選公司監事的議案》；

　　根據公司章程的有關規定，公司第二屆四次職工團組長已一致同意選舉唐麗女士為職工監事，本次會議無需投票表決。

　　公司選舉產生的職工監事簡歷已刊登在2006年4月25日《中國證券報》、《上海證券報》上。

　�。ㄊ�一）審議通過了《關于續聘公司會計師事務所及支付報酬的議案》；

　　2006年，公司繼續聘任北京京都會計師事務所作為公司的財務審計機構，股東大會授權董事會根據實際業務情況，參照有關規定確定其報酬。

　　同意334，311，660股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　（十二）審議通過了《關于修改公司章程部分條款的議案》；

　　同意334，311，660股，占出席會議股東及股東授權代表所持有效表決股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　（十三）、審議通過了《公司關于與相關關聯方分別簽署〈供貨協議〉、〈銷售協議〉的議案》；

　　該議案為關聯交易，根據有關規定，關聯股東東北特殊鋼集團有限責任公司、撫順特殊鋼（集團）有限責任公司放棄對該議案的投票權。非關聯股東表決結果為：同意1，176，559股，占出席會議非關聯股東所持有效表決股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　�。ㄊ�四）審議通過了《關于2006年度繼續執行相關關聯交易協議的議案》。

　　該議案為關聯交易，根據有關規定，關聯股東東北特殊鋼集團有限責任公司、撫順特殊鋼（集團）有限責任公司放棄對該議案的投票權。非關聯股東表決結果為：同意1，176，559股，占出席會議非關聯股東所持有效表決股份總數的100%，反對0股，棄權0股。

　　三、律師見證情況

　　北京市康達律師事務所律師為本次大會見證，并為本次股東大會出具《法律意見書》。律師認為，公司2005年度股東大會的召集與召開程序、出席會議的人員資格、表決程序均符合有關法律法規和公司章程的規定，會議表決程序和表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的撫順特鋼2005年度股東大會會議決議

　　2、北京康達律師事務所法律意見書。

　　特此公告

　　撫順特殊鋼股份有限公司

　　董 事 會

　　2006年5月26日