酒鬼酒股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　證券代碼：000799 證券簡稱：酒鬼酒公告編號：[2006] 26號

　　酒鬼酒股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載，誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間，無增加、否決或變更的提案

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2006年5月26日上午

　　2、召開地點：湖南省吉首市振武營酒鬼酒股份有限公司三樓會議室

　　3、召開方式：現場方式

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：楊波（公司董事長）

　　6、召開說明：大會的各項內容以及大會召集、召開的方式、程序符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，

　　三、會議的出席情況：

　　1、出席的總體情況：

　　本次會議出席的股東人數4人、股東代理人1人，持有股份77923400股，占公司有表決權總股份的25.71%。

　　2、流通股股東出席情況：

　　出席本次會議的流通股股東3名，持有股份總數123400股，占公司流通股股份的0.115%。

　　3、非流通股股東出席情況：

　　出席本次會議的非流通股股東1名，其中非流通股股東代理人1名，持有股份總數77800000股，占公司非流通股份的39.7%。

　　四、提案審議表決情況

　　1、審議并通過《2005年度總經理工作報告》。其中：同意77923400股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。其中：社會公眾股股東同意123400股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％。

　　2、審議并通過《2005年度董事會工作報告》。其中：同意77923400股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。其中：社會公眾股股東同意123400股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％。

　　3、審議并通過《2005年度監事會工作報告》。其中：同意77923400股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。其中：社會公眾股股東同意123400股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％。

　　4、審議并通過《2005年度財務決算報告》。其中：同意77923400股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。其中：社會公眾股股東同意123400股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％。

　　5、審議并通過《2005年度利潤分配預案》。其中：同意77923400股，占出席會議所有股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0％。其中：社會公眾股股東同意123400股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權100％；反對0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％；棄權0股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權0％。

　　經深圳南方民和會計師事務所有限公司審計，公司2005年度凈利潤為-280，451，914.64元，累計可分配利潤為-453，322，850.31元。根據公司章程等有關規定，本年度利潤分配預案為：不進行利潤分配也不進行公積金轉增股本。

　　五、見證律師出具有法律意見

　　湖南啟元律師事務所徐飛律師見證出席了本次股東大會并出具了法律意見書，認為本公司2005年度股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定；出席會議人員資格、召集人資格合法有效；股東大會表決程序、表決結果合法有效。

　　特此公告

　　酒鬼酒股份有限公司董事會

　　2006年5月26日