上海華源制藥股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　證券代碼：600656 證券簡稱：*ST源藥 編號：臨2006-13

　　上海華源制藥股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　上海華源制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）2005年度股東大會于2006年5月26日上午9:30在上海市中山北路1958號華源世界廣場公司本部召開。出席會議的股東代表共9名（含委托票），共持有股份數為68，585，715股，占本公司總股份數的45.70%（總股本為150，081，697股），其中與會非流通股股東2名，代表股份數68，036，114股；流通股股東共7名，代表股份數549，601股。本次股東大會共審議十項議題，由出席本次會議有表決權的所有股東進行投票表決，有效表決權股份總數為68，585，715股。會議由公司董事會召集，公司董事長陸云良主持，公司監事長許聲宏先生、部分董事、監事及高級管理人員列席本次會議。會議召開符合相關法律法規及《公司章程》有關規定。

　　二、大會審議表決并形成決議

　　本次股東大會由公司董事長陸云良先生主持，大會審議事項及投票表決后形成決議如下：

　　(一)、大會以68，585，715股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權；（其中非流通股股東贊成68，036，114股占與會非流通股股東所持有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股；流通股股東贊成549，601股占與會流通股股東所持表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股；）通過了《2005年度董事會工作報告》。

　　(二)、大會以68，585，715股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權；（其中非流通股股東贊成68，036，114股占與會非流通股股東所持有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股；流通股股東贊成549，601股占與會流通股股東所持表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股；）通過了《2005年度監事會工作報告》。

　　(三)、大會以68，585，715股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權；（其中非流通股股東贊成68，036，114股占與會非流通股股東所持有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股；流通股股東贊成549，601股占與會流通股股東所持表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股；）通過了《關于2005年度財務決算的報告》。

　　(四)、大會以62，219，041股贊成，占出席會議有表決權股份總數的90.7172%；6，366，674股反對，占出席會議有表決權股份總數的9.2828%；0股棄權；（其中非流通股股東贊成61，669，440股占與會非流通股股東所持有表決權股份總數的90.6422%，反對6，366，674股占與會非流通股股東所持有表決權股份總數的9.3578%，棄權0股；流通股股東贊成549，601股占與會流通股股東所持表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股；）通過了《關于2006年度財務預算的報告》。

　　(五)、大會以68，555，715股贊成，占出席會議有表決權股份總數的99.9563%； 30，000股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.0437%；0股棄權；（其中非流通股股東贊成68，036，114股占與會非流通股股東所持有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股；流通股股東贊成519，601股占與會流通股股東所持表決權股份總數的94.5415%，反對30，000股占與會流通股股東所持表決權股份總數的5.4585%，棄權0股；）通過了《關于2005年度利潤分配的預案》。

　　(六)、大會以62，191，241股贊成，占出席會議有表決權股份總數的90.6767%； 27，800股反對，占出席會議有表決權股份總數的0.0405%；6，366，674股棄權，占出席會議有表決權股份總數的9.2828%；（其中非流通股股東贊成61，669，440股占與會非流通股股東所持有表決權股份總數的90.6422%，反對0股，棄權6，366，674股占與會非流通股股東所持有表決權股份總數的9.3578%；流通股股東贊成521，801股占與會流通股股東所持表決權股份總數的94.9418%，反對27，800股占與會流通股股東所持表決權股份總數的5.0582%，棄權0股；）通過了《關于公司重大會計差錯更正的說明》。

　　(七)、大會以68，585，715股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權；（其中非流通股股東贊成68，036，114股占與會非流通股股東所持有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股；流通股股東贊成549，601股占與會流通股股東所持表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股；）通過了《對會計師事務所非標意見的說明》。

　　(八)、大會以68，585，715股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權；（其中非流通股股東贊成68，036，114股占與會非流通股股東所持有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股；流通股股東贊成549，601股占與會流通股股東所持表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股；）通過了《關于修改公司章程的預案》。

　　(九)、大會在審議《關于更換獨立董事的預案》中，大會以68，585，715股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權；（其中非流通股股東贊成68，036，114股占與會非流通股股東所持有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股；流通股股東贊成549，601股占與會流通股股東所持表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股；）通過了“胡錦華先生辭去獨立董事”的議項；大會以68，585，715股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權；（其中非流通股股東贊成68，036，114股占與會非流通股股東所持有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股；流通股股東贊成549，601股占與會流通股股東所持表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股；）通過了“唐希燦先生當選獨立董事”的議項。

　　(十)、大會以68，585，715股贊成，占出席會議有表決權股份總數的100%；0股反對；0股棄權；（其中非流通股股東贊成68，036，114股占與會非流通股股東所持有表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股；流通股股東贊成549，601股占與會流通股股東所持表決權股份總數的100%，反對0股，棄權0股；）通過了《關于續聘岳華會計師事務所有限責任公司的議案》。

　　三、律師見證情況

　　受聘為本次股東大會見證的上海通力律師事務所出具的《法律意見書》認為，本次會議的召集召開程序、出席會議股東及股東代表的資格以及股東大會表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　經與會股東和記錄人簽字的本次股東大會決議

　　見證律師法律意見書

　　本次大會的有關資料請查閱2006年4月29日《上海證券報》、《中國證券報》刊登的本公司編號為臨2006-07公告及2006年5月19日在上海證券交易所網站披露的股東大會會議文件。

　　特此公告

　　上海華源制藥股份有限公司

　　二OO六年五月二十六日