江蘇悅達投資股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

　　股票代碼：600805 股票簡稱：悅達投資編號：臨2006-009號

　　江蘇悅達投資股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示

　　本次股東大會未出現否決、增加或者變更提案。

　　一、會議召開和出席情況

　　江蘇悅達投資股份有限公司2005年年度股東大會于2006年5月26日在公司總部三樓302會議室現場召開，與會股東及股東代理人共計3人，代表股份234，473，615股，占公司股份總額的42.99 %，其中流通股1，028，413股，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司部分董事、監事和高級管理人員參加了會議，會議由副董事長鄭潮亞先生主持。

　　二、提案審議情況

　　1、審議通過公司2005年年度董事會工作報告。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　2、審議通過公司2005年年度監事會工作報告。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　3、審議通過公司2005年年度財務決算的議案。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　4、審議通過公司2005年年度利潤分配議案。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　5、審議通過公司《關于董事會換屆選舉的議案》。

　　選舉胡友林先生為公司第六屆董事會董事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　選舉鄭潮亞先生為公司第六屆董事會董事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　選舉邵勇先生為公司第六屆董事會董事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　選舉黃維江先生為公司第六屆董事會董事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　選舉王晨瀾女士為公司第六屆董事會董事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　選舉崔林先生為公司第六屆董事會董事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　選舉楊玉晴先生為公司第六屆董事會董事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　選舉周崇華先生為公司第六屆董事會董事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　選舉楊盛福先生為公司第六屆董事會獨立董事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　選舉朱元午先生為公司第六屆董事會獨立董事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　選舉徐奇云先生為公司第六屆董事會獨立董事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　選舉華桂宏先生為公司第六屆董事會獨立董事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　6、審議通過公司《關于監事會換屆選舉的議案》。

　　選舉陳春華先生為公司第六屆監事會監事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　選舉劉亞先生為公司第六屆監事會監事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　選舉檀加敏先生為公司第六屆監事會監事。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　另根據公司工會聯合會2006年5月22日會議決議，選舉陸向洋、薛恬為公司第六屆監事會職工監事。

　　7、審議通過公司《關于獨立董事津貼的議案》。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　8、審議通過公司《關于公司對參股子公司東風悅達起亞汽車有限公司增加投資的議案》。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　9、審議通過公司《關于續聘中審會計師事務所有限公司的議案》。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　10、審議通過公司《關于與鹽城市熱電公司簽訂互保協議的議案》。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　11、審議通過公司《關于修改<公司章程>的議案》。

　　同意非流通股233，445，202股，流通股1，028，413股，占表決股份總數的100%；反對0股，占0%；棄權0股，占表決股份總數的0%。

　　三、律師見證意見

　　本次股東大會由江蘇世紀同仁律師事務所許成寶律師現場見證，并出具法律意見書，認為：本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及本公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　江蘇悅達投資股份有限公司

　　二OO六年五月二十六日