上海外高橋保稅區開發股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　證券代碼：600648、900912 證券簡稱： 外高橋、外高B股 編號：臨2006-13

　　上海外高橋保稅區開發股份有限公司

　　2005年度股東大會決議公告

　　上海外高橋保稅區開發股份有限公司2005年度股東大會于2006年5月26日在外高橋保稅區賓館（上海市夏碧路8號）召開。出席會議股東及股東授權代表共25人，代表股份470，061，630股，占公司總股本的63.0907%，其中B股股東（股東授權代表）8人，共持有公司361，063股有表決權股份，占公司有表決權股份總數的0.0485%；無限售條件流通股股東（股東授權代表）15人，共持有公司 702，630股有表決權股份，占公司有表決權股份總數的0.0943%；限售流通股股東（股東授權代表）2人，共持有公司469，359，000股有表決權股份，占所有限售流通股股份總數的100%，占公司有表決權股份總數的62.9963 %，公司部分董事、監事及高管人員出席會議，符合《公司法》和公司章程的規定。會議由公司董事長舒榕斌先生主持，經過審議和表決，會議通過如下決議：

　　一、審議通過2005年度董事會工作報告

　　二、審議通過2005年度監事會工作報告

　　三、審議通過關于2005年度決算和2006年度預算報告的議案

　　四、審議通過關于公司2005年度利潤分配的議案

　　根據上海立信長江會計師事務所按照中國會計準則進行審計后的結果，本公司2005年度實現凈利潤人民幣-20，426.78萬元。根據浩華會計師事務所按照國際公認會計準則進行審計后的結果，本公司2005年度實現稅后凈利潤人民幣-21，063萬元。

　　本年度實現凈利潤-20，426.78萬元，加上年初未分配利潤7，649.69萬元，減去提取的法定盈余

　　2005年度不分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　五、審議續聘會計師事務所的議案

　　續聘上海立信長江會計師事務所為公司2006年度A股會計審計機構，浩華會計師事務所擔任B股會計審計機構，聘期一年，年度審計費合計80萬元。

　　六、聘任芮明杰先生、朱榮恩先生擔任公司獨立董事。

　　七、同意舒榕斌先生、王海松先生辭去公司董事，選舉施偉民先生、胡燕女士為公司第五屆董事會董事。

　　八、同意孫德友先生辭去公司監事，選舉馮濟時先生為公司第五屆監事會股東代表監事。

　　九、審議通過關于2005年擔保情況及2006年擔保額度的議案

　　根據公司擬訂的2006年度財務預算，預計2006年度貸款總額不超過35億元，其中，新增的10億元貸款主要用于5.74項目開發。同意公司總經理在此額度內簽訂借款合同。

　　同意公司通過抵押貸款的方式取代單一的擔保融資方式，2006年度將不再新增對外擔保，年終對外擔保余額下降至8.4億元以內。

　　十、審議通過關于經營外高橋區域內

　　為進一步提高工作效率，加快交易進程，把握市場機遇，提請股東大會授權公司董事會：

　　1、在保稅區區域內工業廠房的經營方面

　　授權公司董事會在年度內交易金額累計不超過人民幣2億元內，與區內關聯企業合作，具體開展購買、出租、租賃、委托管理或者出售區內的土地使用權、房產、倉庫、展廳以及與上述房地產相關的業務。

　　其中，交易價格以內部收益率計算標準結合評估或結算綜合考慮，同時參考保稅區內相同類型的物業的市場價格，并最終以商業談判方式確定，必要時可以聘請相關中介機構出具評估報告或者獨立財務顧問報告。

　　上述授權自股東大會審議通過之日起一年內有效。

　　2、5.74項目的開發方面

　　授權董事會決策5.74項目開發相關事務：包括但不限于確定項目開發總體思路及商業模式，項目投融資，戰略合作者的選擇，前期動拆遷工作，項目招投標，土地、房產出售、出租，相關項目公司、子公司設立等。

　　上述授權有效期為公司第五屆董事會任期內。

　　以上授權，被授權人在有效期限內可以將上述授權轉授權給公司董事。

　　本議案涉及關聯交易，關聯股東上海外高橋（集團）公司回避表決。

　　十一、審議通過關于修改公司章程的議案（章程全文刊登于上海

　　上海外高橋保稅區開發股份有限公司

　　2006年5月26日

　　附錄：投票結果

　　其中B股表決情況：