上海復旦復華科技股份有限公司二○○五年度股東大會決議公告(等)

　　證券代碼：600624 證券簡稱：復旦復華 編號：臨2006-015

　　上海復旦復華科技股份有限公司

　　二○○五年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案的情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　上海

　　二、議案審議情況

　　會議以記名投票表決的方式，審議并通過了以下決議：

　　1、公司2005年度董事會報告

　　同意票代表股份：102，152，284 股；

　　反對票代表股份： 0股；

　　棄權票代表股份： 23，931股；

　　同意票代表股份占出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份總數的99.9766%。

　　2、公司2005年度監事會報告

　　同意票代表股份：102，152，284 股；

　　反對票代表股份： 0股；

　　棄權票代表股份： 23，931股；

　　同意票代表股份占出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份總數的99.9766%。

　　3、公司2005年度財務決算報告

　　同意票代表股份：102，152，284 股；

　　反對票代表股份： 0股；

　　棄權票代表股份： 23，931股；

　　同意票代表股份占出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份總數的99.9766%。

　　4、公司2004年度利潤分配預案

　　同意票代表股份：102，150，178股；

　　反對票代表股份： 1，805股；

　　棄權票代表股份： 24，232股；

　　同意票代表股份占出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份總數的99.9745%。

　　5、關于修改公司章程的議案，本議案為特別議案

　　同意票代表股份： 102，136，957 股；

　　反對票代表股份： 0 股；

　　棄權票代表股份：39，258股；

　　同意票代表股份占出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份總數的99.9616%。

　　6、關于變更公司注冊地址的議案

　　同意票代表股份： 102，152，134 股；

　　反對票代表股份： 150股；

　　棄權票代表股份：23，931股；

　　同意票代表股份占出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份總數的 99.9764 %。

　　7、關于提交股東大會審議授權公司董事會批準對外擔保額度的議案

　　同意票代表股份：102，127，767股；

　　反對票代表股份： 0股；

　　棄權票代表股份： 48，448股；

　　同意票代表股份占出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份總數的99.9526%。

　　8、關于補選劉建中女士為公司監事的議案

　　同意票代表股份： 102，151，833 股；

　　反對票代表股份： 0股；

　　棄權票代表股份： 24，382股；

　　同意票代表股份占出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份總數的99.9761%。

　　9、關于獨立董事2006年度津貼的議案

　　同意票代表股份： 102，134，851股；

　　反對票代表股份： 0股；

　　棄權票代表股份： 41，364股；

　　同意票代表股份占出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份總數的99.9595%。

　　10、關于續聘上海立信長江會計師事務所有限公司為公司2006年度審計機構的議案

　　同意票代表股份： 102，125，142股；

　　反對票代表股份：0股；

　　棄權票代表股份： 51，073股；

　　同意票代表股份占出席股東大會股東及股東代表所持有效表決權股份總數的99.9500%。

　　三、律師出具的法律意見書

　　本次股東大會由上海天銘律師事務所陳榮律師見證并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召集人資格和召開程序，出席會議人員資格和決議的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，真實、合法、有效。

　　上海復旦復華科技股份有限公司

　　2006年5月25日

　　證券代碼：600624 證券簡稱：G復華 編號：臨2006-016

　　上海復旦復華科技股份有限公司

　　五屆八次監事會決議公告

　　上海復旦復華科技股份有限公司于2006年5月25日召開公司2005年度股東大會，股東大會結束后，公司監事在復旦大學管理學院會議室舉行五屆八次監事會會議。會議應到監事7人，實到7人。會議審議通過了如下決議：

　　選舉劉建中女士為公司第五屆監事會主席。

　　上海復旦復華科技股份有限公司監事會

　　二○○六年五月二十五日