江西贛粵高速公路股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年05月26日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江西贛粵高速公路股份有限公司2005年年度股東大會于2006年5月25日在江西省南昌市洪城路508號本公司八樓會議廳召開，公司采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行記名投票表決。

　　參加表決的股東或股東代理人124人，共代表股份數599938708股，占公司總股本的77.07 %；

　　其中：參加表決的非流通股股東或股東代理人總共 3 人，共代表股份數466444986股，占總股本的 59.92 %；

　　參加表決的流通股股東或股東代理人總共121人，共代表股份數133493722股，占總股本的17.15 %；

　　參加現場投票的流通股股東或股東代理人共9人，代表股份數9280股，占流通股的0.003%，占總股本的0.001%；

　　參加網絡投票的股東或股東代理人有112人，代表股份數133484442股，占流通股的42.78%，占總股本的17.15%。

　　會議由董事、總經理黃錚先生主持，公司董事、監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經投票表決會議審議通過了如下決議：

　　1、審議通過了《2005年度董事會工作報告》；

　　2、審議通過了《2005年度監事會工作報告》；

　　3、審議通過了《2005年度財務決算的報告》；

　　4、審議通過了《2005年度股利分配預案和資本公積金轉增股本預案》；

　　公司以2OO5年12月31日的總股本778，444，986股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），派發現金紅利總額為155，688，997.20 元。剩余可分配利潤 399，766，241.13 元留待以后年度分配(以上均為母公司報表數據)。

　　公司本次不實施資本公積金轉增股本。

　　5、審議通過了公司《2005年度報告》及其摘要；

　　6、審議通過了《關于調整公司第三屆董事會部分董事的議案》；

　　會議選舉葉香春先生為本公司第三屆董事會董事，任期自2006年5月25日至2007年9月15日止。

　　7、審議通過了《關于重大資產收購的議案》；

　　本議案屬關聯交易事項，關聯股東江西高速公路投資發展（控股）有限公司、江西公路開發總公司已回避表決，其所持公司股份466346208股（非流通股）不計入有效表決總數。故本議案有效表決總數為133592500 股。

　　8、審議通過了修改《公司章程》的議案；

　　9、審議修改通過了關于公司《股東大會議事規則》的議案；

　　10、審議關于聘請2006年度審計機構的議案。

　　公司決定繼續聘請中磊會計師事務所為本公司2006年審計機構，審計費用總額不超過60萬元。

　　參加表決的前十大流通股股東中的每一名股東對上述第七項議案的表決意見如下：

　　本公司聘請上海市錦天城律師事務所楊依見律師為本次股東大會進行了現場見證并出具法律意見書。律師認為公司2005年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《規范意見》之規定，股東大會通過的各項決議合法有效。

　　特此公告。

　　江西贛粵高速公路股份有限公司

　　2006年5月25日

證券代碼：600269 股票簡稱：贛粵高速編號：臨2006-027

　　江西贛粵高速公路股份有限公司2005年年度股東大會決議公告