北京兆維科技股份有限公司關于召開2005年年度股東大會的通知

http://whmsebhyy.com 2006年05月26日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　股票簡稱：兆維科技證券代碼：600658 編號：臨2006-013

　　北京兆維科技股份有限公司

　　關于召開2005年年度股東大會的通知

　　根據《公司法》和《公司章程》的規定、以及北京兆維科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆第九次、第六屆第十次董事會決議，提議召開2005年年度股東大會，相關事項如下：

　　1、會議時間：2006年6月28日（星期三）上午9：30，會期半天。

　　2、會議地點：公司會議室

　　3、出席對象：

　　1)截止2006年6月21日下午上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。

　　2)公司董事、董事會秘書、監事、總經理及財務總監。

　　3)因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席。

　　4、會議議題：

　　1)關于審議《2005年度董事會工作報告》的議案

　　2)關于審議《2005年度財務決算報告》的議案

　　3)關于審議《2005年度利潤分配預案》的議案

　　4)關于審議續聘會計師事務所及支付會計師事務所報酬的議案

　　5)關于審議《2005年年度報告》及《年度報告摘要》

　　6)關于審議變更《營業執照》、修改《公司章程》的議案

　　7)關于審議修改《股東大會規則》的議案

　　8)關于審議修改《董事會議事規則》的議案

　　9)關于審議《更換公司監事》的議案

　　由于工作安排需要，監事張靜先生申請辭去公司監事職務，根據《公司法》、《證券法》和《公司章程》等法律法規及規章的要求，監事會同意張靜先生的辭職申請，并提名陳兵慧先生接替張靜先生擔任監事職務。

　　10)關于審議《2005年度監事會工作報告》

　　11)關于審議修改《監事會議事規則》的議案

　　其中，第1）、2）、3）、4）、5）項為第六屆第九次董事會提案；第6）、7）、8）項為第六屆第十次董事會提案；第9）、10）項為第六屆第三次監事會提案；第11）項為第六屆第四次監事會提案。

　　5、會議登記事項

　　1)登記手續：出席會議的個人股東持本人身份證、上海

股票賬戶卡和持股憑證，委托代理人持本人身份證、授權委托書、授權人身份證復印件、授權人股東賬戶卡及持股憑證；法人股股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、授權人身份證復印件、出席人身份證及持股憑證到指定地點辦理登記手續（異地股東可用信函或傳真方式登記）。

　　2)登記時間及地點：在公司董事會辦公室2006年6月26日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。

　　6、其他事項

　　1)與會股東交通、食宿等費用自理。

　　2)聯系人：尹紫劍、周曉紅

　　3)電話：010-84563737 傳真：010-84567917。

　　地址：北京市朝陽區酒仙橋路14號。

　　郵編：100016

　　特此公告。

　　北京兆維科技股份有限公司

　　董事會

　　2006年5月26日

　　附1：陳兵慧先生簡歷

　　陳兵慧先生，1966年10月出生，碩士研究生學歷，高級工程師，中國共產黨黨員。曾任國營第七一八廠黨委副書記，北京七一八友益電子有限責任公司總經理，北京七星華電科技集團有限責任公司友誼分公司黨委書記、紀委書記、總工，北京七一八友益電子有限責任公司黨委書記、紀委書記、工會主席、總工；現任北京電子控股有限責任公司組織統戰處副處長。

　　附 2：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表本人出席北京兆維科技股份有限公司2005年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人（簽名）：出席人（簽名）：

　　委托日期：證券賬號：

　　出席人身份證號碼：持股數量：

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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