湖南電廣傳媒股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　證券代碼：000917股票簡稱：G電廣 公告編號：2006-019

　　湖南電廣傳媒股份有限公司

　　2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開和出席情況

　　1、召開時間：2006年5月25日上午9：00

　　2、召開地點：長沙市金鷹影視文化城湖南電廣傳媒股份有限公司三樓會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召 集 人：公司董事會

　　5、主 持 人：董事長龍秋云先生

　　6、會議的出席情況：出席本次會議的股東及股東代表5人，代表股份55，775，270股，占公司有表決權總股份的21.41%。

　　7、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。

　　三、提案審議和表決情況

　　經股東大會審議，以記名方式投票表決。會議審議了如下議案：

　　（一）通過了《公司董事會2005年度工作報告》；

　　同意55，772，114股，占出席會議所有股東所持表決權99.9943%；反對2900股，占出席會議所有股東所持表決權0.0052%；棄權256股，占出席會議所有股東所持表決權0.0005%。

　　（二）通過了《公司監事會2005年度工作報告》；

　　同意55，772，114股，占出席會議所有股東所持表決權99.9943%；反對2900股，占出席會議所有股東所持表決權0.0052%；棄權256股，占出席會議所有股東所持表決權0.0005%。

　　（三）通過了《公司2005年度報告及其摘要》；

　　同意55，772，114股，占出席會議所有股東所持表決權99.9943%；反對2900股，占出席會議所有股東所持表決權0.0052%；棄權256股，占出席會議所有股東所持表決權0.0005%。

　　（四）通過了《關于公司2005年度利潤分配方案》；

　　同意55，775，014股，占出席會議所有股東所持表決權99.9995%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權256股，占出席會議所有股東所持表決權0.0005%。

　　（五）通過了《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　同意55，775，014股，占出席會議所有股東所持表決權99.9995%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權256股，占出席會議所有股東所持表決權0.0005%。

　　（六）通過了《關于會計差錯更正的議案》；

　　同意55，772，114股，占出席會議所有股東所持表決權99.9943%；反對2900股，占出席會議所有股東所持表決權0.0052%；棄權256股，占出席會議所有股東所持表決權0.0005%。

　　（七）通過了《修改后的〈公司章程〉》；（詳見巨潮資訊網站：www.cninfo.com.cn）

　　同意55，775，014股，占出席會議所有股東所持表決權99.9995%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權256股，占出席會議所有股東所持表決權0.0005%

　　（八）通過了《修改后的〈公司股東大會議事規則〉》；（詳見巨潮資訊網站：www.cninfo.com.cn）

　　同意55，775，014股，占出席會議所有股東所持表決權99.9995%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權256股，占出席會議所有股東所持表決權0.0005%。

　　（九）通過了《修改后的〈公司董事會議事規則〉》；（詳見巨潮資訊網站：www.cninfo.com.cn）

　　同意55，775，014股，占出席會議所有股東所持表決權99.9995%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權256股，占出席會議所有股東所持表決權0.0005%。

　　（十）通過了《修改后的〈公司監事會議事規則〉》；（詳見巨潮資訊網站：www.cninfo.com.cn）

　　同意55，775，014股，占出席會議所有股東所持表決權99.9995%；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權0%；棄權256股，占出席會議所有股東所持表決權0.0005%。

　　公司常年法律顧問湖南啟元律師事務所經辦律師呂德璐列席本次股東大會，并出具法律意見如下：公司2005年度股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定；出席公司2005年度股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；公司2005年度股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　湖南電廣傳媒股份有限公司董事會

　　2006年5月25日