杭州鋼鐵股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　●本次會議沒有臨時提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　　杭州鋼鐵股份有限公司董事會于2006年4月20日在《中國證券報》和《上海證券報》上向公司全體股東發(fā)出召開2005年度股東大會的通知，會議于2006年5月25日上午9：30在浙江省杭州市半山路178號杭鋼會展中心多功能廳召開。出席會議的股東及股東代表共16人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)420，658，330股，占公司總股本的65.18%。公司董事長童云芳先生因公在外未能出席本次股東大會，特授權(quán)委托公司副董事長袁明觀先生主持大會，公司部分董事、監(jiān)事及其他高管人員出席了會議，上海市方達律師事務(wù)所律師參加會議并出具了法律意見書，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　�。ㄒ唬�審議通過《2005年度董事會工作報告》

　　420，658，330股贊成，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的100%；0股反對，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0%；0股棄權(quán)，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0%。

　　（二）審議通過《2005年度監(jiān)事會工作報告》

　　420，538，330股贊成，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的99.97%；0股反對，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0%；120，000股棄權(quán)，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0.03%。

　�。ㄈ�）審議通過《2005年財務(wù)決算報告》

　　420，538，330股贊成，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的99.97%；0股反對，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0%；120，000股棄權(quán)，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0.03%。

　�。ㄋ模�審議通過《2006年財務(wù)預(yù)算方案》

　　420，658，330股贊成，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的100%；0股反對，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0%；0股棄權(quán)，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0%。

　�。ㄎ澹�審議通過《2005年度報告及摘要》

　　420，658，330股贊成，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的100%；0股反對，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0%；0股棄權(quán)，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0%。

　　（六）審議通過《關(guān)于2005年度利潤分配預(yù)案》

　　經(jīng)浙江天健會計師事務(wù)所有限公司審計，2005年母公司實現(xiàn)凈利潤211，089，236.61元，提取10%法定公積金21，108，923.66元，提取5%法定公益金10，554，461.83元，當年可供股東分配的利潤179，425，851.12元，加上年初轉(zhuǎn)入的未分配利潤1，197，338，982.88元，實際可供股東分配利潤1，376，764，834.00元。按2005年末公司總股本645，337，500股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.7元人民幣（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金109，707，375.00元，剩余未分配利潤1，267，057，459.00元，結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。本次不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　420，658，330股贊成，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的100%；0股反對，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0%；0股棄權(quán)，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0%。

　　（七）審議通過《2006年度技術(shù)改造計劃》

　　420，658，330股贊成，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的100%；0股反對，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0%；0股棄權(quán)，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0%。

　�。ò耍�審議通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　420，630，430股贊成，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的99.99%；27，900股反對，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0.01%；0股棄權(quán)，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0%。

　�。ň牛�審議通過《關(guān)于經(jīng)銷加工合同的議案》，議案內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站。因該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東杭州鋼鐵集團公司回避了對該議案的表決。

　　620，830股贊成，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的83.80%；0股反對，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0%；120，000股棄權(quán)，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的16.20%。

　　（十）審議通過《關(guān)于2006年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，議案內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站。因該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東杭州鋼鐵集團公司回避了對該議案的表決。

　　620，830股贊成，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的83.80%；0股反對，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0%；120，000股棄權(quán)，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的16.20%。

　　（十一）審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》，議案內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　420，658，330股贊成，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的100%；0股反對，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0%；0股棄權(quán)，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0%。

　　（十二）審議通過《關(guān)于修改股東大會工作條例的議案》，議案內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　420，658，330股贊成，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的100%；0股反對，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0%；0股棄權(quán)，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0%。

　�。ㄊ�三）審議通過《關(guān)于修改董事會工作條例的議案》，議案內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　420，658，330股贊成，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的100%；0股反對，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0%；0股棄權(quán)，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0%。

　�。ㄊ�四）審議通過《關(guān)于修改監(jiān)事會工作條例的議案》，議案內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

　　420，658，330股贊成，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的100%；0股反對，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0%；0股棄權(quán)，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0%。

　�。ㄊ�五）審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及其報酬事項的議案》

　　420，658，330股贊成，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的100%；0股反對，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0%；0股棄權(quán)，占有表決權(quán)的出席股東所代表股份的0%。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會由上海市方達律師事務(wù)所樓偉亮律師到會見證，并出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集和召開程序，出席會議人員資格和本次股東大會表決程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次大會形成的決議均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、杭州鋼鐵股份有限公司2005年度股東大會決議；

　　2、上海市方達律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。

　　杭州鋼鐵股份有限公司董事會

　　二○○六年五月二十五日

　　杭州鋼鐵股份有限公司2005年度股東大會決議公告