內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　證券簡稱：G包鋼 證券代碼：600010 公告編號：（臨）2006—030

　　債券簡稱：包鋼轉債 證券代碼：110010

　　內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　提示：本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司2005年度股東大會于2006年5月24日在內蒙古包頭市包鋼賓館會議室召開。會議由公司董事會召集，公司董事長曹中魁主持了會議。出席會議的股東及授權代表5人，代表股份1604393880股，占公司總股本的47.34%。公司部分董事、獨立董事、監事和高級管理人員及相關人員列席了本次會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司章程》的規定。

　　經與會股東及授權代表審議，通過現場投票表決方式，對本次會議提案形成以下決議：

　　一、審議通過了《2005年度公司財務決算報告》

　　有效票1604393880股，同意1604393880股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%；

　　二、審議通過了《公司2006年度財務預算方案》

　　有效票1604393880股，同意1604393880股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%；

　　三、審議通過了《公司2005年度利潤分配預案》

　　經北京中天華正會計師事務所有限公司審計，截至2005年12月31日的會計年度，公司共實現主營業務收入189.71億元，凈利潤10.06億元，減去按10％提取的盈余公積金1.01億元及按5％提取的公益金0.50億元，加上以前年度未分配利潤3.68億元，2005年實際可供分配的利潤為12.23億元。董事會提議以公司實施利潤分配時股權登記日總股本為基數，就2005年度末未分配利潤12.23億元，向全體股東每10股派發現金紅利0.80元（含稅），剩余未分配利潤留作以后年度分配。

　　有效票1604393880股，同意1604393880股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%；

　　四、審議通過了《2006年度生產經營與投資計劃》

　　有效票1604393880股，同意1604393880股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%；

　　五、審議通過了《2005年度董事會工作報告》

　　有效票1604393880股，同意1604393880股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%；

　　六、審議通過了《2005年度監事會工作報告》

　　有效票1604393880股，同意1604393880股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%；

　　七、審議通過了《關于修改<公司章程>的議案》

　　有效票1604393880股，同意1604393880股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%；

　　八、審議通過了《關于公司2006年度日常關聯交易預測的議案》

　　關聯方回避了此項提案的表決。

　　有效票2098.87萬股，同意2098.87萬股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。

　　《原料購銷協議（鋼坯）》

　　議案表決結果：同意2098.87萬股，反對0票，棄權0票。

　　《原輔材料購銷協議》

　　議案表決結果：同意2098.87萬股，反對0票，棄權0票。

　　《能源動力購銷協議》

　　議案表決結果：同意2098.87萬股，反對0票，棄權0票。

　　《維修及基建服務協議》

　　議案表決結果：同意2098.87萬股，反對0票，棄權0票。

　　《原料購銷協議（鋼材）》

　　議案表決結果：同意2098.87萬股，反對0票，棄權0票。

　　《運輸及檢化驗服務協議》

　　議案表決結果：同意2098.87萬股，反對0票，棄權0票。

　　《鋼材銷售合同（集團）》

　　議案表決結果：同意2098.87萬股，反對0票，棄權0票。

　　九、審議通過了《關于投資建設寬厚板項目的議案》

　　有效票1604393880股，同意1604393880股，占出席股東大會有表決權股份總數的100%；反對0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%；棄權0股，占出席股東大會有表決權股份總數的0%。

　　本次股東大會經內蒙古建中律師事務所律師馬秀芳現場見證，并為本次會議出具了法律意見書。律師認為，本次會議的召集、召開程序符合法律、法規及公司章程的有關規定，通過的有關決議合法有效。

　　內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司

　　2006年5月25日