上海大江（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2005年年度股東大會(huì)的通知(等)

　　證券代碼：A股600695 股票簡(jiǎn)稱：A股 *ST大江 編號(hào)：臨2006-019

　　B股900919 B股 *ST大江B

　　上海大江（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于召開2005年年度

　　股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　會(huì)議時(shí)間：2006年6月28日（星期三）下午二時(shí)正。

　　會(huì)議地點(diǎn)：上海市松江區(qū)黨校（上海市松江區(qū)中山東路270號(hào)）。

　　會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　股權(quán)登記日：A股股東：2006年6月16日；B股股東：2006年6月21日（B股股東的最后交易日為2006年6月16日）。

　　會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、《2005年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　2、《2005年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　3、《2005年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　4、《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2005年度審計(jì)費(fèi)用和聘用2006年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　5、《2005年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　6、《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　7、《關(guān)于修訂公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》

　　以上議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十二次全體會(huì)議審議通過(guò)，議案內(nèi)容將于2006年6月20日之前登載于上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

　　三、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、截至2006年6月16日（星期五）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算責(zé)任有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體A股股東；截至2006年6月21日（星期三）下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算責(zé)任有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體B股股東（B股股東的最后交易日為2006年6月16日）。因故不能親自出席會(huì)議的股東，可以書授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為公司股東）。

　　2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　3、見證律師、公司董事會(huì)特邀人員。

　　四、會(huì)議登記辦法

　　1、登記方法：在冊(cè)的股東可持股東帳戶、身份證（法人股須加持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書，委托代理人須加持本人身份證、授權(quán)委托書）；異地股東可以信函或傳真方式書面進(jìn)行登記，書面登記需附上述材料的復(fù)印件，并告知聯(lián)系方式。

　　2、登記時(shí)間：2006年6月19日9:00～2006年6月21日16:00，逾期不予受理。

　　3、登記地點(diǎn)：上海市蓮花路1555號(hào)華一大廈7樓。

　　4、注意事項(xiàng)：本次股東大會(huì)會(huì)期半天，參加股東大會(huì)的股東或股東代理人食宿、交通費(fèi)自理。

　　5、聯(lián)系方式：

　　（1）聯(lián)系人:顧偉文、楊雪峰

　　（2）聯(lián)系電話：86-21-34225027、34225030，傳真：86-21-34225056。

　　（3）聯(lián)系地址：上海市蓮花路1555號(hào)華一大廈7樓，郵編：200233。

　　特此公告。

　　上海大江（集團(tuán)）股份有限公司

　　2006年5月25日

　　附件：授權(quán)委托書格式

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生(女士)代表我公司(本人)出席上海大江（集團(tuán)）股份有限公司2005年年度股東大會(huì)，并代為行使全部議案的表決權(quán)。

　　委托人(簽字或蓋章)： 受托人(簽字)：

　　委托人持股數(shù)：受托人身份證號(hào)：

　　委托人身份證號(hào)：

　　委托人股東帳號(hào)：

　　委托日期：

　　證券代碼：A股600695股票簡(jiǎn)稱：A股 *ST大江 編號(hào)：臨2006-020

　　B股900919 B股 *ST大江B

　　上海大江（集團(tuán)）股份有限公司

　　關(guān)于公司股權(quán)分置改革進(jìn)程的

　　提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　2005年12月28日，公司股權(quán)分置改革A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)了《上海大江（集團(tuán)）股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。本次股權(quán)分置改革方案在獲得中國(guó)

　　截止披露日，公司尚未獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)綠庭（香港）有限公司收購(gòu)公司國(guó)有法人股的豁免要約收購(gòu)義務(wù)的同意批復(fù)。由于不能確定獲得批復(fù)的具體日期，故本次股權(quán)分置改革方案的實(shí)施日期尚不能確定，公司A股股票復(fù)牌時(shí)間安排也不能確定。

　　特此公告。

　　上海大江（集團(tuán)）股份有限公司

　　2006年5月25日