四川長江包裝控股股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　證券代碼：600137 股票簡稱：*ST長控編號：臨2006-10

　　四川長江包裝控股股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●●本次會議共審議10項議案，無否決或修改議案

　　●●本次會議沒有新提案提交表決

　　●●本次會議以現場方式召開

　　一、會議召開和出席情況

　　四川長江包裝控股股份有限公司2005年度股東大會于2006年5月23日在公司第一會議室以現場方式召開。出席本次大會的股東及股東代表4人，代表股份3467.7288萬股，占公司總股份的57.12％(其中：非流通股股東及股東代表1人，代表股份3467.1288萬股，占公司總股份的57.11％；流通股股東3人，代表股份6000股，占公司總股份的0.01％)，符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司董事、監事及其他高級管理人員參加了會議。四川長源律師事務所賴毅鋼律師與會見證，并出具法律意見書。

　　二、會議審議并以記名投票表決方式通過了如下決議

　　1、審議批準了《董事會工作報告》。其中3467.7288萬股同意，占到會股東所持股份總數的100％，0股反對，0股棄權；

　　2、審議批準了《獨立董事述職報告》。其中3467.7288萬股同意，占到會股東所持股份總數的100％，0股反對，0股棄權；

　　3、審議批準了《監事會工作報告》。其中3467.7288萬股同意，占到會股東所持股份總數的100％，0股反對，0股棄權；

　　4、審議批準了《2005年年度報告》及《2005年年度報告摘要》。其中3467.7288萬股同意，占到會股東所持股份總數的100％，0股反對，0股棄權；

　　5、審議批準了《2005年財務決算報告》。其中3467.7288萬股同意，占到會股東所持股份總數的100％，0股反對，0股棄權；

　　6、審議批準了《關于2005年利潤分配方案》。其中3467.7288萬股同意，占到會股東所持股份總數的100％，0股反對，0股棄權；

　　7、審議批準了《關于續聘四川華信（集團）會計師事務所為公司2006年審計機構的議案》。其中3467.7288萬股同意，占到會股東所持股份總數的100％，0股反對，0股棄權；

　　8、審議批準了《關于公司化工原料、一般材料等存貨盤虧的議案》。其中3467.7288萬股同意，占到會股東所持股份總數的100％，0股反對，0股棄權；

　　9、審議批準了《關于變更公司經營業務范圍的議案》。其中3467.7288萬股同意，占到會股東所持股份總數的100％，0股反對，0股棄權；

　　10、審議批準了《關于修改〖公司章程〗及其附件的議案》。其中3467.7288萬股同意，占到會股東所持股份總數的100％，0股反對，0股棄權。

　　三、四川長源律師師務所律師見證意見：認為公司2005年度股東大會的召集、召開程序符合《證券法》、《公司法》、《規范意見》和《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員的資格合法、有效，本次股東大會會議表決程序符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會的表決程序合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、2005年度股東大會法律意見書

　　2、2005年度股東大會紀要

　　3、2005年度股東大會各項決議文本

　　特此公告

　　四川長江包裝控股股份有限公司

　　董事會

　　2006年5月23日