寧波維科精華集團股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告

http://whmsebhyy.com 2006年05月24日 00:00 中國證券網-上海證券報

　　證券代碼：600152 證券簡稱：維科精華公告編號：2006－020

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、特別提示

　　1、本次會議無增減或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決；

　　3、公司將于近日刊登股份分置改革方案實施公告，在此之前公司股票繼續停牌；

　　4、公司

股票復牌時間安排詳見股權分置改革方案實施公告。

　　二、會議的召集情況

　　1、召集人：公司董事會

　　2、表決方式：現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的方式

　　3、現場會議召開時間：2006年5月22日上午9：30

　　4、網絡投票時間：2006年5月18日至22日，每日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00

　　5、現場會議地點：寧波市西河街158號香溢大酒店

　　6、現場會議主持人：總經理史美信先生

　　7、本次會議召開符合《公司法》、《公司章程》及中國證監會、上海證券交易所關于股權分置改革的相關規定

　　三、會議的出席情況

　　參加本次股權分置改革相關股東會議表決的股東及股東代理人共1211人，代表股份170749029股，占公司總股本的58.18%。其中：

　　1、參加表決的非流通股股東代理人3人，代表股份156519200股，占公司非流通股股份的85.75%，占公司總股本的53.33%。

　　2、參加表決的流通股股東及股東代理人1208人，代表股份14229829股，占公司所有流通股股份總數的12.82%，占公司股份總數的4.85%。

　　（1）參加現場投票的流通股股東2人，代表股份107400股，占公司所有流通股股份總數的0.097%，占公司總股本的0.037%。

　　（2）參加網絡投票的流通股股東1206人，代表股份14122429股，占公司所有流通股股份總數的 12.73%，占公司總股本的4.81%。

　　公司部分董事、高級管理人員及保薦機構代表、公司聘請的律師出席了本次會議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　本次股權分置改革相關股東會議以記名投票表決方式，審議通過了《寧波維科精華集團股份有限公司股權分置改革方案》。

　　1、表決情況

　　2、參加表決的前十大流通股股東的持股及表決情況

　　根據表決情況，本次相關股東會議審議事項已經參加表決的股東所持有效表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持有效表決權的三分之二以上通過。

　　五、律師見證情況

　　公司聘請了浙江和義律師事務所陳農律師對本次股權分置改革相關股東會議進行了見證，并出具了《浙江和義律師事務所關于寧波維科精華集團股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書》，律師認為：

　　公司本次相關股東會議的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序等事宜均符合相關法律、法規、規章的規定，表決結果合法有效。

　　六、備查文件

　　《浙江和義律師事務所關于寧波維科精華集團股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書》

　　特此公告。

　　寧波維科精華集團股份有限公司董事會

　　二零零六年五月二十三日