五洲明珠股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告

　　證券代碼：600873 證券簡稱：五洲明珠 公告編號：2006-016

　　五洲明珠股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告

　　本公司及董事會與會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要內容提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新增提案提交表決；

　　3、公司將于近日刊登《五洲明珠股份有限公司股權分置改革方案實施公告》，公司股票復牌時間詳見《五洲明珠股份有限公司股權分置改革方案實施公告》。

　　二、會議的召開情況

　　（一）召開時間

　　現場會議召開時間：2006年5月22日下午14:00時

　　網絡投票時間：2006年5月18日～2006年5月22日上海證券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

　　（二）現場會議召開地點：山東省維坊市高新區桐蔭街197號三樓會議室

　　（三）召開方式：采取現場投票、網絡投票和征集投票相結合的方式。

　　（四）會議召集人：公司董事會

　　（五）會議主持人：董事長龐培德

　　（六）本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。

　　三、會議出席情況

　　1、總體出席情況

　　參加會議并表決的股東及股東授權委托代表共計1，154人，代表股份64，537，976股，占公司總股本的59.63%。

　　2、非流通股股東出席情況

　　出席現場會議并投票的非流通股股東及授權代表人數2人，代表股份48，638，000股，占公司總股本的44.94%。

　　3、流通股股東出席情況

　　參加表決的流通股股東及授權代表人數（含委托董事會投票的代表）1，152人，代表股份15，899，976股，占公司流通股股份總數的30.5%，占公司總股本的14.69%。其中出席現場會議并投票的流通股股東及授權代表人數148人，代表股份3，155，656股，占公司流通股股份總數的6.05%，占公司總股本的2.92%；參加網絡投票的流通股股東人數1，004人，代表股份12，744，320股，占公司流通股股份總數的24.44%，占公司總股本的11.77%。

　　4、其他出席人員

　　公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的保薦機構代表和見證律師出席了本次會議。

　　四、提案的審議和表決情況

　　本次會議以記名投票表決方式，審議通過了《五洲明珠股份有限公司股權分置改革方案的議案》（以下簡稱“議案”）。議案的詳細內容詳見2006年4月28日在《上海證券報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《五洲明珠股份有限公司股權分置改革說明書（摘要修訂稿）》。

　　1、議案的投票表決結果：

　　表決結果：通過。

　　2、參加表決的前十名流通股股東持股和表決情況：

　　五、律師見證情況

　　山東國欣律師事務所王衛國律師現場見證本次相關股東會議，并出具了法律意見書。該法律意見書的結論認為：本次相關股東會議的召集、召開程序、出席本次相關股東會議的人員資格、本次相關股東會議的議案以及表決方式和表決程序均符合法律法規和公司章程的規定，表決結果真實，合法，有效。

　　六、備查文件

　　（一）五洲明珠股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議；

　　（二）山東國欣律師事務所關于本次相關股東會議的法律意見書。

　　特此公告。

　　五洲明珠股份有限公司董事會

　　二OO六年五月二十三日