寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司2005年度股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年05月24日 00:00 中國證券網-上海證券報 | |||||||||
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證券代碼：600165證券簡稱：G寧恒力 編號：臨2006—020 寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司2005年度股東大會決議公告 本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示： ● 本次會議沒有否決或修改議案的情況 ● 本次會議沒有新議案提交表決 一、會議召開和出席情況 寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司2005年度股東大會，于2006年5月23日在寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司辦公樓二樓中會議室以現場會議投票的方式召開。出席會議的股東及股東代理人12名，代表股份80724934股，占公司有效表決股份總數的41.62%。本次會議由董事會召集，董事長苑爾卓先生主持，公司董事、監事、高管人員及見證律師列席了本次會議。符合《公司法》和《公司章程》的規定。 二、提案審議情況 與會股東及股東代理人以現場記名投票表決的方式審議通過了以下議案： 1、2005年度董事會工作報告 同意80724934票，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%，反對0票，棄權0票。 2、2005年度監事會工作報告 同意80724934票，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%，反對0票，棄權0票。 3、2005年度報告及摘要 同意80724934票，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%，反對0票，棄權0票。 4、2005年度財務決算報告 同意80724934票，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%，反對0票，棄權0票。 5、2006年度財務預算報告 同意80724934票，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%，反對0票，棄權0票。 6、2005年度利潤分配預案 經北京五聯方圓會計師事務所有限公司審計，2005年度公司實現凈利潤 4，519，096.89元，加年初未分配利潤48，033，919.90元，2005年度公司可供股東分配的利潤為52，553，016.79元。鑒于：1、公司產能擴大，需要流動資金；2、已于2006年2月27日實施的股權分置改革方案中，有定向向流通股股東轉增資本公積金的對價措施，故本年度公司不實施利潤分配亦不進行資本公積金轉增股本。 同意80724934票，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%，反對0票，棄權0票。 7、修改公司章程的議案 同意80724934票，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%，反對0票，棄權0票。 8、續聘北京五聯方圓會計師事務所有限公司的議案 同意80724934票，占出席本次股東大會有表決權股份總數的100%，反對0票，棄權0票。 三、律師見證情況 寧夏興業律師事務所律師劉慶國見證了本次股東大會，并出具了《法律意見書》，認為出席會議股東或其代理人，均為公司董事會確定的股權登記日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東或其合法授權委托代理人，資格合法有效；召集、召開股東大會的程序、股東大會的表決程序符合《公司法》、《規范意見》的要求，符合《公司章程》的有關規定；到會股東未提出新的議案。 寧夏恒力鋼絲繩股份有限公司 2006年5月23日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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