廣東省高速公路發展股份有限公司召開二○○五年度股東大會通知(等)

　　證券代碼：粵高速A、粵高速B證券簡稱：000429、200429

　　公告編號：2006-009

　　廣東省高速公路發展股份有限公司

　　召開二○○五年度股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　1、召集人：公司董事會

　　2、召開時間：2006年6月23日（星期五）上午9：30時正

　　3、召開地點：廣州凱旋華美達酒店2樓帝苑廳（廣東省廣州市東山區明月一路九號）

　　4、召開方式：現場投票

　　5、出席對象：

　　（1）、截至2006 年6 月16日（星期五）下午3時交易結束時在中國登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的持有本公司

　　（2）、全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　（3）、公司全體董事、監事，公司高級管理人員。

　　（4）、公司法律顧問和其他邀請人員等。

　　二、會議審議事項

　　1、提案內容：

　　（1）、二OO五年度利潤分配預案；

　　（2）、二OO五年度財務決算報告；

　　（3）、二OO五年度總經理業務報告；

　　（4）、二OO五年度董事會工作報告；

　　（5）、二OO五年年度報告及其摘要；

　　（6）、關于聘請會計師事務所的議案；

　　（7）、二OO五年度監事會工作報告；

　　（8）、關于修改《公司章程》的議案；

　　（9）、關于修改《股東大會議事規則》的議案；

　　（10）、關于修改《董事會議事規則》的議案；

　　（11）、關于修改《監事會議事規則》的議案。

　　另：獨立董事將就2005 年度的履職情況在本次股東大會上作《述職報告》，該事項不作為審議事項。

　　2、披露情況：

　　上述第（1）-（7）項議案的詳細情況請查閱2006年3月14日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《大公報》和《香港商報》本公司第四屆董事會第十七次會議決議公告；第（8）-（11）項議案的詳細情況請查閱2006年5月24日巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn本公司公告。

　　3、特別強調事項：上述議案除第（8）項議案外，均為普通議案，即以參會的全體股東半數以上表決權同意決定。第（8）項議案須經股東大會以特別決議表決，經由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3 以上同意方可通過。

　　三、現場股東大會會議登記方法

　　1、登記方式：凡符合會議資格的股東憑本人身份證、證券帳戶卡、有效持股憑證或法人單位證明等憑證出席；

　　（1）個人股股東應持股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續；受托代理人須持有本人身份證、授權委托書及委托人的證券帳戶卡辦理登記手續；

　　（2）國家股、法人股股東需持單位授權委托書、股權證明及出席人身份證辦理登記手續；受托代理人須持有本人身份證、授權委托書及委托人的股權證明辦理登記手續；

　　（3）異地股東可持上述證件用信函或傳真方式進行登記。

　　2、登記地點：廣東省高速公路發展股份有限公司證券事務部。

　　地址：廣東省廣州市白云路85號 郵政編碼：510100

　　3、登記時間：2006年6月20日(上午9:00－12:00，下午14:30－17:00)

　　四、其他事項

　　1、會期半天，與會股東往返交通及食宿費自理。

　　2、聯系人：左江 趙娟

　　電話：（020）83731388-230\235（020）83731365

　　傳真：（020）83731384

　　五、授權委托書（詳見附件）

　　廣東省高速公路發展股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○六年五月二十三日

　　附件:授權委托書

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人/本單位出席廣東省高速公路發展股份有限公司2006年6月23日召開的2005年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人（簽名）：

　　委托人身份證號碼：

　　（委托人為法人股東，應加蓋法人單位印章）。

　　委托人股東帳號： 持股數量：

　　受托人（簽名）

　　受托人身份證號碼：委托權限：

　　簽發日期： 委托有效期：

　　證券代碼：000429、200429 證券簡稱：粵高速A、粵高速B

　　公告編號：2006-010

　　廣東省高速公路發展股份有限公司

　　第四屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　廣東省高速公路發展股份有限公司第四屆董事會第十八次會議于2006年5月23日（星期二）上午九時在公司召開。會議應到董事11名，實到董事8名，董事黎文政、馬春生先生、獨立董事賀強先生因工作原因未能出席本次會議，已分別書面授權董事曹曉峰先生、凌堅先生、獨立董事劉勤先生出席會議并表決。出席會議的董事超過全體董事的半數，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由曹曉峰董事長主持，公司監事會成員列席了會議。會議審議通過了以下決議：

　　一、審議通過《關于修改公司章程的議案》；

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　二、審議通過《關于修改股東大會議事規則的議案》；

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、審議通過《關于修改董事會議事規則的議案》；

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　四、審議通過《關于召開二OO五年度股東大會的議案》；

　　贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　以上一至三項議案，須提交2005年度股東大會審議。

　　特此公告

　　廣東省高速公路發展股份有限公司

　　董 事 會

　　二零零六年五月二十三日

　　證券代碼：000429、200429 證券簡稱：粵高速A、粵高速B

　　公告編號：2006-011

　　廣東省高速公路發展股份有限公司

　　第四屆監事會第十次會議決議公告

　　廣東省高速公路發展股份有限公司第四屆監事會第十次會議于2006年5月23日（星期二）上午十一時在公司召開。會議應到監事5名，實到監事5名，出席會議的監事超過全體監事的半數，會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席李東山主持，會議全票審議通過了《關于修改監事會議事規則的議案》，并同意提交2005年度股東大會審議。

　　特此公告

　　廣東省高速公路發展股份有限公司

　　監 事 會

　　二〇〇六年五月二十三日