廣州恒運企業集團股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　證券代碼：000531證券簡稱：G穗恒運公告編號：2006—024

　　廣州恒運企業集團股份有限公司2005年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2006年5月23日上午9時；

　　2、召開地點：廣州開發區開發大道728號恒運大廈6層會議室；

　　3、召開方式：現場投票；

　　4、召集人：本公司第五屆董事會；

　　5、主持人：本公司董事長黃中發先生；

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：股東及其授權代表6人，代表股份150，259，037股，占公司有表決權股份總數的56.38 ％；

　　2、其他人員出席情況：公司董事、監事、董事會秘書和其他高級管理人員出席了會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、審議通過了《公司2005年度董事會工作報告》。

　　贊成150，259，037 股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　2、審議通過了《公司2005年度監事會工作報告》。

　　贊成150，259，037 股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　3、審議通過了《公司2005年度總經理工作報告》。

　　贊成150，259，037 股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　4、審議通過了《公司2005年度財務報告》。

　　贊成150，259，037 股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　5、審議通過了《公司2005年度利潤分配方案》。

　　贊成150，259，037 股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　同意：以公司2005年末總股本266，521，260股為基數，每10股派現金2.00元（含稅)，剩余未分配利潤留存以后年度分配。本年度不以公積金轉增股本。

　　6、審議通過了《公司2005年年度報告及其摘要》。

　　贊成150，259，037 股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　7、審議通過了《關于續聘會計師事務所及相應支付報酬的議案》。

　　贊成150，259，037 股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　同意：公司2006年度續聘廣東羊城會計師事務所有限公司為審計機構，期限一年。經公司與廣東羊城會計師事務所有限公司協商，2006年度公司財務審計費用為48萬元（含本公司、納入合并報表范圍的子公司及參股企業的審計費用）。

　　2005年度公司的財務審計費用為53萬元，包括：（1）本公司、納入合并報表范圍的子公司及參股企業的中期和年終審計費用48萬元。（2）2005年1-9月股改專項財務審計報告費用5萬元。

　　8、審議通過了《公司章程（2006年修訂本）》，具體內容披露于2006年4月20日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

　　贊成150，259，037 股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　9、審議通過了《公司股東大會議事規則（2006年修訂本）》，具體內容披露于2006年4月20日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

　　贊成150，259，037 股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　10、審議通過了《公司董事會議事規則（2006年修訂本）》，具體內容披露于2006年4月20日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

　　贊成150，259，037 股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　11、審議通過了《公司監事會議事規則（2006年修訂本）》，具體內容披露于2006年4月20日巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。

　　贊成150，259，037 股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；

　　反對0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%；

　　棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權的0%。

　　五、獨立董事述職報告

　　公司三名獨立董事向本次股東大會做了2005年度述職報告，對2005年度獨立董事出席公司董事會和股東大會、發表獨立意見及保護社會公眾股股東合法權益等履職情況進行了報告。

　　六、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：廣東廣信律師事務所

　　2、律師姓名：許麗華

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、表決程序和表決結果均符合法律法規及《公司章程》的規定，合法有效；本次股東大會通過的各項決議均合法有效。

　　七、備查文件

　　1、公司2005年年度股東大會通知公告；

　　2、公司2005年年度股東大會決議；

　　3、廣東廣信律師事務所關于本次股東大會的法律意見書；

　　4、獨立董事2005年度述職報告。

　　特此公告。

　　廣州恒運企業集團股份有限公司董事會

　　二○○六年五月二十四日