鳳凰股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

　　證券代碼： 600679 900916 證券簡稱：G鳳凰 鳳凰B股 編號：臨2006-011

　　鳳凰股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　● 本次會議沒有新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　鳳凰股份有限公司2005年年度股東大會于2006年5月23日下午在鳳凰大酒店17樓貴賓室召開。出席會議的股東及股東代理人31人，代表股份數(shù)120，641，946股，占公司總股份的34.1163%。其中B股股東7人，代表股份數(shù)654，042股。本次股東大會的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長陳國強先生主持。公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。

　　二、議案審議情況

　　大會采用記名投票方式逐項審議并表決通過如下決議：

　　1、《公司董事會2005年度工作報告》。同意120，640，095股，占到會有效表決股份數(shù)的99.9985%。不同意878股，棄權(quán)973股。其中B股同意654，042股，不同意0股，棄權(quán)0股。

　　2、《公司監(jiān)事會2005年度工作報告》。同意120，639，965股，占到會有效表決股份數(shù)的99.9984%。不同意878股，棄權(quán)1，103股。其中B股同意653，912股，不同意0股，棄權(quán)130股。

　　3、《公司2005年度財務(wù)決算報告》。同意120，639，956股，占到會有效表決股份數(shù)的99.9984%。不同意878股，棄權(quán)1，112股。其中B股同意654，042股，不同意0股，棄權(quán)0股。

　　4、《公司2005年度利潤分配預(yù)案》。同意120，639，687股，占到會有效表決股份數(shù)的99.9981%。不同意1，286股，棄權(quán)973股。其中B股同意653，912股，不同意130股，棄權(quán)0股。

　　5、《公司2005年度報告及報告摘要》。同意120，640，095股，占到會有效表決股份數(shù)的99.9985%。不同意878股，棄權(quán)973股。其中B股同意654，042股，不同意0股，棄權(quán)32300股。

　　6、《關(guān)于支付上海眾華滬銀會計師事務(wù)所、德豪國際會計師事務(wù)所2005年度審計費用合計人民幣80萬元及續(xù)聘該會計師事務(wù)所擔(dān)任公司2006年度審計機構(gòu)的議案》。同意120，640，095股，占到會有效表決股份數(shù)的99.9985%。不同意878股，棄權(quán)973股。其中B股同意654，042股，不同意0股，棄權(quán)0股。

　　7、《關(guān)于修改公司章程的議案》。同意120，640，095股，占到會有效表決股份數(shù)的99.9985%。不同意878股，棄權(quán)973股。其中B股同意654，042股，不同意0股，棄權(quán)0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會經(jīng)北京市君都律師事務(wù)所上海分所律師岳云先生現(xiàn)場見證，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，出席人員資格合法有效，表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的各項決議合法有效。

　　特此公告。

　　鳳凰股份有限公司

　　二OO六年五月二十三日