新疆友好（集團）股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果的公告

　　證券代碼：600778 股票簡稱：友好集團 編號：臨2006-016

　　新疆友好（集團）股份有限公司

　　股權分置改革相關股東會議表決結果的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要提示：

　　1、本次會議無新提案提交表決，也無提案被否決或修改的情況；

　　2、公司將于近期刊登股權分置改革方案實施公告；

　　3、公司股票復牌時間安排詳見股權分置改革方案實施公告。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：

　　(1)現場會議召開時間：2006年5月22日15：00

　　(2)網絡投票時間：通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2006年5月18日至5月22日每個交易日9：30-11：30、13：00-15：00；

　　2、現場會議召開地點：烏魯木齊市友好南路30號公司六樓會議室

　　3、召集人：公司董事會

　　4、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式

　　5、主持人：董事長馬雍全

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及《公司章程》的規定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席的總體情況

　　出席本次會議的股東及股東代表人共2，369名，代表股份130，169，767股，占公司總股本的41.79%。其中出席現場會議股東及股東代表人10名，通過網絡投票的社會公眾股股東2，359名。

　　2、流通股股東出席情況

　　參加本次相關股東會議表決的流通股股東及股東代表人2，368名，代表股份33，320，435股，占公司流通股股份總數的19.45%，占公司股份總數的10.70%。其中：

　　(1)參加現場投票表決的流通股股東及股東代表人9名，代表股份11，372，068股，占公司流通股股份總數的6.64%，占公司股份總數的3.65%(其中委托董事會投票的流通股東5名，代表股份720，123股，占公司流通股股份總數的0.42%，占公司股份總數的0.23%。

　　(2)通過網絡投票的流通股股東2，359名，代表股份21，948，367股，占公司流通股股份總數的12.81%，占公司股份總數的7.05%。

　　3、非流通股股東出席情況

　　非流通股股東4名，代表股份96，849，332股，占公司非流通股股東表決權股份總數的69.09%。

　　4、公司董事、監事、高級管理人員、保薦機構代表及公司聘請的律師出席了本次相關股東會議。

　　四、議案審議情況

　　本次相關股東會議審議的議案為《新疆友好（集團）股份有限公司股權分置改革方案》，方案全文見公司2006年4月27日在上海證券交易所網站(http：／／www.sse.com.cn)上披露的《新疆友好（集團）股份有限公司股權分置改革說明書》(修訂稿)。

　　五、議案表決結果

　　1、總體投票表決情況：

　　2、流通股股東的表決情況

　　根據表決結果，本次相關股東會議審議的議案已經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　(二)參加表決的前十名流通股股東持股情況和對《股權分置改革方案》的表決情況：

　　六、備查文件

　　1、《新疆友好（集團）股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議》；

　　2、新疆天陽律師事務所《關于新疆友好（集團）股份有限公司股權分置改革相關股東會議的法律意見書》；

　　3、《新疆友好（集團）股份有限公司股權分置改革說明書》(修訂稿)。

　　特此公告。

　　新疆友好（集團）股份有限公司

　　2006年5月23日