安徽水利開發股份有限公司股權分置改革相關股東會議表決結果公告

　　股票代碼：600502股票簡稱：安徽水利編號：2006-009

　　安徽水利開發股份有限公司

　　股權分置改革相關股東會議表決結果公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、特別提示

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況，亦無新提案提交表決；

　　2、《安徽水利開發股份有限公司股權分置改革方案實施公告》將于近期刊載于《上海證券報》及上海證券交易所網站；

　　3、公司股票的復牌具體時間詳見《安徽水利開發股份有限公司股權分置改革方案實施公告》，在此之前公司股票繼續停牌。

　　二、會議召開情況

　　1、相關股東會議召開時間

　　現場會議召開日期及時間為：2006年5月22日下午14：00

　　網絡投票時間為：通過上海證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間2006年5月18日至2006年5月22日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

　　2、現場會議召開地點：安徽省蚌埠錦江大酒店會議室

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　5、現場會議主持人：董事長王世才

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股東大會規范意見》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　公司總股本156，000，000股，其中社會公眾股股份總數75，400，000股。

　　參加本次股東大會表決的股東及授權代表人數819人，代表股份108，622，854股，占公司總股本的69.63%。其中社會公眾股股東及授權代表人數814人，代表股份28，022，854股，占公司社會公眾股股份總數的37.17%，占公司總股本的17.96%。

　　參加本次股東大會表決的股東中，出席現場會議并投票的非流通股股東及授權代表人數5人，代表股份80，600，000股，占公司總股本的51.67%。

　　出席現場會議并投票的社會公眾股股東及授權代表人數2人，代表股份98，350股，占公司社會公眾股股份總數的0.13%，占公司總股本的0.06%。

　　參加網絡投票的社會公眾股股東人數812人，代表股份27，924，504股，占公司社會公眾股股份總數的37.04%，占公司總股本的17.9%。

　　公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的保薦機構代表、安徽天禾律師事務所律師列席了本次會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　（一）本次相關股東會議審議通過了《安徽水利開發股份有限公司公司股權分置改革方案（修訂稿）》

　　方案全文詳見2006年4月26日在上海證券交易所網站上刊登的《安徽水利開發股份有限公司股權分置改革說明書（修訂稿）》。

　　（二）議案的表決結果

　　參加本次相關股東會議的有效表決權股份總數為108，622，854股，其中參加表決的流通股股東有效表決權股份為28，022，854股。

　　1、全體股東表決情況：

　　同意票108，297，204股，占參加本次會議有效表決權股份總數的99.7002%；

　　反對票320，450股，占參加本次會議有效表決權股份總數的0.2950%；

　　棄權票5，200股，占參加本次會議有效表決權股份總數的0.0048%。

　　2、流通股股東表決情況：

　　同意票27，697，204股，占參加本次會議流通股有效表決權股份總數的98.84%；

　　反對票320，450股，占參加本次會議流通股有效表決權股份總數的1.14%；

　　棄權票5，200股，占參加本次會議流通股有效表決權股份總數的0.02%。

　　3、非流通股股東表決情況

　　同意票80，600，000股，占參加本次會議非流通股有效表決權股份總數的100%，無反對票和棄權票。

　　4、前十大流通股股東持股表決情況

　　五、律師見證情況

　　本次會議由安徽天禾律師事務所喻榮虎律師到會見證并出具了法律意見書，認為安徽水利本次股權分置改革相關股東會議的召集、召開程序、出席會議人員的資格、議案及修改、表決程序和公告均符合法律、法規和其他規范性文件的規定。本次會議通過的有關表決結果合法、有效。

　　特此公告

　　安徽水利開發股份有限公司

　　二○○六年五月二十二日