天富熱電第二屆第二十六次董事會會議公告

　　股票代碼：600509 股票簡稱：天富熱電編號：2006-臨018

　　新疆天富熱電股份有限公司

　　第二屆第二十六次董事會會議

　　決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　新疆天富熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十六次會議通知于2006年5月11日書面通知各位董事，2006年5月22日上午10：00在公司會議室召開，會議由董事長成鋒先生主持，會議應到會董事九人，實際到會董事五人，參與表決董事九人，其中：董事孫江霖先生因公出差委托董事王征先生對本次會議所有審議事項行使表決權，董事牛玉法先生因公出差委托董事張宗珍女士對本次會議所有審議事項行使表決權，獨立董事吳革先生因公出差委托獨立董事潘忠武先生對本次會議所有審議事項行使表決權，獨立董事于靂因公出差委托獨立董事潘忠武先生對本次會議所有審議事項行使表決權。公司監事列席會議，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　會議審議通過如下事項：

　　1、審議通過關于修改《公司章程》的議案的議案；

　　此項議案需提交公司股東大會審議。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過關于修改《股東大會議事規則》的議案；

　　此項議案需提交公司股東大會審議。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過關于修改《董事會議事規則》的議案；

　　此項議案需提交公司股東大會審議。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　4、審議通過關于投資建設2×12.5萬千瓦熱電聯產項目配套熱網工程的議案；

　　同意公司投資建設投資建設2×12.5萬千瓦熱電聯產項目配套熱網工程。

　　此項議案需提交公司股東大會審議。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　5、審議通過關于公司所屬控股子公司調整煤炭采購價格的議案；

　　鑒于疆內煤炭市場的整頓，造成市場供應量的減少，使公司周邊煤礦煤炭價格平均上漲近50％左右，為此，公司同意對2005年4月8日公司控股子公司石河子開發區天富燃料運輸有限公司與新疆天富電力（集團）有限責任公司簽署的《煤炭采購協議》確定的煤炭價格進行調整，將2006年公司與新疆天富電力（集團）有限責任公司所屬南山煤礦的煤炭采購價格由85.5元/噸調整至100元/噸。

　　關聯董事成鋒先生、賀偉民先生、王征先生、牛玉法先生4人對該項關聯交易表決進行了回避，其他董事均參與了表決。

　　此項議案需提交公司股東大會審議。

　　同意5票，反對0票，棄權0票。

　　6、審議通過關于公司控股子公司投資設立合資經營公司的議案；

　　同意公司控股子公司上海匯合達投資管理有限公司出資816萬元與中國科學院物理研究所與G3 Blue Technology Pte Ltd共同出資設立北京天科合達藍光半導體有限公司。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　7、審議通過關于召開公司2005年度股東大會的議案。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　（一）會議時間：2006年6月23日上午10：00分

　　（二）會議地點：新疆天富熱電股份有限公司會議室

　　（三）會議審議事項

　　1、關于投資設立控股子公司的議案；

　　2、公司2005年年度報告及年度報告摘要的議案；

　　3、公司2005年度董事會工作報告的議案；

　　4、公司2005年度財務決算報告的議案；

　　5、公司2005年度利潤分配預案；

　　6、關于申請2006 年銀行授信的議案；

　　7、關于2006年度公司長期貸款計劃的議案；

　　8、關于2006年度公司資產抵押計劃的議案；

　　9、關于公司2006年度對控股子公司提供擔保計劃的議案；

　　10、預計公司2005年度關聯交易總金額的議案；

　　11、關于修改《公司章程》的議案的議案；

　　12、關于修改《股東大會議事規則》的議案；

　　13、關于修改《董事會議事規則》的議案；

　　14、關于修改《監事會議事規則》的議案；

　　15、關于投資建設2×12.5萬千瓦熱電聯產項目配套熱網工程的議案；

　　16、關于公司所屬控股子公司調整煤炭采購價格的議案。

　　（四）會議出席對象

　　1、本公司董事、監事及高級管理人員；

　　2、截止2006年6月15日下午上海證券交易所交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東，因故不能出席的股東可委托授權代理人出席會議和參與表決，該受托人不必是股東；

　　3、本公司聘請的律師。

　　（五）會議登記辦法

　　1、登記方式：請符合上述條件參加會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東帳戶卡；法人股東持加蓋公章的營業執照復印件、出席人身份證、法人授權委托書到公司登記。異地股東、法人股東可在規定時間內以傳真的方式辦理參會登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：2006年6月16日上午10：00—13：00，下午16：30—19：30。

　　3、登記地點：新疆石河子紅星路54號新疆天富熱電股份有限公司二樓證券部。

　　聯系人：許銳敏、李毅

　　聯系電話：0993-2902860、2901128 傳真：0993-2901728

　　（六）出席會議的股東費用自理。

　　（七）備查文件：

　　1、經與會董事及會議記錄人簽字的董事會決議、會議記錄；

　　2、公司第二屆第二十六次董事會會議決議。

　　特此公告。

　　新疆天富熱電股份有限公司董事會

　　2006年5月22日

　　附：

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（單位）出席新疆天富熱電股份有限公司2006年6月23日召開的2005年度股東大會，并按以下權限行使股東權利。

　　1、對關于召開2005年度股東大會通知會議議題中的第（）項審議事項投贊成票；

　　2、對關于召開2005年度股東大會通知會議議題中的第（）項審議事項投反對票；

　　3、對關于召開2005年度股東大會通知會議議題中的第（）項審議事項投棄權票；

　　4、對1－3項未作具體指示的事項，代理人可（不可）按自己的意愿表決。

　　委托人（簽字或法人單位蓋章）：法定代表人簽字：

　　委托人上海證券帳戶卡號碼： 委托人持有股份：

　　代理人簽字：代理人身份證號碼：

　　委托日期：

　　股票代碼：600509 股票簡稱：天富熱電 2006—臨019

　　新疆天富熱電股份有限公司

　　第二屆第七次監事會會議

　　決議公告

　　特別提示

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　新疆天富熱電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第七次會議通知于2006年5月11日書面通知各位監事，2006年5月22日下午16：30在公司會議室召開，會議由監事會召集人程偉東先生主持，會議應到會監事三人，實際到會監事三人，參與表決董事三人。符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　會議審議通過如下事項：

　　1、審議通過關于修改《公司章程》的議案的議案；

　　此項議案需提交公司股東大會審議。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過關于修改《監事會議事規則》的議案；

　　此項議案需提交公司股東大會審議。

　　同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　新疆天富熱電股份有限公司監事會

　　2006年5月22日

　　股票代碼：600509 股票簡稱：天富熱電編號：2006-臨020

　　新疆天富熱電股份有限公司

　　投資公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示：

　　對方名稱：中國科學院物理研究所，G3 Blue Technology Pte Ltd

　　投資數量：816萬元

　　投資項目：公司控股子公司上海匯合達投資管理有限公司與中國科學院物理研究所及G3 Blue Technology Pte Ltd共同出資設立北京天科合達藍光半導體有限公司

　　投資期限：長期投資

　　重要內容提示：

　　一、投資概述

　　公司控股子公司上海匯合達投資管理有限公司與中國科學院物理研究所及G3 Blue Tech-nology Pte Ltd簽定了《北京天科合達藍光半導體有限公司合作經營合同》。上海匯合達投資管理有限公司以自有資金816萬元持有北京天科合達藍光半導體有限公司51％的股權。上海匯合達投資管理有限公司與其他兩家發起人之間不存在關聯關系。

　　2006年5月22日公司第二屆董事會第二十六次會議對本議案進行了審議，應出席的董事9名，實際參與表決的董事9名，以9票的表決票數一致通過了本次投資的議案。

　　二、投資各方情況介紹

　　投資企業名稱：上海匯合達投資管理有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區乳山路227號220室

　　法定代表人：成鋒

　　注冊資金：5000萬元

　　企業類型：一人有限責任公司

　　經營范圍：企業資產經營管理（除金融業務），國內貿易（除專項審批），實業投資，新能源產品、節能設備、化工專業技術領域內的“四技”服務，計算機系統集成，計算機軟硬件的研發（涉及許可經營的憑許可證經營）

　　投資企業名稱：中國科學院物理研究所

　　注冊地址：北京市中關村南三街8號

　　法定代表人：王恩哥

　　注冊資金：20777萬元

　　企業類型：事業單位

　　經營范圍：研究物理學理論，促進科技發展。物理學及相關學科研究，相關技術開發與成果轉化，相關學歷教育、博士后培養、繼續教育、專業培訓與學術交流，《中國物理快報》、《物理學報》、《中國物理》和《物理》出版

　　投資企業名稱：G3 Blue Technology Pte Ltd

　　注冊地址：#15-02 Block B， Parc Oasis， 53 Jorung East Avenue 1， Singapore 609783

　　法定代表人：林帆

　　企業類型：私人責任有限公司

　　二、投資的基本情況

　　本次投資是由三家發起人以貨幣資金及無形資產的形式出資設立北京天科合達藍光半導體有限公司，該公司注冊資本1600萬元，其中：上海匯合達投資管理有限公司以自有資金816萬元持有北京天科合達藍光半導體有限公司51％的股權；中國科學院物理研究所以無形資產出資480萬元人民幣，占注冊資本的30%；G3 Blue Technology Pte Ltd出資304萬元人民幣（其中以貨幣資金出資26萬元和以無形資產出278萬元），占注冊資本的19%。該公司設立后，擬以中國科學院物理研究所“碳化硅單晶生長和晶片加工技術”發明系列專利技術在北京進行碳化硅晶體研究和中試生產，充分發揮發起人三方在資金、技術、管理及市場方面的優勢，促進碳化硅晶體生長技術的產業化。

　　三、投資目的及對公司的影響

　　該公司設立后，公司將逐步實現從基礎產業向高新產業的延伸和發展，開拓新市場，為公司發展帶來新的利潤增長點。

　　五、備查文件

　　1、新疆天富熱電股份有限公司第二屆董事會第二十六次決議及會議記錄；

　　2、《北京天科合達藍光半導體有限公司合作經營合同》。

　　特此公告。

　　新疆天富熱電股份有限公司董事會

　　2006年5月22日

　　股票代碼：600509 股票簡稱：天富熱電編號：2006-臨021

　　新疆天富熱電股份有限公司

　　投資公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示：

　　投資項目：2×12.5萬千瓦熱電聯產項目配套熱網工程

　　投資數量：19470萬元

　　投資期限：2年

　　一、投資概述

　　近年來，隨著墾區經濟結構調整力度的加大，以及開發區招商引資的突破性進展，師市經濟呈現出快速增長勢頭，對電力和熱力的需求猛增。石河子市目前的供電和供熱能力已遠不能滿足實際需要，因此建設新的熱電聯產項目已迫在眉睫。經公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過，同意公司與第一能源實業有限公司（外資）共同出資設立石河子天富南熱電有限公司，并投資建設2×12.5萬千瓦熱電聯產項目。作為該項目的配套工程，南熱電廠廠外熱網工程也被納入實施計劃。根據《關于石河子市南熱電廠2×125MW熱電聯產配套熱網工程可行性研究報告的批復》（兵發改能源[2006]148號），該項目建設期2年，總投資19470萬元，其中：申請銀行貸款4750萬元，企業自籌4514萬元，申請國家投資9500萬元。

　　2006年5月22日公司第二屆董事會第二十六次會議對本議案進行了審議，應出席的董事9名，實際參與表決的董事9名，以9票的表決票數一致通過了本次投資的議案。

　　二、投資的基本情況

　　2×12.5萬千瓦熱電聯產項目配套熱網工程主要包括：民用建筑一期采暖供熱面積336.4萬平方米，供蒸氣量349.1t/h。蒸汽熱網總長36.51km，一級熱水管網總長15.1×2km。熱力站51座，其中：蒸汽熱力站28座，民用建筑水—水換熱站23座。

　　近年來，隨著石河子市社會經濟的快速發展，熱負荷增長較快，根據目前的發展速度，在今后五年內，預計石河子市每年約新增供熱面積約30～40萬﹏，而現有熱源的供熱能力將無法滿足上述供熱要求。因此急需對現有工業蒸汽熱力站和熱水熱力站進行擴建改造。

　　三、投資目的及對公司的影響

　　該項目完成后，將使公司裝機容量2×125MW熱電聯產項目的供熱能力得到充分的發揮，并提高公司的供熱能力，大大緩解石河子市供熱能力不足的矛盾現狀，為石河子市經濟技術開發區的開發建設奠定良好的基礎。

　　五、備查文件

　　1、新疆天富熱電股份有限公司第二屆董事會第二十六次決議及會議記錄；

　　2、可行性研究報告。

　　特此公告。

　　新疆天富熱電股份有限公司董事會

　　2006年5月22日