江西洪城水業股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

　　證券代碼：600461證券簡稱：G水業編號：臨2006－016

　　江西洪城水業股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、重要內容提示

　　1、本次會議沒有否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議沒有新提案提交表決。

　　二、會議召開和出席情況

　　江西洪城水業股份有限公司二○○五年年度股東大會于2006年5月23日上午在公司三樓會議室召開。出席本次會議的股東和股東代表5人，共代表股份7600萬股（出席本次會議的股東均為有限售條件的流通股股東），占公司總股本的54.29 %。公司除三名董事、一名監事外，其他董事、監事和高級管理人員出席了會議。江西華邦律師事務所律師胡海若先生、中磊會計師事務所有限責任公司涂衛兵先生應邀列席了本次會議。

　　三、議案審議情況

　　本次會議由公司董事會召集，公司董事長毛木金先生主持，本次會議的議題經各位股東代表的認真審議，采取記名投票表決方式，作出如下決議：

　　一、審議通過了《公司2005年度董事會工作報告》；

　　（其中：同意7600萬股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0萬股，占0%；棄權0萬股，占0%）

　　二、審議通過了《公司2005年度監事會工作報告》；

　　（其中：同意7600萬股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0萬股，占0%；棄權0萬股，占0%）

　　三、審議通過了《公司2005年年度報告及其摘要》；

　　（其中：同意7600萬股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0萬股，占0%；棄權0萬股，占0%）

　　四、審議通過了《公司2005年度財務決算和2006年財務預算報告》；（其中：同意7600萬股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0萬股，占0%；棄權0萬股，占0%）

　　五、審議通過了《公司2005年度利潤分配預案》；

　　經中磊會計師事務所有限責任公司審計確認，2005年度公司實現利潤總額40，794，310.47元，凈利潤27，292，394.32元。根據公司章程規定，在提取法定公積金10%，提取法定公益金5%后，可供分配的利潤有23，198，535.17元，加上年初未分配利潤21，678，477.47元，減去2004年度已分配股利14，000，000.00元， 本年度可供股東分配的利潤總額為30，877，012.64元。公司2005年度利潤分配預案為：以2005年末公司總股本14，000萬股為基數，每10股派現金股利1元人民幣（含稅），共分配現金股利1400萬元，剩余16，877，012.64元未分配利潤，結轉到下年度。

　　本年度公司不進行公積金轉增股本。

　　（其中：同意7600萬股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0萬股，占0%；棄權0萬股，占0%）

　　六、審議通過了《公司2005年度獨立董事述職報告》；

　　（其中：同意7600萬股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0萬股，占0%；棄權0萬股，占0%）

　　七、審議通過了《關于修改〈公司章程〉有關條款的議案》；

　　（其中：同意7600萬股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0萬股，占0%；棄權0萬股，占0%）

　　八、審議通過了《關于修改〈公司股東大會議事規則〉的議案》；

　　（其中：同意7600萬股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0萬股，占0%；棄權0萬股，占0%）

　　九、審議通過了《關于續聘中磊會計師事務所有限責任公司為公司2006年度審計機構及其報酬的議案》；

　　（其中：同意7600萬股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0萬股，占0%；棄權0萬股，占0%）

　　十、審議通過了《關于修改〈江西洪城水業股份有限公司董事、監事及高級管理人員薪酬方案〉的議案》。

　　（其中：同意7600萬股，占出席會議有表決權股份的100％；反對0萬股，占0%；棄權0萬股，占0%）

　　四、律師見證情況

　　本次股東大會經江西華邦律師事務所胡海若律師見證，并出具了法律意見書，律師認為公司本次股東大會的召集和召開程序、與會人員資格和本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，公司本次股東大會通過的有關決議合法、有效（律師法律意見書全文詳見上海

　　五、備查文件目錄

　　1、召開股東大會的通知公告

　　2、經與會董事簽字的本次股東大會的決議

　　3、律師法律意見書

　　4、會議記錄

　　特此公告

　　江西洪城水業股份有限公司董事會

　　二○○六年五月二十三日