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山東魯北化工股份有限公司二00五年度股東大會決議公告


http://whmsebhyy.com 2006年05月24日 00:00 中國證券網(wǎng)-上海證券報

  股票簡稱:魯北化工 股票代碼:600727 編號:臨2006-008

  山東魯北化工股份有限公司二00五年度股東大會決議公告

  特別提示

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  1、本次會議無否決或修改提案的情況

  2、本次會議無新提案提交表決

  一、會議召開和出席情況

  山東魯北化工股份有限公司2005年度股東大會于2006年5月23日在公司賓館樓會議室召開。出席會議的股東(含股東代理人)14人,代表股份214,271,401股,占公司總股本56.49%。其中,流通股股東11人,代表股份1,945,301股;非流通股股東3人,代表股份212,326,100股。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。會議由公司董事馮怡深先生主持。

  二、提案審議情況

  按照2006年4月18日公司發(fā)布的會議通知所列議題,本次股東大會以書面記名投票表決方式,審議通過了如下決議:

  1、審議通過公司2005年度董事會工作報告;

  同意214,271,401股,占出席股東大會的股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。流通股股東同意1,945,301股,反對0股,棄權(quán)0股;非流通股同意212,326,100股,反對0股,棄權(quán)0股。

  2、審議通過公司2005年度監(jiān)事會工作報告;

  同意214,271,401股,占出席股東大會的股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。流通股股東同意1,945,301股,反對0股,棄權(quán)0股;非流通股同意212,326,100股,反對0股,棄權(quán)0股。

  3、審議通過公司2005年度財務(wù)決算報告;

  同意214,271,401股,占出席股東大會的股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。流通股股東同意1,945,301股,反對0股,棄權(quán)0股;非流通股同意212,326,100股,反對0股,棄權(quán)0股。

  4、審議通過公司2005年度利潤分配議案;

  經(jīng)山東正源和信有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計,本公司2005年度實現(xiàn)凈利潤人民幣3,160,573.69元,提取10%的法定盈余公積金、5%的法定公益金后,加年初未分配利潤800,520,657.81元,可供分配的利潤為803,207,145.45元。經(jīng)第四屆第五次董事會研究,本年度不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  本報告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的原因:本報告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的原因:經(jīng)公司決策機構(gòu)對2005年度生產(chǎn)經(jīng)營狀況的分析,利潤大幅降低的主要原因是市場開發(fā)嚴重不足,限制了企業(yè)產(chǎn)能的有效釋放,此外,原材料價格上漲和化工行業(yè)競爭加劇也是利潤下降的重要因素。為扭轉(zhuǎn)目前的經(jīng)營狀況,公司2006年將加大市場的開發(fā)力度,以帶動企業(yè)產(chǎn)能的提高,以銷售促生產(chǎn),降低產(chǎn)品的單位成本,提升企業(yè)贏利能力,產(chǎn)能的大幅提高必將帶來對流動資金需求的增加。因此從公司長遠發(fā)展考慮,公司董事會決定2005年度不進行利潤分配,不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本,2005年度利潤用于補充公司流動資金。

  同意214,271,401股,占出席股東大會的股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。流通股股東同意1,945,301股,反對0股,棄權(quán)0股;非流通股同意212,326,100股,反對0股,棄權(quán)0股。

  5、審議通過公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案;

  關(guān)聯(lián)股東山東魯北企業(yè)集團總公司、馮怡生先生、馮久田先生回避了表決,同意29,486,524股,占出席股東大會的參加表決股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。流通股股東同意836,524股,反對0股,棄權(quán)0股;非流通股同意28,650,000股,反對0股,棄權(quán)0股。

  6、審議通過聘請山東正源和信有限責(zé)任會計師事務(wù)所作為公司審計機構(gòu)及審計費用的議案;

  同意214,271,401股,占出席股東大會的股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。流通股股東同意1,945,301股,反對0股,棄權(quán)0股;非流通股同意212,326,100股,反對0股,棄權(quán)0股。

  7、審議通過關(guān)于修改《公司章程》的議案;

  同意214,271,401股,占出席股東大會的股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。流通股股東同意1,945,301股,反對0股,棄權(quán)0股;非流通股同意212,326,100股,反對0股,棄權(quán)0股。

  具體內(nèi)容詳見上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

  8、審議通過關(guān)于關(guān)聯(lián)方占用資金還款計劃的議案

  經(jīng)公司與相關(guān)關(guān)聯(lián)方核對,并經(jīng)山東正源和信有限責(zé)任會計師事務(wù)所審計,截至2005年12月31日,公司控股股東山東魯北企業(yè)集團總公司因歷史原因及經(jīng)營性往來形成的占用公司資金232,335,496.48,其中非經(jīng)營性資金占用183,803,586.67元,經(jīng)營性資金占用48,531,909.81元。元;截至2005年12月31日止,其它關(guān)聯(lián)方共占用魯北化工公司資金23,172,729.01元,其中非經(jīng)營性資金占用22,807,490.51元 ,經(jīng)營性資金占用365,238.50元。

  目前公司已制訂了詳細的占用資金清理計劃,并確保在2006年底之前徹底完成。

  關(guān)聯(lián)股東山東魯北企業(yè)集團總公司、馮怡生先生、馮久田先生回避了表決,同意29,486,524股,占出席股東大會的參加表決股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。流通股股東同意836,524股,反對0股,棄權(quán)0股;非流通股同意28,650,000股,反對0股,棄權(quán)0股。

  9、審議通過關(guān)于2005年年度報告及其摘要的議案;

  同意214,271,401股,占出席股東大會的股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。流通股股東同意1,945,301股,反對0股,棄權(quán)0股;非流通股同意212,326,100股,反對0股,棄權(quán)0股。

  具體內(nèi)容詳見上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn

  10、審議通過關(guān)于公司第四屆第四次董事會提出的用公司重油裂解裝置置換集團總公司合成氨裝置議案;

  關(guān)聯(lián)股東山東魯北企業(yè)集團總公司、馮怡生先生、馮久田先生回避了表決,同意29,486,524股,占出席股東大會的股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。流通股股東同意836,524股,反對0股,棄權(quán)0股;非流通股同意28,650,000股,反對0股,棄權(quán)0股。

  11、審議通過關(guān)于授權(quán)董事會投資權(quán)限為公司2005年末凈資產(chǎn)10%(含10%)以下的議案;

  同意214,271,401股,占出席股東大會的股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。流通股股東同意1,945,301股,反對0股,棄權(quán)0股;非流通股同意212,326,100股,反對0股,棄權(quán)0股。

  12、審議通過關(guān)于獨立董事年度津貼的議案:

  同意214,271,401股,占出席股東大會的股份總數(shù)的100%;反對0股;棄權(quán)0股。流通股股東同意1,945,301股,反對0股,棄權(quán)0股;非流通股同意212,326,100股,反對0股,棄權(quán)0股。

  本次股東大會由北京市賽德天勤律師事務(wù)所王騫律師進行了現(xiàn)場見證,并出具了相關(guān)法律意見書。

  山東魯北化工股份有限公司董事會

  二00六年五月二十三日


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