中信證券股份有限公司關于召開2006年第二次臨時股東大會的催告通知

　　證券簡稱：中信證券證券代碼：600030 編號：臨2006-020

　　中信證券股份有限公司關于召開2006年第二次臨時股東大會的催告通知

　　本公司及其董事會全體成員保證公告內容的真實、準確及完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中信證券股份有限公司于2006年5月13日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》及上海證券交易所網站等刊登了中信證券股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議公告及召開2006年第二次臨時股東大會的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統和深圳證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》和《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》的要求，現公告本次股東大會的催告通知。

　　(一)會議的基本情況

　　會議召集人：公司董事會。

　　現場會議召開時間為：2006年5月29日下午14:00

　　2、網絡投票時間：2006年5月29日上午9:30-11:30

　　2006年5月29日下午13:00-15:00

　　即，2006年5月29日上海證券交易所的股票交易時間

　　現場會議召開地點：北京市華都飯店云林堂（北京市朝陽區新源南路8號）

　　會議方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　（二）審議事項

　　1、審議《關于公司非公開增發股票的議案》

　　2、審議《關于募集資金補充公司營運資金項目的可行性研究報告》

　　公司2006年第二次臨時股東大會會議資料已于2006年5月22日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上進行全文登載。流通股股東參加網絡投票的操作流程見附件1。

　　（三）表決權

　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，如果出現重復投票，將按以下規則處理：同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種；同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　（四）催告通知

　　本次臨時股東大會召開前，公司只發布一次關于2006年第二次臨時股東大會催告通知，即，2006年5月24日的本次催告通知。

　　（五）會議出席對象

　　1、截至于2006年5月22日（股權登記日）交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東均有權參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票。該等股東有權委托他人作為代理人持股東本人授權委托書參加會議，該代理人不必為股東。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　　（六）現場會議參加辦法

　　1、擬出席現場會議的自然人股東請持股東賬戶卡、本人身份證件（股東代理人另需股東授權委托書和代理人本人身份證件），法人股東代理人請持股東賬戶卡、代理人本人身份證明、法人營業執照復印件和加蓋法人公章的授權委托書，于2006年5月25日前（工作時間內）到北京市朝陽區新源南路6號京城大廈三層董事會辦公室辦理登記手續；也可于2006年5月25日前書面回復公司進行登記（以信函或傳真方式），書面材料應包括股東名稱、身份證明復印件、股票賬號、股權登記日所持有表決權的股份數、聯系電話、地址和郵政編碼（受委托人應附上本人身份證明復印件和授權委托書），并注明“股東大會登記”字樣。授權委托書格式見附件2。

　　2、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。

　　3、出席會議人員請于會議開始前半小時內至會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　4、聯系方式：

　　聯系地址：北京市朝陽區新源南路6號京城大廈三層董事會辦公室

　　咨詢電話：(010)84588903、84588071

　　傳真：(010)84865567

　　聯系人：鄭京、裴爭妍

　　（七）備查文件

　　1、公司第二屆董事會第三十二次會議、第三屆董事會第一次會議決議；

　　2、報告期內中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告原稿。

　　特此公告。

　　附件：

　　1、投資者參加網絡投票的操作流程

　　2、股東代理人授權委托書（樣式）

　　中信證券股份有限公司董事會

　　2006年5月24日

　　附件1：

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、在“委托股數”項下填報表決意見

　　二、投票舉例

　　股權登記日持有“G中信”A 股的投資者，對本次網絡投票的某一議案擬投同意票，以議案序號一“關于公司非公開增發股票的議案”為例，其申報如下：

　　如某投資者對本次網絡投票的某一議案擬投反對票，以議案序號一“關于公司非公開增發股票的議案”為例，只要將前款所述申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　如某投資者對本次網絡投票的某一議案擬投棄權票，以議案序號一“關于公司非公開增發股票的議案”為例，只要將申報股數改為3股，其他申報內容相同。

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件2：股東代理人授權委托書（樣式）

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生(女士)代表本人（本股東單位）出席中信證券股份有限公司2006年第二次臨時股東大會。

　　代理人姓名：

　　代理人身份證號碼：

　　委托人證券帳號：

　　委托人持股數：

　　委托書簽發日期：

　　委托有效期：

　　表決權限（請在選擇欄目上劃勾，單項選擇，多選無效）：

　　1、具有全權表決權 ；

　　2、僅具有對本次股東大會通知中提及議案的表決權 ；

　　3、具有對本次股東大會部分議案的表決權 。

　　（部分議案表決權必須另外單獨說明，并附委托人簽名）

　　委托人簽名（法人股東加蓋單位印章）

　　證券簡稱：G中信 證券代碼：600030 編號：臨2006-021

　　中信證券股份有限公司

　　關于創設原水認沽權證的公告

　　依照上海證券交易所發布的《關于證券公司創設原水股份權證有關事項的通知》，中信證券股份有限公司（以下簡稱"公司"）向上海證券交易所申請創設原水股份認沽權證并已獲核準，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司已辦理相應登記手續。公司此次獲準創設的原水認沽權證數量為700萬份，該權證的條款與原原水股份認沽權證（交易簡稱原水CTP1、交易代碼580994、行權代碼582994）的條款完全相同。

　　公司此次創設的原水股份認沽權證的上市日期為2006年5月24日（相關信息請登陸中信權證網www.citicwarrants.com）。

　　特此公告。

　　中信證券股份有限公司

　　2006年5月23日