億陽信通股份有限公司2005年年度股東大會決議公告(等)

　　證券代碼：600289證券簡稱：億陽信通編號：臨2006-009

　　億陽信通股份有限公司

　　2005年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議無否決或修改提案的情況；

　　●本次會議無新提案提交表決。

　　億陽信通股份有限公司（以下簡稱“公司”）2005年度股東大會于2006年5月23日上午在北京市海淀區亮甲店130號億陽大廈一樓會議室舉行。出席會議的股東及股東委托代理人6人，代表公司發行在外有表決權的股份131848131股，占公司發行在外有表決權股份總數的62.26%；其中，非流通股東代表5人，代表公司發行在外有表決權的股份數131780000股，占參加會議有表決權的股份總額的99.95%；流通股股東代表1人，代表公司發行在外有表決權的股份數68131股，占參加會議有表決權的股份總額的0.05%。公司董事、監事及其他高級管理人員列席了會議。會議由董事長張小紅先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股東大會規則》的規定。與會股東及股東代表以記名投票方式審議通過了如下決議：

　　一、審議通過了公司2005年年度報告及其摘要

　　同意131848131股，占出席會議股東代表股份的100%；

　　反對0股，占出席會議股東代表股份的0%；

　　棄權0股，占出席會議股東代表股份的0%。

　　二、審議通過了公司2005年度董事會工作報告

　　同意131848131股，占出席會議股東代表股份的100%；

　　反對0股，占出席會議股東代表股份的0%；

　　棄權0股，占出席會議股東代表股份的0%。

　　三、審議通過了公司2005年度監事會工作報告

　　同意131848131股，占出席會議股東代表股份的100%；

　　反對0股，占出席會議股東代表股份的0%；

　　棄權0股，占出席會議股東代表股份的0%。

　　四、審議通過了公司2005年度財務決算報告

　　同意131780000股，占出席會議股東代表股份的99.95%；

　　反對0股，占出席會議股東代表股份的0%；

　　棄權68131股，占出席會議股東代表股份的0.05%。

　　五、審議通過了公司2005年度利潤分配方案

　　同意131780000股，占出席會議股東代表股份的99.95%；

　　反對0股，占出席會議股東代表股份的0%；

　　棄權68131股，占出席會議股東代表股份的0.05%。

　　六、審議通過了關于續聘上海立信長江會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案

　　根據公司經營業務發展的需要，公司決定續聘上海立信長江會計師事務所有限公司為公司2006年度財務審計機構。公司股東大會授權董事會決定會計師事務所報酬的有關事宜。

　　同意131848131股，占出席會議股東代表股份的100%；

　　反對0股，占出席會議股東代表股份的0%；

　　棄權0股，占出席會議股東代表股份的0%。

　　七、以特別決議通過了關于修改《公司章程》的議案

　　同意131848131股，占出席會議股東代表股份的100%；

　　反對0股，占出席會議股東代表股份的0%；

　　棄權0股，占出席會議股東代表股份的0%。

　　八、以特別決議通過了關于修改《股東大會議事規則》的議案

　　同意131848131股，占出席會議股東代表股份的100%；

　　反對0股，占出席會議股東代表股份的0%；

　　棄權0股，占出席會議股東代表股份的0%。

　　九、以特別決議通過了關于修改《董事會議事規則》的議案

　　同意131848131股，占出席會議股東代表股份的100%；

　　反對0股，占出席會議股東代表股份的0%；

　　棄權0股，占出席會議股東代表股份的0%。

　　十、以特別決議通過了關于修改《監事會議事規則》的議案

　　同意131848131股，占出席會議股東代表股份的100%；

　　反對0股，占出席會議股東代表股份的0%；

　　棄權0股，占出席會議股東代表股份的0%。

　　十一、審議通過了關于修改公司《資產運用項目審批權限手冊》的議案

　　同意131848131股，占出席會議股東代表股份的100%；

　　反對0股，占出席會議股東代表股份的0%；

　　棄權0股，占出席會議股東代表股份的0%。

　　本次會議經北京國楓律師事務所姜瑞明律師見證并出具了法律意見書，律師認為：本次年度股東大會的召集、召開程序符合現行有效的法律、行政法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定；本次年度股東大會的召集人和出席會議人員的資格、本次年度股東大會的表決程序以及表決結果均合法有效。

　　備查文件：

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師法律意見書。

　　特此公告。

　　億陽信通股份有限公司董事會

　　2006年5月23日

　　證券代碼：600289證券簡稱：億陽信通編號：臨2006-010

　　億陽信通股份有限公司

　　第三屆董事會第十三次會議決議公告

　　億陽信通股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十三次會議于2006年5月23日召開，應參加會議的董事15名，實際參加會議董事15名，本次會議符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及《公司章程》的有關規定，召集程序及所做決議合法有效。公司5名監事會成員列席了會議。會議由董事長張小紅先生主持。與會董事經審議討論，以書面表決方式通過如下決議：

　　一、審議通過了《關于利用資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案》：

　　以公司現有流通股本80，000，000股為基數，用資本公積金向方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東轉增股本的形式向流通股股東安排對價，非流通股股東以此換取所持非流通股份的上市流通權；本公司利用資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的詳細內容見《億陽信通股份有限公司股權分置改革說明書》。董事會將根據非流通股東與流通股東溝通的結果確定最終方案。

　　表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《關于召開公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議的議案》：

　　公司董事會收到億陽集團股份有限公司、哈爾濱市光大電腦有限公司、哈爾濱現代設備安裝有限公司、北京市北郵通信技術公司、北京北郵新大科技開發公司提出的公司股權分置改革動議。

　　根據《公司法》及《公司章程》的規定，公司將資本公積金轉增股本須經公司股東大會批準。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次股權分置改革方案須經相關股東會議批準。由于本次公積金轉增股本是本次股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，并且有權參加相關股東會議并行使表決權的股東全部為有權參加公司股東大會并行使表決權的股東，因此公司董事會決定將審議資本公積金轉增股本議案的臨時股東大會和相關股東會議合并舉行，召開2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議，并將本次資本公積金轉增股本議案和本次股權分置改革方案作為同一事項進行表決，臨時股東大會和相關股東會議的股權登記日為同一日。鑒于本次資本公積金轉增股本是本次股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分，故本次合并議案須同時滿足以下條件方可實施，即含有公積金轉增議案的股權分置改革方案經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　會議通知詳見《億陽信通股份有限公司關于召開2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的通知》。

　　表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過了《關于公司董事會征集臨時股東大會暨相關股東會議委托投票權的議案》

　　根據《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》的規定，公司董事會將向全體流通股股東征集對2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議事項的投票權并同意簽署《億陽信通股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票。

　　億陽信通股份有限公司董事會

　　2006年5月23日

　　證券代碼：600289 證券簡稱：億陽信通 編號：臨2006-011

　　億陽信通股份有限公司

　　關于召開2006年第一次臨時股東大會

　　暨股權分置改革相關股東會議的通知

　　本公司及其董事保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特 別 提 示

　　1、本次2006年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議（以下簡稱“相關股東會議”）的現場會議召開時間為2006年6月16日14:00，網絡投票時間為2006年6月14日-16日的股票交易時間，股權登記日為2006年6月8日。

　　2、公司本次股權分置改革相關文件于2006年5月24日公告，最晚復牌時間為2006年6月2日。相關股東會議股權登記日的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。如果股權分置改革方案未獲通過，公司股票將于股東會議表決結果公告次日復牌。

　　一、召開會議基本情況

　　經億陽信通股份有限公司（以下簡稱“公司”）非流通股股東委托，公司董事會定于2006年6月16日召開關于股權分置改革的相關股東會議，基本情況如下：

　　1、會議時間

　　現場會議召開時間為2006年6月16日14:00；網絡投票時間為2006年6月14日-16日的期間交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00。

　　2、股權登記日：2006年6月8日。

　　3、提示公告

　　本次相關股東會議召開前，公司將發布二次相關股東會議提示公告，二次提示公告時間分別為2006年6月7日、2006年6月13日。

　　4、現場會議召開地點：北京市海淀區亮甲店130號億陽大廈一層會議室

　　5、召集人：公司董事會。

　　6、會議方式

　　本次相關股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，公司將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上述交易系統行使表決權。

　　7、參加相關股東會議的方式

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票（以下簡稱“征集投票權”）和網絡投票中的一種表決方式。

　　8、會議出席對象

　　（1）截止2006年6月8日下午交易結束后，在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均有權出席會議。因故不能出席會議的股東，可書面委托授權代理人出席和參加表決（該代理人可不必是公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　（2）公司董事、監事及高級管理人員和公司聘任的律師。

　　9、公司股票停牌、復牌事宜

　　本公司董事會將于2006年5月24日公告本次股權分置改革相關文件，最晚于2006年6月2日復牌，此段時間為股東溝通時期。

　　本公司董事會將在2006年6月2日之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案。非流通股股東與流通股股東完成溝通協商程序后，不對改革方案進行調整的，董事會將做出公告并申請公司股票于下一交易日復牌；對改革方案進行調整的，公司將在改革說明書、獨立董事意見函、保薦意見書、法律意見書等文件做出相應調整或者補充說明并公告后，由董事會申請公司股票于下一交易日復牌。

　　如果本公司董事會未能在2006年6月2日之前公告協商確定的改革方案，本公司將刊登公告宣布取消本次相關股東會議（除非確有特殊原因并經證券交易所同意延期，下同）并申請“億陽信通”股票于公告后下一交易日復牌。

　　公司股票將于股權登記日次日開始停牌。如果公司股權分置改革方案未獲本次相關股東會議表決通過，股份公司董事會將在兩個工作日內公告相關股東會議表決結果，并申請在相關股東會議表決結果公告次日復牌。如果公司股權分置改革方案獲得本次相關股東會議表決通過，公司將盡快實施方案，直至改革規定程序結束之日復牌，復牌時間詳見公司股權分置改革實施公告。

　　二、會議審議事項

　　審議《億陽信通股份有限公司公積金轉增股本暨股權分置改革方案》。

　　三、流通股股東具有的權利及主張權利的時間、條件、方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。根據《公司法》、《關于上市公司股權分置改革的指導意見》和《上市公司股權分置改革管理辦法》等規定，本次相關股東會議所審議的股權分置改革方案須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據相關規定，本次會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所交易系統對本次相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票具體程序詳見本通知第六項內容。

　　根據相關規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票。本公司董事會同意作為征集人向全體流通股股東征集本次相關股東會議的投票。流通股股東委托董事會投票具體程序見《億陽信通股份有限公司董事會投票委托征集函》或本通知第七項內容。

　　公司股東可選擇現場投票、征集投票和網絡投票中的任一表決方案，如果重復投票，則按照現場投票、征集投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　（1）如果同一股份通過現場、網絡或委托董事會投票重復投票，以現場投票為準；

　　（2）如果同一股份通過網絡或委托董事會重復投票，以委托董事會投票為準；

　　（3）如果同一股份多次委托董事會投票，以最后一次委托投票為準；

　　（4）如果同一股份網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于保護自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表達意愿，行使股東權利；

　　（3）如果公司股權分置改革方案獲得相關股東會議審議通過，無論股東是否出席相關股東會議或出席相關股東會議但反對公司股權分置改革，只要其為本次股權分置改革實施之股權登記日登記在冊的股東，均須按相關股東會議表決通過的方案執行。

　　四、非流通股股東和流通股股東溝通協商的安排

　　1. 溝通期限

　　自本相關股東會議通知發布之日起十日內，公司董事會將協助非流通股股東，與流通股股東進行充分溝通和協商。

　　2. 溝通方式

　　非流通股東將通過召開媒體說明會、投資者座談會、走訪投資者等多種方式與流通股股東進行充分的溝通和協商。

　　同時，公司提供以下聯系方式廣泛征求流通股股東的意見：

　　收件人：億陽信通股份有限公司證券部

　　地址：北京市海淀區亮甲店130號

　　郵政編碼：100036

　　聯系電話：010-88158002 010-88157181

　　傳真：010-010-88140589

　　電子信箱：bit@boco.com.cn

　　公司網站：http://www.boco.com.cn

　　證券交易所網站：www.sse.com.cn

　　聯系人：郭蓮花

　　3. 非流通股股東與流通股股東完成溝通協商程序后，不對改革方案進行調整的，董事會將做出公告并申請公司股票復牌；對改革方案進行調整的，公司將在改革說明書、獨立董事意見函、保薦意見書、法律意見書等文件做出相應調整或者補充說明并公告后，由董事會申請公司股票復牌。

　　4. 公司股票復牌后，不再調整改革方案。

　　5. 有關公司股權分置改革的進展情況將刊登在本公司信息披露指定報紙《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上，請廣大投資者關注。

　　五、參加現場會議的登記辦法

　　1、登記手續：

　　自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡進行登記；法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證進行登記；授權委托代理人須持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡進行登記；異地股東可以通過信函或傳真方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股票帳戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股票帳戶復印件，信封上請注明“股東會議”字樣。

　　2、登記時間：2006年6月9日上午8:30至2006年6月16日14:00。

　　3、聯系方式

　　收件人：億陽信通股份有限公司證券部

　　地址：北京市海淀區亮甲店130號

　　郵政編碼：100036

　　聯系電話：010-88158002 010-88157181

　　傳真：010-010-88140589

　　4. 注意事項：

　　本次相關股東會議的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理。

　　六、參加網絡投票的操作程序

　　本次相關股東會議通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺。使用上海證券交易所交流系統投票的投票程序如下：

　　1、本次相關股東會議通過交易系統進行網絡投票的時間為2006年6月14日- 6月16日期間交易日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00，投票程序比照上海證券交易所新股申購業務操作。

　　2、投票代碼

　　3、股東投票的具體程序為：

　　（1）買賣方向為買入股票；

　　（2）在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1元代表股權分置改革的議案，以1元的價格予以申報。如下表：

　　（3）在“委托股數”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

　　例如：投資者對公司股權分置改革方案投同意票，其申報為：

　　4. 注意事項

　　（1）對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　（2）對不符合上述要求的申報，將作為無效申報，不納入表決統計。

　　七、董事會投票委托征集的實現方式

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司董事會同意作為征集人向公司全體流通股股東征集對本次相關股東會議審議事項的投票權。

　　1、征集對象：本次投票權征集的對象為億陽信通股份有限公司截止2006年6月8日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東。

　　2、征集時間：自2006年6月9日8：30至2006年6月16日14：00。

　　3、征集方式：本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：詳見《億陽信通股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　八、其他事項

　　網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次相關股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　億陽信通股份有限公司董事會

　　2006年5月24日

　　附件： 授權委托書

　　茲委托 先生（女士）代表本公司/本人出席億陽信通股份有限公司關于公司公積金轉增股本暨股權分置改革方案事項的相關股東會議，并對會議議案行事表決權，以投票方式同意/否決/棄權相關股東會議的議案。

　　本公司/本人對于有關議案的表決未做出具體指示，委托代理人可自行酌情對該議案行使表決權。

　　委托人名稱（個人股東須簽名、法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章）：

　　委托人身份證號碼/注冊登記號：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數量：

　　委托代理人簽名：

　　委托代理人身份證號碼：

　　委托日期：

　　注：授權委托書復印、剪報均有效