安徽金牛實業股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

　　證券代碼：600199 股票簡稱：ST金牛 編號：臨2006-018

　　安徽金牛實業股份有限公司2005年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　安徽金牛實業股份有限公司2005年年度股東大會，于2006年5月20日上午九時三十分在公司總部三樓會議室召開。出席會議的股東及股東授權委托代表4名，代表股份216，424，000股，占公司有表決權股份總數的62.48%。其中非流通股股東1名，代表股份216，400，000股，流通股股東3名，代表股份24，000股。本次會議由公司董事會召集，由董事長鎖炳勛先生主持，公司董事、監事、部分高管人員及見證律師列席會議。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　二、提案審議情況

　　會議以記名投票表決的方式，逐項審議并通過了如下決議：

　　1、審議通過《公司2005年度董事會工作報告》

　　表決結果：同意216，424，000股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中：非流通股216，400，000股同意，占出席會議非流通股股東所持有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。流通股股東24，000股同意，占出席會議流通股股東所持有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　2、審議通過《公司2005年度監事會工作報告》

　　表決結果：同意216，424，000股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中：非流通股216，400，000股同意，占出席會議非流通股股東所持有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。流通股股東24，000股同意，占出席會議流通股股東所持有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　3、審議通過《公司2005年年度報告及摘要》

　　表決結果：同意216，424，000股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中：非流通股216，400，000股同意，占出席會議非流通股股東所持有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。流通股股東24，000股同意，占出席會議流通股股東所持有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　4、審議通過《公司2005年度財務決算報告》

　　表決結果：同意216，424，000股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中：非流通股216，400，000股同意，占出席會議非流通股股東所持有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。流通股股東24，000股同意，占出席會議流通股股東所持有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　5、審議通過《公司2005年度利潤分配預案》

　　經安徽華普會計師事務所審計，公司2005年度實現凈利潤5882642.21元，加上期初未分配利潤-253239990.92元，可供股東分配的利潤為-247357348.71元。

　　2006年4月13日，經公司董事會三屆五次會議決議，2005年不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。

　　表決結果：同意216，424，000股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中：非流通股216，400，000股同意，占出席會議非流通股股東所持有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。流通股股東24，000股同意，占出席會議流通股股東所持有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　6、審議通過《關于選舉陳新華先生為公司董事的議案》

　　鑒于公司董事周業升先生提出辭去董事職務，根據《公司法》和《公司章程》規定，需進行增補董事選舉。經股東提名、董事會提名委員會審核，董事會決定提名陳新華先生（簡歷見附件）為公司第三屆董事會董事候選人。

　　對于本次董事選舉，公司獨立董事陳余有、余世春發表了同意提名的獨立意見，認為本次提名的董事候選人符合有關任職資格的要求，選舉表決程序符合規定。

　　表決結果：同意216，424，000股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中：非流通股216，400，000股同意，占出席會議非流通股股東所持有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。流通股股東24，000股同意，占出席會議流通股股東所持有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　7、審議通過《關于續聘安徽華普會計師事務所擔任公司2005年度審計機構及確定審計費用的議案》

　　公司續聘安徽華普會計師事務所擔任本公司2005年度審計機構。

　　經公司與安徽華普會計師事務所協商一致，依據行業標準和業務量大小，經董事會審議確定2005年度支付財務審計費用37萬元。

　　除承擔該所審計人員在公司審計期間的食宿費用外，公司不承擔其他費用。

　　表決結果：同意216，424，000股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中：非流通股216，400，000股同意，占出席會議非流通股股東所持有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。流通股股東24，000股同意，占出席會議流通股股東所持有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　8、審議通過《關于清理公司控股股東非經營性占用上市公司資金的議案》

　　根據安徽華普會計師事務所出具的《關于安徽金牛實業股份有限公司控股股東占用資金的專項審計意見》，截止2005年12月31日，控股股東非經營性占用本公司資金余額為4，313.23萬元，控股股東的子公司非經營性占用本公司的資金余額55.81萬元。

　　公司擬結合股權分置改革，上報并經有關主管部門批準后，采取上市公司回購控股股東股份的方式，力爭2006年6月30日前徹底解決控股股東非經營性占用上市公司資金的問題。

　　表決結果：同意24，000股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中：因該議案涉及關聯交易，非流通股股東不參與表決。流通股股東24，000股同意，占出席會議流通股股東所持有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　9、審議通過《關于處理壞帳損失的議案》

　　由于白酒市場競爭激烈無序，地方小酒廠林立，嚴重沖擊我公司原有產品市場，我公司為占領市場不得不進行一定的賒銷。由于部分白酒經營客戶經營不善，有的資不抵債，有的破產關閉，有的法人代表逃逸，近幾年我公司盡管通過各種途徑努力追討，但截止2005年12月31日止仍有湖南金勛酒業公司等281戶計118，756，740.40元帳齡超過3年以上應收帳款無法收回。根據財政部《企業財務制度》規定作銷帳不銷案的壞帳處理（上述壞帳已經阜陽市地方稅務局征收管理分局阜地稅征（2006）4號和阜地稅征（2006）18號文件核準分別在2004、2005年度稅前扣除）。

　　表決結果：同意216，424，000股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中：非流通股216，400，000股同意，占出席會議非流通股股東所持有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。流通股股東24，000股同意，占出席會議流通股股東所持有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　10、審議通過《關于2006年度日常關聯交易的議案》（詳見公司日常關聯交易公告及上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

　　表決結果：同意24，000股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中：因該議案涉及關聯交易，非流通股股東不參與表決。流通股股東24，000股同意，占出席會議流通股股東所持有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　11、審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)

　　表決結果：同意216，424，000股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中：非流通股216，400，000股同意，占出席會議非流通股股東所持有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。流通股股東24，000股同意，占出席會議流通股股東所持有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　12、審議通過《關于修訂〈公司股東大會議事規則〉的議案》(詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn)

　　表決結果：同意216，424，000股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中：非流通股216，400，000股同意，占出席會議非流通股股東所持有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。流通股股東24，000股同意，占出席會議流通股股東所持有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　13、審議通過《關于對商丘建文農產品銷售公司等71家應收帳款計提壞帳準備的議案》

　　商丘建文農產品銷售公司等71家客戶截止2004年12月31日止累計欠我公司貨款53758944.29元，其中：1年以內的659071.77元，1-2年4121114.65元，2-3年38278369.60元，3-4年10700388.27元，該部分客戶由于公司經營管理不善，公司（或個體戶）倒閉，法人外逃，資不抵債、破產等導致應收帳款回收難度較大，詳見附表及市場調查報告，現根據《企業會計準則》和《安徽金牛實業股份有限公司資產減值辦法》的規定，對商丘建文農產品銷售公司等71家應收帳款計提壞帳準備。

　　本項議案已于2005年4月16日經公司第二屆董事會第二十次會議審議通過，并已于2005年4月19日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上公開披露�，F提請本次股東大會補充審議。

　　表決結果：同意216，424，000股，占出席會議有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　其中：非流通股216，400，000股同意，占出席會議非流通股股東所持有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。流通股股東24，000股同意，占出席會議流通股股東所持有表決權股份的100%；反對0股；棄權0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經安徽天禾律師事務所張曉健律師現場見證，公司2005年度股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席股東大會的人員和召集人資格合法、有效；表決程序和表決結果符合法律、法規和公司章程的規定。

　　四、備查文件目錄

　　1、載有公司董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、安徽天禾律師事務所出具的法律意見書；

　　3、公司章程；

　　4、股東大會議事規則。

　　特此公告。

　　安徽金牛實業股份有限公司

　　二零零六年五月二十日